Court ruling № 81025002, 20.03.2019, Darnytskyi District Court of Kyiv City

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/14639/18

провадження № 1-кп/753/679/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" березня 2019 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді - Домарєва О.В.,

за участю:

секретаря Авдєєнко А.А. ,

прокурора Ведули Л.Ю.,

захисника Мацка М.А.,

обвинуваченого ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 12018100020004862 від 30.05.2018 р. за обвинуваченням ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, є власником та учасником ТОВ «Біллітон траст» (ЄДРПОУ 40649828) та «Форнест груп» (ЄДРПОУ 40648845). В жовтні 2016 року, більш точної дати в ході досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3, у денний час доби, знаходячись в Дарницькому районі м. Києва, зустрівся із невстановленою слідством особою з приводу купівлі (перереєстрації) на його ім'я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Біллітон траст»(ЄДРПОУ 40649828) та «Форнест груп» (ЄДРПОУ 40648845), з метою прикриття незаконної діяльності. Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього директора, засновника та власника зареєстрованих підприємств, усвідомлюючи, що підприємства перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_3, з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію. У свою чергу, ОСОБА_3, реалізовуючи злочинний намір, направлений на придбання суб'єкта підприємницької діяльності, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії паспорта та ідентифікаційного коду, яка на підставі цих документів виготовила: договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Біллітон траст»(ЄДРПОУ 40649828) від 28.10.2016; протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Біллітон траст»(ЄДРПОУ 40649828) від 28.10.2016, відповідно до якого ОСОБА_3 значиться засновником та директором ТОВ «Біллітон траст»(ЄДРПОУ 40649828), договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Форнест груп»(ЄДРПОУ 40648845) від 28.10.2016; протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Форнест груп»(ЄДРПОУ 40648845) від 28.10.2016, відповідно до якого ОСОБА_3 значиться засновником та директором ТОВ «Форнест груп»(ЄДРПОУ 40648845).

У подальшому, 28 жовтня 2016 року, разом із невстановленою слідством особою, ОСОБА_3, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні ТОВ «Форнест груп» (ЄДРПОУ 40648845) та ТОВ «Біллітон траст» (ЄДРПОУ 40649828) для подальшого використання з ціллю прикриття незаконної діяльності, прослідували до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1, де в присутності цього нотаріуса підписав документи, де він був зазначений як новий власник підприємств.

На час підписання ОСОБА_3 протоколу №2 від 28.10.16 року ТОВ «Біллітон траст»(ЄДРПОУ 40649828), протоколу №2 від 28.10.16 року ТОВ «Форнест груп»(ЄДРПОУ 40648845), останній розумів, що дане підприємство перереєструється на його ім'я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_3 розумів, що ТОВ «Форнест груп»(ЄДРПОУ 40648845) та ТОВ «Біллітон траст»(ЄДРПОУ 40649828), буде використано з метою прикриття незаконної діяльності. Дані дії ОСОБА_3, здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При перереєстрації ТОВ «Форнест груп»(ЄДРПОУ 40648845) та ТОВ «Біллітон траст»(ЄДРПОУ 40649828), ОСОБА_3 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаних підприємствах. Таким чином, ОСОБА_3 фактично придбав ТОВ «Форнест груп»(ЄДРПОУ 40648845) та ТОВ «Біллітон траст»(ЄДРПОУ 40649828). На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_3, як учасником підприємства, невстановлена слідством особа, 29.10.2016 року здійснила державну реєстрацію ТОВ «Біллітон траст»(ЄДРПОУ 40649828) у відділі державної реєстрації Яготинської районної державної адміністрації Київської області та отримала печатку підприємства. Крім того, на підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_3, як учасником підприємства, невстановлена слідством особа, 29.10.2016 року здійснила державну реєстрацію ТОВ «Форнест груп»(ЄДРПОУ 40648845) у відділі державної реєстрації Ірпінської міської ради Київської області та отримала печатку підприємства. Незаконна діяльність ТОВ «Форнест груп»(ЄДРПОУ 40648845) та ТОВ «Біллітон траст»(ЄДРПОУ 40649828) та невстановлених осіб полягала в наступному: так останні, отримавши реєстраційні документи ТОВ «Форнест груп»(ЄДРПОУ 40648845) та ТОВ «Біллітон траст»(ЄДРПОУ 40649828), а також печатку вказаних товариств, здійснювали незаконну діяльність з метою мінімізації податкових зобов'язань перед Державним бюджетом Україні для реального сектору економіки.

Таким чином, органом досудового розслідування дії ОСОБА_3 кваліфікуються як вчинення фіктивного підприємництва, тобто придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В судовому засіданні захисник Мацко М.А. просив звільнити обвинуваченого ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності та у зв'язку з цим закрити кримінальне провадження.

Обвинувачений підтримав клопотання захисника та просив його задовольнити.

Прокурор не заперечувала проти задоволення клопотання захисника та закриття кримінального провадження з підстав, на які посилався в своєму клопотанні захисник.

Вислухавши думку учасників судового провадження, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 284 КПК України - кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Санкція ч.1 ст. 205 КК України передбачає максимальне покарання у виді штрафу до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України, злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м'яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 205 КК України відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України відноситься до злочину невеликої тяжкості.

Відповідно до обставин, які викладені у формулюванні обвинувачення, кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 205 КК України було вчинено 28.10.2016 р.

Таким чином, з часу вчинення кримінального правопорушення, ч. 1 ст. 205 КК України, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_3 минуло понад два роки.

Потерпілі у даному кримінальному провадженні відсутні.

Аналіз наведених обставин та вимог закону дозволяє суду зробити висновок про те, що клопотання захисника є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, а кримінальне провадження відносно ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 205 КК України підлягає закриттю у зв'язку із його звільненням від кримінальної відповідальності на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України.

На підставі викладеного та керуючись п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, ч.2 ст. 284 КПК України,суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання захисника Мацка М.А. "Про звільнення обвинуваченого ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності" - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України на підставі п.1 ч.1 ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.

Закрити кримінальне провадження № 12018100020004862 від 30.05.2018 р. за обвинуваченням ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України у зв'язку із звільненням обвинуваченого від кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Дарницький районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя О.В. Домарєв