Court ruling № 80644493, 22.03.2019, Industrialnyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Kharkiv City)

Суддя Саркісян О. А..

Справа № 644/1934/19

Провадження № 1-кс/644/675/19

22.03.2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2019 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді Саркісян О.А.,

за участю секретаря - Зоріної Н.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майор поліції Субочевої О.С, погоджене прокурором Харківської міської прокуратури № 3 Бабанян Г.Л. по кримінальному провадженню № 12019220530000710 від 13.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ начальникові відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Субочевій О.С., до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, виготовлених на паперовому та електронному носії, щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, а саме: деталізовану роздруківку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, що належить ОСББ «Садове місто 2016» в період часу з 29.07.2018 року по теперішній час на паперовому носії, з інформацією про те, на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб - отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб - підприємців - отримувачів грошових коштів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 50.Зобов'язати посадових осіб АТ КБ «Приватбанк» надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

В клопотанні слідчий вказує, що 12.03.2019 року до чергової частини Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від мешканців будинку за адресою: м. Харків, вул. Рибалко, б. 89-Б про те, що голова ОСББ "Садове місто 2016" ОСОБА_3 привласнила грошові кошти, які були ввірені останній мешканцями вказаного будинку для ведення господарчої діяльності, проведення ремонтних робіт та оплати за комунальні послуги, чим спричинили останнім матеріальну шкоду. Сума збитків встановлюється.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220530000710 від 13.03.2019 за ч.1 ст.191 КК України.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 пояснила, що вона є членом правління ОСББ «Садове місто 2016». Головою вказаного Правління є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1. Наприкінці 2018 року в будинку за адресою: м. Харків, вул. Рибалко 89Б вимкнули світло, на питання, чому вимкнули працівники Харківобленерго повідомили, що існує заборгованість по сплаті за споживчу електроенергію. Тоді мешканці вказаного будинку звернулись до голови Правління з метою з'ясування, де ж саме ділись кошти, які вони перераховували на рахунок ОСББ для сплати за комунальні послуги, на що остання відповіла, що вона все сплачувала, але іноді не своєчасно. Тоді членами правління було проведено звірку руху грошових коштів та звітів голови Правління ОСОБА_3, при проведення вказаної звірки було встановлено, що не підтверджено витрату грошових коштів на суму 104 908 гривень. Також відповідно до відповідей з НАК «Нафтогаз Україна» встановлено, що станом на 04.03.2019 року заборгованість за спожитий природний газ складає 121 701,42 гривні, за електричну енергію - 37 645,44 гривень.

Відповідно до витягу з Державного реєстру фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб та громадських формувань, встановлено, що керівником ТОВ ОСББ «САДОВЕ МІСТО 2016» є ОСОБА_3. Відповідно до протоколу № 3 від 29.07.2018 року встановлено, що 29.07.2018 року ОСОБА_3 була обрана головою правління ОСББ «Садове місто 2016».

Відповідно до довідки ПАТ «НАК «Нафтогаз України» станом на 04.03.2019 року заборгованість за спожитий природній газ ОСББ «Садове місто 2016» становить 121 701,42 грн.

Відповідно до довідки ПрАТ «Харківенергозбут» недоплата за спожиту, але не оплачену електричну енергію станом на 01.02.2019 року складає 37 654,44 грн.

Відповідно до виписки з банківського рахунку встановлено, що ОСББ «Садове місто 2016» мають відкриті рахунки, а саме: № НОМЕР_1, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» та рахунок № НОМЕР_2, відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Слідчий зазначає, що дляповного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідно необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Слідчий суддя вважає можливим розглянути справу без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи можуть бути використані як докази, іншим способом неможливо отримати ці документи.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 247, 258, 263, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майор поліції Субочевої О.С - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Субочевій О.С., до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, виготовлених на паперовому та електронному носії, щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, а саме: деталізовану роздруківку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, що належить ОСББ «Садове місто 2016» в період часу з 29.07.2018 року по теперішній час на паперовому носії, з інформацією про те, на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб - отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб - підприємців - отримувачів грошових коштів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 50.

Зобов'язати посадових осіб АТ КБ «Приватбанк» надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22 квітня 2019 року.

Роз'яснити АТ КБ «Приватбанк» що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя О.А. Саркісян