Court ruling № 80558776, 20.03.2019, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/1387/19

Провадження № 1-кс/591/1428/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2019 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., з участю секретаря Слабко Ю.В., розглянувши клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні за № 12019200000000048 від 13.02.2019 р.,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 12019200000000048 від 13.02.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи підрядної організації ТОВ «Будівельна виробничо-комерційна компанія Федорченко» під час здійснення робіт з реконструкції стадіону «Авангард» здійснили заволодіння бюджетними коштами, шляхом завищення обсягів виконаних робіт.

12.03.2019 р. на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 04.03.2018 р. проведено обшук в приміщенні Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, розташованого за адресою: м.Суми, вул.Петропавлівська, 91, де виявлено та вилучено документи перелічені в клопотанні та на які слідчий просить накласти арешт, оскільки вказані документи та інформація, що міститься в них можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому та надав заяву про слухання справи в його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з’явився, про час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

З внесеного слідчим клопотання та доданих до нього документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019200000000048 від 13.02.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: 1) збереження речових доказів; 3) конфіскації майна як виду покарання; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Не застосування заборони щодо обмеження права користуватись та розпоряджатись майном, що вилучено 12.03.2019 р. в приміщенні Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, розташованого за адресою: м.Суми, вул.Петропавлівська, 91, призведе до знищення слідів злочину та неможливості використати зазначені речі (інформацію), в якості доказів.

