Court ruling № 80702377, 25.03.2019, Kholodnohirskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kharkiv City)

25.03.2019

Справа № 642/328/19

Провадження №1-кс/642/1201/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Бондаренко В.В., за участю секретаря Шаповал Д.В., розглянув клопотання старшого слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документі,-

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1Л , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні просить надати доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Ідея Банк» ЄРДПОУ 19390819 МФО 336310, розташованого за адресою: м. Львів вул. Валова, 11, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку № 26009001681605; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 24.09.2018 по 15.03.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Зобов’язати уповноважену особу ПАТ «Ідея Банк» ЄРДПОУ 19390819 МФО 336310, розташованого за адресою: м. Львів вул. Валова, 11, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку № 26009001681605; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 24.09.2018 по 15.03.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

З клопотання вбачається, що до Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області надійшла заява надійшла заява ОСОБА_2 про те, що 24.09.2018 близько 13 год. 00 хв. невстановлені особи, знаходячись у приміщенні за адресою: м. Харків вул. Благовіщенська, 29-А, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи його грошовими коштами у сумі 70 794 гривень.

За даним фактом 27.12.2018 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розсдідувпнь за № 12018220510003390 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування ОСОБА_2 показав, що 24.09.2018 у мережі інтернет він найшов об'яву про продаж автомобіля та подзвонив по вказаному номеру. У ході телефонної розмови він домовився з продавцем, який представився співробітником ТОВ «Транстехноторг» ОСОБА_3, про зустріч та о 13 год. 00 хв. приїхав у офіс за адресою: м. Харків вул. Благовіщенська, 29-А. У приміщенні офісу він підписав попередній договір, після чого ОСОБА_3 повідомив йому номер рахунку у банку, на який треба перерахувати грошові кошти у сумі 74000 гривень та повідомив, що можна прооїхати подивитись автомобіль. Після цього він спільно з ОСОБА_3, на автомобілі білого кольору під керуванням незнайомого йому чоловіка приїхали у район майдану ОСОБА_2 у м. Харкові, де у дворі одного з будинків він оглянув автомобіль та погодився його придбати. Після огляду автомобіля вони повернулись на вул. Благовіщенська у м. Харкові, де у приміщенні офісу ОСОБА_3 повідомив, що автомобіль він може забрати після внесення оплати за нього та передав йому квитанцію з банківськими ревізитами. У цей же день, у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» він перерахував грошові кошти у сумі 70794 гривень на рахунок ТОВ «Транстехторг» та повернувсся до офісу на вул. Благовіщенська. ОСОБА_4 надав йому договір, який він підписав, після чого повідомив, що автомобіль він зможе забрати через кілька днів, після прохождення предпродажної підготовки. 25.09.2018 він знову приїхав до офісу на вул. Благовіщенська у м. Харкові, де у ході розмови ОСОБА_3 повідомив, що придбаний ним автомобіль потребує ремонту. На його неодноразові вимоги повернути грошові кошти або надати автомобіль, за який він вже сплатив гроші, ОСОБА_3 упродовж кількох місяців обіцяв у найкоротший термін доставити автомобіль, але з початку січня 2019 року його телефон вимкнений та на вул. Благовіщенській у м. Харкові офіс ТОВ «Транстехноторг» відсутній. До теперішнього часу оплачений ним автомобіль не наданий, на неодноразові вимоги гроші не повернуті.

Згідно наданої потерпілим ОСОБА_2 квитанції, 24.09.2018 ним було перераховано через відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти у сумі 70794 гривень 00 копійок на рахунок № 26009001681605.

Згідно наданого потерпілим ОСОБА_2 попереднього договору № 00300 купівлі-продажу транспортного засобу від 24.09.2018, продавцем транспортного засобу являється ТОВ «ТРАНСТЕХНОТОРОГ» з відкритим в ПАТ «Ідея Банк» розрахунковим рахунком № 26009001681605.

Таким чином, на теперішній час в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що до заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_2 за вищеописаних обставин можуть бути причетні особи, які використовують у своїй злочинній діяльності розрахунковий рахунок № 26009001681605, відкритий в ПАТ «Ідея Банк» ЄРДПОУ 19390819 МФО 336310.

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Ідея Банк», розташованого за адресою: м. Львів вул. Валова, 11.

ПАТ «Ідея Банк» належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник ПАТ «Ідея Банк» не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з'явився. Надав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності.

У зв’язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину середньої тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Ідея Банк» та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дані документи можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо факту скоєного правопорушення не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей и документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Ідея Банк» ЄРДПОУ 19390819 МФО 336310, розташованого за адресою: м. Львів вул. Валова, 11, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: -належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку № 26009001681605; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 24.09.2018 по 15.03.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Зобов’язати уповноважену особу ПАТ «Ідея Банк» ЄРДПОУ 19390819 МФО 336310, розташованого за адресою: м. Львів вул. Валова, 11, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку № 26009001681605; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 24.09.2018 по 15.03.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Строк дії ухвали – 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Бондаренко