Court ruling № 80873170, 02.04.2019, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/20532/18

н/п 1-кс/640/4389/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

"02" квітня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

за участю секретаря - Ворончук Н.А.,

слідчого - Афоніна М.Д.,

представника

власників майна - ОСОБА_1,

ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №32018220000000082 від 02.04.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п’яти діб з дня оголошення резолютивної частини та оголошено 03 квітня 2019 р. о 10-00 год. в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.

Керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про поновлення процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про арешт майна – задовольнити.

Поновити старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 строк на звернення до суду з клопотанням про арешт вилученого за місцем розташування ТОВ «СБ Рембудсервіс» майна.

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №32018220000000082 від 02.04.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про арешт майна – задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, володільцем якого є ТОВ «СБ Рембудсервіс», яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, 1 поверх, 1-го під’їзду, яке було вилучене під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Харківських дивізій, 19, 1 поверх, під’їзд, а саме:

- жорсткий диск Toshiba s/n 37c9prtnswk7;

- жорсткий диск western digital s/n wmart0743018;

- жорсткий диск Hitachi deskstar s/n syue568h;

- жорсткий диск Seagate s/n 9sf06ker;

- жорсткий диск western digital s/n wcc1s0011234;

- жорсткий диск Toshiba s/n z504aa5bsx13;

- жорсткий диск goodram ssd s/n gqn020655;

- жорсткий диск Hitachi s/n mt15heys;

- жорсткий диск western digital s/n wmayue 319211;

- жорсткий диск Toshiba s/n z5004bbaasx13;

- жорсткий диск Toshiba s/n 83nvvh4ts;

- свідоцтво про реєстрацію в якості платника ПДВ ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП «ОСОБА_4Б.» на 1 арк.;

- чорнові записи на 1 арк.;

- договір № 01/08-1 оренди нежитлового приміщення від 01.08.14 між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «СБ Рембудсервіс» на 1 арк.;

- акт прийому-здачі виконаних робіт № 2 від 31.12.2014 між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «СБ Рембудсервіс» на 1 арк;

- додаткова угода № 1 до договору № 01/08-1 від 01.11.2015 на 1 арк.;

- договор № 19/12 о предоставлении возвратной финансовой помощи от 19.12.2014 о займе ОСОБА_4 в адрес ООО «СБ Ремстройсервис» 10000 грн. на 1 арк.;

- договор займа № 20/01 от 20.01.2014 по которому ФОП ОСОБА_4 передает ЧАО «Ремстройсервис» 35000 грн. на 1 арк.;

- договор займа № 01/08 от 01.08.2013 по которому ФОП ОСОБА_4 передает ЧАО «Ремстройсервис» 400000 грн. на 1 арк.;

- договор займа № 15/05 от 15.05.2013 по которому ЧАО «Ремстройсервис» передает ФОП ОСОБА_4 300000 грн. на 1 арк.;

- договор займа № 15/05 от 15.05.2013 по которому ФОП ОСОБА_4 передает ЧАО «Ремстройсервис» 20000 грн. на 1 арк.;

- договор займа № 01/04 от 01.04.2013 по которому ЧАО «Ремстройсервис» передает ФОП ОСОБА_4 70000 на 1 арк.;

- договор займа № 20/02 от 20.02.2013 по которому ФОП ОСОБА_4 передает ЧАО «Ремстройсервис» 600000 грн. на 1 арк.;

- договор займа № 1 от 04.01.2012 по которому ЧАО «Ремстройсервис» передает ФОП ОСОБА_4 1000000 грн. на 1 арк.;

- договор займа № 32 от 30.11.2011 по которому ЧАО «Ремстройсервис» передает ФОП ОСОБА_4 80000 грн. на 1 арк.;

- договор купли-продажи ГСМ № 3101 от 31.01.12 на 1 арк.

- договор купли-продажи ГСМ № 5 от 31.01.11 на 1 арк.;

- податкові накладні ФОП ОСОБА_4 за 2009-2010 роки у зошиті на 48 арк.;

- Книга учета доходов и расходов № 17 ФЛП ОСОБА_4 у зошиті на 96 арк.;

- Книга учета доходов и расходов № 19 ФЛП ОСОБА_4 у зошиті на 96 арк.;

- Книга учета доходов и расходов № 20 ФЛП ОСОБА_4 у зошиті на 96 арк.;

- Книга учета доходов и расходов № 14 ФЛП ОСОБА_4 у зошиті на 96 арк.;

- Книга учета доходов и расходов № 18 ФЛП ОСОБА_4 у зошиті на 96 арк.;

- Книга учета доходов и расходов № 16 ФЛП ОСОБА_4 у зошиті на 96 арк.;

- Книга учета доходов и расходов № 15 ФЛП ОСОБА_4 у зошиті на 96 арк.;

- Книга учета доходов и расходов № 13 ФЛП ОСОБА_4 у зошиті на 96 арк.;

- податкові накладні ФОП ОСОБА_4 з 01.12.11 по 31.04.2015 роки у зошиті на 48 арк.

