Court ruling № 80695885, 26.03.2019, Slavutych City Court of Kyiv Oblast

У Х В А Л А

Справа №377/209/19

Провадження №1-кс/377/75/19

26 березня 2019 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Теремецька Н.Ф., за участю секретаря судового засідання - Прядко Н.М.,

слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Янченко А.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» по кримінальному провадженню № 12017130240000943 від 08 травня 2017 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

20 березня 2019 року до суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення таких документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ «УКРСИББАНК», а саме інформації про речі і документи, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1, відкритому на ім'я ОСОБА_2, за період з 17 квітня 2017 року по день надання інформації, документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, на який потерпілим ОСОБА_3 були перераховані кошти; відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з цього рахунку, за період з 17 квітня 2017 року по 17 травня 2017 року; відомостей щодо фінансового номеру клієнта зазначеного рахунку.

Представник АТ «УКРСИББАНК» повідомлявся про час та місце судового засідання, однак у судове засідання не з'явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області, з'ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що 08.05.2017 року до Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області звернувся ОСОБА_3 із заявою про те, що 29.04.2017 року невідома особа під приводом укладення усної угоди про купівлю-продаж офісного паперу, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 4980 гривень, які він перерахував як оплату за вказаний товар на банківську картку АТ «УКРСИББАНК».

08.05.2017 року відомості за вказаним фактом внесено слідчим Лисичанського ВП ГУ НП в Луганській області до ЄРДР за № 12017130240000943 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

19.09.2017 року постановою слідчого СВ Лисичанського ВП ГУ НП в Луганській області перекваліфіковано склад злочину у кримінальному провадженні № 12017130240000943 з ч.1 ст.190 на ч.3 ст.190 КК України.

20.02.2019 року постановою прокурора Лисичанської місцевої прокуратури Луганської області визначено підслідність у вказаному кримінальному провадженні за слідчим відділенням Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області.

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

У судовому засіданні слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснила, що завдяки інформації АТ «УКРСИББАНК» можливо встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, визначення місця зняття готівкових коштів, а відтак місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ «УКРСИББАНК», у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які не можуть бути доведені іншими способами, та може бути використана як доказ, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, визначення місця зняття готівкових коштів, а відтак місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Литвиновій Анні Володимирівні, слідчим СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Янченко Альоні Петрівні та Дорошенку Вячеславу Володимировичу тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства «УКРСИББАНК» (АТ«УКРСИББАНК»), вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070, код за ЄДРПОУ 09807750, та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме, речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1, відкритому на ім'я ОСОБА_2 за період з 17 квітня 2017 року по день надання інформації; документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, на який потерпілим ОСОБА_3 були перераховані кошти; відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з цього рахунку, за період з 17 квітня 2017 року по 17 травня 2017 року; відомостей щодо фінансового номеру клієнта зазначеного рахунку.

Зобов'язати службових осіб АТ «УКРСИББАНК», вул. Андріївська, 2/12, м. Київ. 04070, код за ЄДРПОУ 09807750, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

- про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку за НОМЕР_1, відкритому в АТ «УКРСИББАНК», за період з 17 квітня 2017 року по день надання інформації;

- реквізити контрагента, за якими на рахунок НОМЕР_1 29 квітня 2017 року було здійснено операцію із зарахування коштів в сумі 4980 гривень;

- адреси розташування банкоматів АТ«УКРСИББАНК», через які здійснювалося зняття коштів з рахунку НОМЕР_1 за період з 17 квітня по день надання інформації;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ «УКРСИББАНК» під час зняття коштів з рахунку НОМЕР_1, за період з 17 квітня 2017 року по 17 травня 2017 року;

- відомості щодо фінансового номеру клієнта, на ім'я якого відкрито рахунок НОМЕР_1 за весь період користування зазначеним рахунком.

Встановити строк дії цієї ухвали по 26 квітня 2019 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Н. Ф. Теремецька