Court ruling № 80731697, 27.03.2019, Kosiv District Court of Ivano-Frankivsk Oblast

Справа № 347/551/19

Провадження № 1-кс/347/289/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.19 м.Косів

Косівський районний суд Івано-Франківської області в складі:

слідчої-судді: Крилюк М.І.,

секретаря: Терлюжак Н.П.,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу Косівського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області Ватаманюка В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019090190000024 від 13.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

27.03.2019 року старший слідчий СВ Косівського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області Ватаманюк В.В. звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019090190000024 від 13.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Із клопотання вбачається, що 13.01.2019 до Косівського відділу поліції із протокол-заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_1 про те, що 13.01.2019 приблизно о 12.45 год. невідома особа, шляхом обману, з батьківської кредитної карти Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк", заволоділа його грошовими коштами в сумі 10 тисяч гривень, спричинивши матеріальну шкоду.

Допитаний ОСОБА_3 вказав, що 13.01.2019 до нього надійшов телефонний дзвінок з номера НОМЕР_1, після чого з його кредитної картки № НОМЕР_3 було знято грошові кошти у сумі 10 тис. грн., чим йому було спричинено матеріальну шкоду.

Беручи до уваги викладене та, враховуючи, що відомості, які становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення і, хто саме отримував грошовий переказ від ОСОБА_3 з банківської (кредитної) картки № НОМЕР_2 виданої в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо:

- руху грошових коштів по банківській (кредитній) картці № НОМЕР_2 дати зарахування та зняття коштів з рахунку у період часу з 09 год. 00 хв. 01.01.2019 по 09 год. 00 хв. 30.01.2019 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

- хто є власником банківської (кредитної) картки № НОМЕР_2 коли і у якому відділенні ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» видавалась картка і на чиє ім'я; фотокартку особи, на чиє ім'я видана вищевказана банківська (кредитна) картка;

- дата, місце нарахування та зняття грошових коштів з банківської (кредитної) картки № НОМЕР_2 яка видана в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» у період часу з 01.01.2019 року по даний час (у разі зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату; надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред'явленні якого документа);

- інформацію на паперових носіях про «ІР-адреси» комп'ютера (ів), з яких здійснювався доступ на сервер ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», що обслуговує користувача банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з дати відкриття рахунків по дату отримання ухвали;

- оригінали документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 01.01.2019 року по дату отримання ухвали.

А тому, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про рух коштів та інші дані, які стосуються банківської (кредитної) карти рахунку № НОМЕР_2 виданої в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», мають суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення місця вчинення злочину та особи, яка його вчинила, тому слід отримати вказану інформацію.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судове засідання слідчий та прокурор не з"явились, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зазначені в клопотанні речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Однак, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах (документах), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Строк тимчасового доступу до речей і документів встановити 30 днів.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 163-164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Косівського ВП ГУ НП капітану поліції Ватаманюку В.В. або оперативним працівникам СКП Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, капітану поліції Перцовичу М.І., капітану поліції Долішняку П.П., капітану поліції Антонюку Т.М., старшому лейтенанту поліції Рубаняку Є.В., капітану поліції Кіщуку І.В., старшому лейтенанту поліції Литвинчуку В.В., капітану поліції Гаврилюку О.Д. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», код ЄРДПОУ, 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4, які містять інформацію, про наступні дані:

1.1 хто є власником банківської (кредитної) картки № НОМЕР_2 коли і у якому відділенні ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» видавалась картка і на чиє ім'я; фотокартку особи, на чиє ім'я видана вищевказана банківська (кредитна) картка;

1.2 дата, місце нарахування та зняття грошових коштів з банківської (кредитної) картки № НОМЕР_2 яка видана в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» у період часу з 01.01.2019 року по даний час (у разі зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату; надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред'явленні якого документа);

1.3 інформацію на паперових носіях про «ІР-адреси» комп'ютера (ів), з яких здійснювався доступ на сервер ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», що обслуговує користувача банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з дати відкриття рахунків по дату отримання ухвали;

1.4 оригінали документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 01.01.2019 року по дату отримання ухвали.

Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СВ Косівського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області Ватаманюком В.В. або вище вказаними працівниками Косівського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області.

Строк дії ухвали - становить 30 днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: М.І.Крилюк