Court ruling № 80727752, 18.03.2019, Nikopol City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Справа № 182/1639/19

Провадження № 1-кс/0182/1050/2019

У Х В А Л А

Іменем України

18.03.2019 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1, за участю секретаря Величко Л.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, звернулась до суду з клопотанням погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів з поточного рахунку №5169157309072332 на ім’я ОСОБА_4 за період часу з 00.00 год. 12.02.2019 року до 00.00 14.02.2019 року; інформацію про проведену операцію 13.02.2019 року з перерахуванням грошових коштів в «GPAI.KYIV» та «TRZ*GAMES KYIV», а саме: зазначити номер рахунку та повну інформацію про власника рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі 980 грн. та 100 грн. відповідно, з картки №5169157309072332 власником якої є ОСОБА_4, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦЕНТ БАНК» (АТ «А-БАНК»), код ЄДРПОУ:14360080, за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11.

В клопотанні зазначено, що 13 лютого 2019 року розпочато кримінальне провадження №12019040340000446, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України

В ході досудового розслідування, 12.02.2019 року в денний час, невідома особа, шляхом вільного доступу, скориставшись дублікатом сім-карти,знаходячись на території м. Нікополь Дніпропетровської області,з банківської картки «А-Банк», яка належить гр. ОСОБА_4 таємно викрала гроші в сумі 1100 гривень. Після чого за допомогою вказаної сім-картки використавши дані ОСОБА_4, зареєструвалась на сайті мережі Інтернет ТОВ «ТОП Кредит» де оформила договір кредиту.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського ВП ГУНП ОСОБА_5, тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів з поточного рахунку №5169157309072332 на ім’я ОСОБА_4 за період часу з 00.00 год. 12.02.2019 року до 00.00 14.02.2019 року; інформацію про проведену операцію 13.02.2019 року з перерахуванням грошових коштів в «GPAI.KYIV» та «TRZ*GAMES KYIV», а саме: зазначити номер рахунку та повну інформацію про власника рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі 980 грн. та 100 грн. відповідно, з картки №5169157309072332 власником якої є ОСОБА_4, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦЕНТ БАНК» (АТ «А-БАНК»), код ЄДРПОУ:14360080, за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. А. Борисова