Court ruling № 80895631, 03.04.2019, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/5300/19

Провадження № 1-кс/161/2827/19

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2019 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Рудська С.М., при секретарі судового засідання Ярмолюк В.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області Маркевича Ю.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області Маркевич Ю.Б., за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні Недумовою С.С., звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення в Акціонерному Товаристві "Райффайзен банк Аваль", ЕДРПОУ 14305909, юридична адреса 01011, м. Київ, вулиця Лєскова, будинок 9 (головне офісне приміщення) з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Базове відділення АТ «Райффайзен банк Аваль», що знаходиться за адресою: 43005, м. Луцьк, просп. Перемоги, 15, а саме:

-копії документів, на підставі яких були видана картка АТ «Райффайзен банк Аваль» НОМЕР_1;

-інформації про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адреси розміщення банкоматів (інших пристроїв), фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів належні АТ «Райффайзен банк Аваль» по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2019 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання мотивує тим, що вищевказані документи, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 12019030010001060 від 23.03.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника АТ "Райффайзен банк Аваль", ЕДРПОУ 14305909, юридична адреса 01011, м. Київ, вулиця Лєскова, будинок 9 (головне офісне приміщення), оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з»явилися, надали суду заяви з проханням розглянути клопотання за їх відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги те, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ "Райффайзен банк Аваль", мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не являється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області Маркевича Ю.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати (забезпечити) прокурору, слідчому Маркевичу Юрію Богдановичу, а також іншим працівникам за його дорученням у кримінальному провадженні №12019030010001060 від 23.03.2019 тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення в Акціонерному Товаристві "Райффайзен банк Аваль", ЕДРПОУ 14305909, юридична адреса 01011, м. Київ, вулиця Лєскова, будинок 9 (головне офісне приміщення) з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Базове відділення АТ «Райффайзен банк Аваль», що знаходиться за адресою: 43005, м. Луцьк, просп. Перемоги, 15, а саме:

-копії документів, на підставі яких були видана картка АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_1;

-інформації про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адреси розміщення банкоматів (інших пристроїв), фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів належні АТ «Райффайзен банк Аваль» по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2019 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

Тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (виїмку) провести до 03.05.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного

суду Волинської області С.М. Рудська