Court ruling № 80666039, 20.03.2019, Peresypskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Suvorovskyi District Court of Odesa City)

Справа №523/3947/19

Провадження №1-кс/523/1609/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2019 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси Шкорупеєв Д.А., при секретарі Луженко В.П., розглянувши клопотанняпрокурора Одеської місцевої прокуратури № 4 Тодорова ВО., по матеріалам кримінального провадження № 12019160310000065, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального провадження № 12019160310000065, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2018 року ОСОБА_1 звернувся до ОСОБА_2 з пропозицією щодо продажу останньому підприємства ТОВ "СИСТЕМ СЕК`ЮРІТІ КОНСАЛТ" (Далі: ТОВ "ССК"), що є засновником та власником 69,43% статутного капіталу ТОВ "Єнікіой". 04.09.2018 на підтвердження домовленості щодо продажу ТОВ "ССК", ОСОБА_1 отримав від ОСОБА_2 в якості авансу 250 (двісті п`ятдесят) тисяч доларів США, що еквівалентно 6 750 000грн., з гарантуванням передачі частки у 100% у статутному капіталі ТОВ "ССК" у строк до 07.10.2018. Однак, відповідно до інформації з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 22.10.2018, підприємством володіє новий власник - ОСОБА_3

Таким чином, ОСОБА_1 отримав грошові кошти від ОСОБА_2 в рахунок сплати авансу за передачу корпоративних прав ТОВ "ССК", а потім продав ще раз свої корпоративні права іншій особі.

Потерпілим від кримінального правопорушення є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з вищою освітою, громадянин України, українець, директор ТОВ "Шампань України", мешкає: м.Одеса, вул.Палубна,9\12.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється Одеською місцевою прокуратурою № 4.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження здобуто ряд доказів, які підтверджують необхідність у проведенні тимчасового досутпу, про який зазначається у клопотанні.

Потерпілий ОСОБА_2 , будучі допитаним в якості потерпілого показав, що до нього звернувся ОСОБА_1 з пропозицією придбати підприємство ТОВ "ССК", що є засновником та власником 69,43% статутного капіталу ТОВ "Єнікіой". ОСОБА_1. зазначив, що ТОВ "Єнікіой" є прибутковим, економіко-стабільним, перспективним підприємством та це зацікавило ОСОБА_2 Була досягнута домовленість про купівлю-продаж ТОВ "ССК". Так, 04.09.2018 на підтвердження домовленості щодо продажу ТОВ "ССК", ОСОБА_1 отримав від ОСОБА_2 в якості авансу 250 тис. доларів США з гарантуванням передачі частки у 100% у статутному капіталі ТОВ "ССК" у строк до 07.10.2018. Однак, ОСОБА_2 стало відомо що, відповідно до інформації з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 22.10.2018, підприємством володіє новий власник - ОСОБА_3 , а корпоративні права на сьогодні ОСОБА_2 не передані.

З метою збору інформації, яка має інтерес для досудового розслідування, встановлення та вилучення речових доказів скоєного кримінального правопорушення. виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи те, що ТОВ «Єнікіой» зареєстровано за адресою: Одеська область, Кілійський район, с. Новоселівка , буд. 65А, відповідно до детальної інформації про юридичну особу, реєстраційна справа в паперовій формі зберігається в Кілійській районній державній адміністрації Одеської області (Одеська область, Кілійський район, м. Кілія, вул. Миру, 44).

Відповідно до ст. 30 Закону витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом.

Проте, у випадку тримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься може бути використана, як доказ перевірки на причетність до скоєння злочину й інших осіб та перевірки усіх версій події. Іншими способами тримати вищезазначену інформацію неможливо.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є потреба у вивчені документів та необхідно отримати тимчасовий доступ до них з можливістю вилучення оригіналів документів з паперової реєстраційної справи № 1 536 145 0000 001113 ТОВ «Єнікіой» з метою подальшого проведення експертиз документів, а також копій документів з електронної реєстраційної справи № 1 536 145 0000 001113 ТОВ «Єнікіой», яка зберігається в Кілійській районній державній адміністрації Одеської області (Одеська область, Кілійський район, м. Кілія, вул. Миру, 44), суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняпрокурора Одеської місцевої прокуратури № 4 Тодорова В.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи № 1 536 145 0000 001113 ТОВ «Єнікіой», яка зберігається в Кілійській районній державній адміністрації Одеської області (Одеська область, Кілійський район, м. Кілія, вул. Миру, 44), з можливістю вилучення оригіналів документів з паперової реєстраційної справи № 1 536 145 0000 001113 ТОВ «Єнікіой», а також копій документів з електронної реєстраційної справи № 1 536 145 0000 001113 ТОВ «Єнікіой».

Виконання ухвали доручити прокурорам Одеської місцевої прокуратури № 4 Тодорову В.О. та іншим прокурорам, що входять до групи прокурорів, слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області у кримінальному провадженні Озеровій Ж.А. та за її дорученням іншим співробітникам Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області та за дорученням працівникам Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області.

Строк дії ухвали складає 1 (один) місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Шкорупеєв