- податкові накладні ФОП ОСОБА_4 з 01.09.08 по 31.12.2010 роки у зошиті на 48 арк.;

- штамп, відтиск якого додається до протоколу обшуку як додаток № 2;

- чорнові записи на 2 арк., які були разом з чеками у коробці;

- касові ленти з роздрукованими фіскальними чеками за номерами: 09.06.15 № 8161; 04.07.15 № 0188; 12.06.15 №8508; 19.05.15 № 6429; 28.04.15 № 5110; 23.05.15 № 6776; 30.07.15 № 2210; 26.02.15 № 3792; 17.04.15 № 4842; 30.06.15 № 9848; 26.07.15 № 1870; 21.07.15 № 1528; 15.05.15 № 6092; 17.02.15 № 3518; 04.04.15 № 4597; 05.02.15 № 3242; 04.06.15 № 7797; 09.01.15 № 2375; 25.06.15 № 9572; 17.07.15 № 1195; 27.01.15 № 2957; 18.01.15 № 2675; 11.03.15 № 4045; 13.07.15 № 0852; 21.06.15 № 1781; 17.06.15 № 8853; 31.05.15 № 7451; 08.07.15 № 0519; 27.05.15 № 7114; 26.09.15 № 3939; 17.02.16 № 4005; 23.09.15 № 3595; 03.08.15 № 2533; 22.01.16 № 2338; 21.10.15 № 5643; 12.11.15 № 7330; 11.05.15 № 5736; 24.03.15 № 4332; 06.12.15 № 943; 07.05.15 № 5409; 29.12.15 № 0703; 21.08.15 № 3486; 16.10.15 № 5324; 06.02.16 № 3353; 20.12.15 № 0032; 15.12.15 № 9669; 01.02.16 № 3010; 08.11.15 № 7002; 03.01.16 № 1034; 12.01.16 № 1655; 01.12.15 № 8668; 17.11.15 № 7674; 10.12.15 № 9340; 08.01.16 № 1364; 27.01.16 № 2669; 17.01.16 № 2007; 24.12.15 № 0362; 11.02.16 № 3674; 02.10.15 № 4295; 09.03.16 № 5462; 11.08.15 № 3186; 12.10.15 № 4975; 14.03.16 №5753; 07.08.15 № 2875; 29.02.16 № 4794; 02.05.16 № 9147; 07.04.16 № 7455; 19.03.16 № 6099; 07.10.15 № 874; 25.10.15 № 5982; 04.03.16 № 5136; 23.02.16 № 4456; 07.05.16 № 9477; 03.11.15 № 6651; 30.10.15 № 6325; 23.03.16 № 6419; 12.04.16 № 7783; 19.02.16 № 4179; 30.06.16 № 2010; 28.05.16 № 0807; 20.06.16 № 1132; 16.04.16 № 8122; 26.11.15 № 8351; 07.06.16 № 1450; 12.05.16 № 9799; 22.11.15 № 8005; 23.05.16 № 0469; 13.06.16 № 1780; 27.04.16 № 8800; 17.05.16 № 0137; 29.03.16 № 6766; 02.04.16 № 7107; 21.04.16 № 8449.

В іншій частині в задоволенні клопотання – відмовити.

Місцем зберігання арештованого майна (за виключенням жорстких дисків у кількості 11 шт.) визначити СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 17.

Зобов’язати старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 передати на відповідальне зберігання директору ТОВ «СБ Рембудсервіс» ОСОБА_5 комп’ютерну техніку, а саме: жорсткий диск Toshiba s/n 37c9prtnswk7; жорсткий диск western digital s/n wmart0743018; жорсткий диск Hitachi deskstar s/n syue568h; жорсткий диск Seagate s/n 9sf06ker; жорсткий диск western digital s/n wcc1s0011234; жорсткий диск Toshiba s/n z504aa5bsx13; жорсткий диск goodram ssd s/n gqn020655; жорсткий диск Hitachi s/n mt15heys; жорсткий диск western digital s/n wmayue 319211; жорсткий диск Toshiba s/n z5004bbaasx13; жорсткий диск Toshiba s/n 83nvvh4ts, - після здійснення їх огляду (протягом 7 робочих днів з моменту постановлення даної ухвали, тобто по 09 квітня 2019 р. включно) за участю експерта (спеціаліста) в області комп’ютерної техніки в обсязі, необхідному для проведення комп’ютерно-технічної експертизи та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях, для залучення до матеріалів кримінального провадження № 32018220000000082 від 02.04.2018.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський