Court ruling № 81029526, 08.04.2019, Mukachevo City and District Court of Zakarpattia Oblast

Справа № 303/2181/18

Провадження № 1-кс/303/935/19

Іменем України

У Х В А Л А

08 квітня 2019 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області Куропятник О.М., секретар судового засідання Годьмаш О.В., розглянув у судовому засіданні в залі судових засідань в м.Мукачево клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному 15 березня 2019 року до ЄРДР № 12019070040000593 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному 15 березня 2019 року до ЄРДР № 12019070040000593 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів мотивуючого його тим, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з’явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14 березня 2019 року о 13 год. 50 хв. до чергової частини Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області звернувся ОСОБА_2 про те, що 10 березня 2019 року невідома особа увійшовши в довіру через сайт ОЛХ під приводом купівлі-продажу автомобіля виманила в нього грошові кошти. ОСОБА_2 вніс у касі відділення «Ощадбанку» по вул.. Я.Мудрого в м.Мукачево грошові кошти на рахунок № 5167-8029-08-46-2050 на ім’я ОСОБА_3.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СВ Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 березня 2019 року до ЄРДР № 12019070040000593 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вищезазначені речі і документи:

1) перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (код банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г);

2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність” вiд 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

З метою розкриття даного злочину, повного всебічного та об’єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження, існує необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, у яких міститься інформація, яка становить охоронювану законом таємницю і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину не має можливості.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162 – 164, 309 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити оригінали документів по картковому рахунку № 5167-8020-0846-2050, а саме: документів про відкриття карткового рахунку № 5167-8020-0846-2050; документів, в яких міститься інформація чи підключено картковий рахунок № 5167-8020-0846-2050 до системи дистанційного керування каналами зв’язку; документів, в яких міститься інформація про ІР адреси з яких здійснювалося управління зазначеним рахунком у період з 00:00 год. 10 березня 2019 року по 08 квітня 2019 року (у разі підключення карткового рахунку № 5167-8020-0846-2050 до системи дистанційного керування каналами зв’язку); документів про рух коштів по картковому рахунку № 5167-8020-0846-2050 у період з 10 березня 2019 року по 08 квітня 2019 року; електронного носія фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкомату, де здійснювалося зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 5167-8020-0846-2050 у період 10 березня 2019 року по 08 квітня 2019 року; документів, в яких міститься інформація на який саме рахунок було перерахування коштів із карткового рахунку № 5167-8020-0846-2050 у період 10 березня 2019 року по теперішній час, а також документів про відкриття такого (таких) карткового рахунку та кому він належить, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (код банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г).

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М.Куропятник