Court ruling № 80966340, 05.04.2019, Avtozavodskyi District Court of Kremenchuk City

Справа № 524/2439/19

Провадження №1-кс/524/1391/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.04.2019 року Слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Нестеренко С.Г., при секретарі – Бельченко Н.Л., за участі слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області – ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці Полтавської клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області – ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах досудового розслідування внесеного 29 грудня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018171090000234, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 173 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області – ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42018171090000234, яке погоджено прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_2, а саме надати тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю, щодо дат відкриття і закриття, рахунків в установі банку, руху коштів з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських рахунках, з зазначенням всіх реквізитів контрагентів, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, повних адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, номерів та дат відкриття і закриття депозитних договорів, суми вкладів, за рахунками: 26009632535200, 26043632535200, 26053000076756, за період з 23.07.2018 по 03.04.2019 року, що знаходяться в приміщенні АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПО 09807750), юридична адреса банку: 04070 м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12

На обґрунтування клопотання слідчий посилався на необхідність витребування вказаних документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для/та з метою використання інформації в подальшому для проведення слідчих дій.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив задовольнити, посилаючи на обставини і підстави які вказані у клопотанні.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, встановив наступне.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання, яке не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, не підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні слідчий всупереч вимогам ч.ч. 2,5 ст. 162 КПК України не вказав до яких саме документів просить надати тимчасовий доступ, які обставини і факти в них містяться, що пов’язані саме з виплатою зарплати потерпілому.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПО 09807750), юридична адреса банку: 04070 м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: