Court ruling № 80669099, 25.03.2019, Shyshaky District Court of Poltava Oblast

Справа № 551/266/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2019 року смт. Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області Рябченко В.В., при секретарі Барабан Ю.С., з участю прокурора Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ «ОСОБА_4 Дніпро» по матеріалах досудового розслідування № 12019170360000067 від 04.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенант поліції ОСОБА_3, за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, 25.03.2019 року звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді Шишацького районного суду, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначив, що 04.03.2019 року, в черговій частині Шишацького ВП зареєстровано електронне звернення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2 до Департаменту кіберполіції Київського управління про те, що 12.01.2019 року, відносно нього невідомою особою було здійснено шахрайські дії.

04.03.2019 року, відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170360000067, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході опрацювання матеріалу було встановлено, що ОСОБА_5 на сайті «ОЛХ» знайшов бувший у використанні набір інструментів вартістю 1200 гривень, відразу зв’язавсь з власником даного набору і вони домовились, що продавець відправить набір по передоплаті в сумі 600 грн. Дані дії продавець аргументував тим, що вага набору інструментів становить 12 кг. і вразі відмови, він буде оплачувати повернення товару назад за власний кошт. 12.01.2019 року ОСОБА_5 відправив кошти на рахунок № 4211-1309-0089-3696 в сумі 600 грн. Наступного дня ОСОБА_5 намагавсь зв’язатись з власником набору, але той спочатку відбивавсь, а згодом взагалі вимкнув телефон.

18.02.2019 року оперативним шляхом було встановлено Департаментом кіберполіції Київського управління, що зняття грошових коштів за допомогою банкомату відбулось за адресою: Полтавська область, с. Яреськи, вул. Новаторів 24, банкомат ОСОБА_6 Аваль (А0108734).

25.03.2019 року оперативним шляхом було встановлено що банківська карта № 4211-1309-0089-3696 обслуговується Акціонерним Товариством «ОСОБА_4 Дніпро».

В зв’язку з цим, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів по банківському рахунку № 4211-1309-0089-3696, що обслуговується Акціонерним Товариством «ОСОБА_4 Дніпро», для встановлення із яких саме рахунків (карток) вносилися грошові кошти, розміри внесків, місця, дати їх внесення та зняття, відео та фото особи, яка знімала грошові кошти, тому слідчий Шарлай О.Ю. у своєму клопотанні просив слідчого суддю надати тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства «ОСОБА_4 Дніпро» (код ЄДРПОУ 14352406, адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська буд. 32.

Заслухавши пояснення слідчого Коротченко А.Л.., яка підтримала клопотання слідчого Шарлай О.Ю., думку прокурора, який вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ст. 162 ч.1 п.5 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України – на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.159, 162-164 КПК України ,ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3, слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі і електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства «ОСОБА_4 Дніпро» (код ЄДРПОУ 14352406, адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська буд. 32, шляхом отримання інформації, а саме:

- анкети особи, на яку оформлений банківський рахунок № 4211-1309-0089-3696;

- виписки з банківського рахунку № 4211-1309-0089-3696 в якій би був вказаний ввесь трафік банківських операцій в період часу з 12.01.2019 року по 12.02.2019 року;

- фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки за номером карти № 4211-1309-0089-3696 в період часу 12.01.2019 року по 12.02.2019 року;

Зобов’язати АТ «ОСОБА_4 Дніпро» (код ЄДРПОУ 14352406, виготовити на паперовому та / або електронному носії документи за вказаними вище координатами та надати / направити вказану інформацію до СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області за адресою: 38000, Полтавська область, Шишацький район, смт. Шишаки, вул. Небесної Сотні, 8.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 25 квітня 2019 року.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п’яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя В. В. Рябченко.