Тобто клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя , –

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, в кримінальному провадженні №12019200000000048 від 13.02.2019 р., на документи, вилучені під час обшуку 12.03.2019 р. та належні Управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, розташованого за адресою: м.Суми, вул.Петропавлівська, 91, а саме: Наказ № П-31 від 13.03.17 на 1 арк.; Посадова інструкція Завідувача сектором відділу технічного нагляду управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради від 02 січня 2013 року на 2 арк.; Кваліфікаційний сертифікат АТ № 000186 на 1 арк.; Загальний журнал робіт № 1 Реконструкція стадіону «Авангард» по вул.. Праці, 5 в м. Суми на 67 арк.; Акти на закриття прихованих робіт №№ 1-73 за 2017 рік на 73 арк.; Тендерна документація на закупівлю робіт: Реконструкція стадіону «Авангард» (ДК 021:2015 45212224-2 «Будівництво стадіонів») на 9 арк.; Наказ № П-15 від 10.03.16 на 1 арк.; Лист № 1305/09.04 від 16.05.2017 на 1 арк.; Лист № 1507/09.04 від 02.06.2017 на 1 арк. Лист № 05/603 від 30.05.2017 на 1 арк.; Лист № 05/561 від 15.05.2017 на 1 арк.; Наказ № П-161 від 08.08.16 на 1 арк.; Декларація про початок виконання будівельних робіт на 5 арк.; Розрахунок категорії складності на об’єкт «Реконструкція стадіону Авангард» на 1 арк.; Лист УМКВ від 15.01.16 на 1 арк.; Свідоцтво на право власності на нерухоме майно від 21.11.2011 на 1 арк.; Лист № 10.01.18/97 від 03.02.15 на 1 арк.; Лист про участь у конкурсному відборі №1042/09.03 від 14.04.2017 на 1 арк.; Реєстраційна картка програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на 4 арк.; Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на 1 арк.; Зведений кошторисний розрахунок на 3 арк.; Експертний звіт № 19-0832-16/К від 29 липня 2016 року на 1 арк.; Наказ № П-161 від 08.08.16 на 1 арк.; Лист УМКВ від 15.01.16 на 1 арк.; Звіт про використання коштів по інвестиційному проекту «Реконструкція стадіону «Авангард» №962/09.03 від 07.04.2017 на 1 арк.; Свідоцтво на право власності на нерухоме майно від 21.11.2011 на 1 арк.; Лист № 01/191 від 13.02.2017р. на 1 арк.; Договірна ціна на 2 арк.; Статут ТОВ «БВКК «Федорченко» на 16 арк.; Лист-пояснення № 01/193 від 13 лютого 2017 року на 1 арк.; Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення №665/08-24 від 25.01.17 на 1 арк.; Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення №669/08-24 від 25.01.17 на 1 арк.; Довідка МВС України МУС № 0368112 на 1 арк.; Довідка МВС України МУС № 0368117 на 1 арк.; Довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів №3200/10/18-19-17-10 від 10.02.2017р. на 1 арк.; Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва на 1 арк.; Розрахунки № 1-4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати: будівельні роботи/монтажні роботи на 1 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на 1 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на 1 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-2 на 6 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-3 на 3 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-2-1 на 6 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-3-1 на 2 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-1 на 4 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-5-1 на 4 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-6-1 на 2 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №6-1-1 на 2 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №6-1-2 на 2 арк.; Підсумкова відомість ресурсів на 19 арк.; Загальновиробничі витрати на 1 арк.; Розрахункова вартість експлуатації 1 машино-години машин з даними по машинам та механізмам, врахованим у складі загальновиробничих витрат на 7 арк.; Перелік проектів, що були реалізовані за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у Сумській області у 2017 році на 1 арк.; Моніторинг стану використання коштів державного фонду регіонального розвитку станом на 22.12.2017 на 1 арк.; Моніторинг стану використання коштів державного фонду регіонального розвитку станом на 15.12.2017 на 1 арк.; Моніторинг стану використання коштів державного фонду регіонального розвитку станом на 06.12.2017 на 1 арк.; Моніторинг стану використання коштів державного фонду регіонального розвитку станом на 24.11.2017 на 1 арк.; Моніторинг стану використання коштів державного фонду регіонального розвитку станом на 17.11.2017 на 1 арк.; Інформація про використання коштів державного фонду регіонального розвитку станом на 01 жовтня 2017 року на 1 арк.; Інформація про використання коштів державного фонду регіонального розвитку станом на 01 вересня 2017 року на 1 арк.; Додаткова угода № 3 до договору №5/17 від 02.03.2017 на 1 арк.; Уточнена договірна ціна на 2 арк.; Пояснювальна записка на 1 арк.; Підсумкові вартісні параметри на 3 арк.; Розрахунки № 1-4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати: будівельні роботи/монтажні роботи на 1 арк.; Загальновиробничі витрати на будову на 1 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на 1 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-2 на 5 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №6-1-1 на 4 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №6-1-2 на 2 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №6-1-3 на 2 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №6-1-4 на 2 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №6-1-5 на 2 арк.; Підсумкова відомість ресурсів на 8 арк.; Договірна ціна на 2 арк.; Додаткова угода № 2 до договору №5/17 від 02.03.2017 на 2 арк.; Договірна ціна на 2 арк.; Календарний графік виконання будівельно-монтажних робіт на 1 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на 2 арк.; Підсумкова відомість ресурсів на 1 арк.; Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на 1 арк.; Загальновиробничі витрати на будову на 3 арк.; Розрахункова вартість експлуатації 1 машино-години машин з даними по машинам та механізмам, врахованим у складі загальновиробничих витрат на 1 арк.; Титул будови (об’єкта), будівництво якої розпочинається у 2017 році на 1 арк.; Внутрішньо будівельний титул на 1 арк.; Додаткова угода № 1 до договору №5/17 від 02.03.2017 на 1 арк.; Уточнена договірна ціна на 2 арк.; Пояснювальна записка на 1 арк.; Підсумкові вартісні параметри на 3 арк.; Розрахунки № 1-4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати: будівельні роботи/монтажні роботи на 1 арк.; Загальновиробничі витрати на будову на 1 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на 1 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-2 на 2 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-3 на 4 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №6-1-1 на 2 арк.; Підсумкова відомість ресурсів на 4 арк.; Договірна ціна на 2 арк.; Календарний графік виконання будівельно-монтажних робіт на 1 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на 1 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-2 на 2 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-3 на 3 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-2-1 на 4 арк.; Підсумкова відомість ресурсів на 6 арк.; Загальновиробничі витрати на будову на 1 арк.; Розрахунки № 1-4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати: будівельні роботи/монтажні роботи на 1 арк.; Титул будови (об’єкта), будівництво якої розпочинається у 2017 році на 1 арк.; Внутрішньо будівельний титул на 1 арк.; Договір № 5/17 від 02 березня 2017 року на 4 арк.; Уточнена договірна ціна на 2 арк.; Пояснювальна записка на 1 арк.; Підсумкові вартісні параметри на 3 арк.; Розрахунки № 1-4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати: будівельні роботи/монтажні роботи на 1 арк.; Загальновиробничі витрати на будову на 1 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на 1 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-2 на 3 арк.; Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.; Договірна ціна на 2 арк.; Календарний графік виконання будівельно-монтажних робіт на 1 арк.; Договірна ціна на 2 арк.; Календарний графік виконання будівельно-монтажних робіт на 1 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на 1 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-2-1 на 5 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-3-1 на 2 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-5-1 на 2 арк.; Підсумкова відомість ресурсів на 5 арк.; Розрахункова вартість експлуатації 1 машино-години машин на 2 арк.; Дані по машинам та механізмам, врахованим у складі загальновиробничих витрат на 1 арк.; Загальновиробничі витрати на будову на 1 арк.; Розрахунки № 1-4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати: будівельні роботи/монтажні роботи на 1 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 з локальним кошторисом на будівельні роботи №2-1-2 на 7 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-3 на 3 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-2-1 на 6 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-3-1 на 2 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-1 на 4 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-5-1 на 4 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-6-1 на 2 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №6-1-1 на 2 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №6-1-2 на 2 арк.; Підсумкова відомість ресурсів на 19 арк.; Загальновиробничі витрати на будову на 1 арк.; Розрахунки № 1-4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати: будівельні роботи/монтажні роботи на 1 арк.; Розрахункова вартість експлуатації 1 машино-години машин з підсумковою вартістю експлуатації машин та даними по машинам та механізмам, врахованим у складі загальновиробничих витрат на 7 арк.; Титул будови (об’єкта), будівництво якої розпочинається у 2017 році на 1 арк.; Внутрішньо будівельний титул на 1 арк.; Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2017-01-19-000542-b на дату 02.03.2017; Наказ № П-161 від 08.08.16 на 1 арк.; Експертний звіт № 19-0832-16/К від 29 липня 2016 року на 1 арк.; Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва на 2 арк.; Довідка про вартість виконаних робіт та витрат № 1 за червень 2017 року на 2 арк.; Акт приймання виконаних робіт № 1 за червень 2017 року на 2 арк.; Акт приймання виконаних робіт № 1/2 за червень 2017 року на 2 арк.; Довідка про вартість виконаних робіт та витрат № 2 за червень 2017 року на 2 арк.; Акт приймання виконаних робіт № 2 за червень 2017 року на 3 арк.; Довідка про вартість виконаних робіт та витрат № 3 за серпень 2017 року на 2 арк.; Акт приймання виконаних робіт № 3 за серпень 2017 року на 2 арк.; Довідка про вартість виконаних робіт та витрат № 4 за серпень 2017 року на 2 арк.; Акт приймання виконаних робіт № 4 за серпень 2017 року на 2 арк.; Довідка про вартість виконаних робіт та витрат № 5 за серпень 2017 року на 2 арк.; Акт приймання виконаних робіт № 5 за серпень 2017 року на 4 арк.; Довідка про вартість виконаних робіт та витрат № 6 за жовтень2017 року на 2 арк.; Акт приймання виконаних робіт № 6 за жовтень 2017 року на 4 арк.; Довідка про вартість виконаних робіт та витрат №7 за жовтень2017 року на 2 арк.; Акт приймання виконаних робіт № 7 за жовтень 2017 року на 2 арк.; Довідка про вартість виконаних робіт та витрат № 8 за жовтень2017 року на 2 арк.; Акт приймання виконаних робіт № 8 за жовтень 2017 року на 2 арк.; Акт приймання виконаних робіт № 8/1 за жовтень 2017 року на 4 арк.; Довідка про вартість виконаних робіт та витрат № 9 за листопад 2017 року на 2 арк.; Акт приймання виконаних робіт № 9 за листопад 2017 року на 2 арк.; Довідка про вартість виконаних робіт та витрат № 10 за листопад 2017 року на 2 арк.; Акт приймання виконаних робіт № 10 за листопад 2017 року на 2 арк.; Довідка про вартість виконаних робіт та витрат № 11 за грудень 2017 року на 2 арк.; Акт приймання виконаних робіт № 11/1 за грудень 2017 року на 6 арк.; Акт приймання виконаних робіт № 11/2 за грудень 2017 року на 6 арк.; Довідка про вартість виконаних робіт та витрат № 12 за грудень 2017 року на 2 арк.; Акт приймання виконаних робіт № 12 за грудень 2017 року на 2 арк.; Довідка про вартість виконаних робіт та витрат № 13 за листопад 2018 року на 2 арк.; Акт приймання виконаних робіт № 13 за листопад 2018 року на 2 арк.; Акт приймання виконаних робіт № 13/1 за листопад 2018 року на 2 арк.; Звіт по обстеженню та оцінці технічного стану будівельних конструкцій шифр 125-215-П-ТО «Реконструкція стадіону стадіону «Авангард»» від 2015 року на 53 арк.; Робочий проект Реконструкція стадіону «Авангард» том № 1 «Загальна пояснювальна записка» на 42 арк.; Робочий проект Реконструкція стадіону «Авангард» том № 2 «Генеральний план» на 42 арк.; Робочий проект Реконструкція стадіону «Авангард» том № 3 «Архітектурно-будівельні рішення» на 103 арк.; Робочий проект Реконструкція стадіону «Авангард» том № 3/1 «Архітектурно-будівельні рішення (трибуни)» на 41 арк.; Робочий проект Реконструкція стадіону «Авангард» том № 6 «Проект організації будівництва» на 37 арк.; Робочий проект Реконструкція стадіону «Авангард» том № 7 « Зовнішнє освітлення» на 16 арк.; Робочий проект Реконструкція стадіону «Авангард» том № «зведений кошторис розрахунок вартості будівництва» на 204 арк.; Робочий проект Реконструкція стадіону «Авангард» том № 9 «Паспорт зовнішнього опорядження (фасадів)» на 21 арк.; Копія рішення СМР від 30.03.2016 року «Про положення про управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР» на 4 арк.; Наказ УКБтаДГ СМР № П—8 від 25.02.2019 року «Про закріплення завідувача сектора відділу технічного нагляду» на 1 арк.; Довідка про обсяги виконаних робіт та їх оплату по управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради КПКВК 4716310 станом на 01.01.2018 року на 1 арк.; Довідка про обсяги виконаних робіт та їх оплату по управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради КПКВК 2761070 станом на 01.01.2018 року на 1 арк.; Довідка про обсяги виконаних робіт та їх оплату по управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради КПКВК 150101 станом на 01.01.2018 року на 1 арк.; Розрахунок визначення класу наслідків (відповідності) на 1 арк.; Експертний звіт щодо кошторисної частини проектної документації № 19-0688-18/к від 10.09.2018 на 1 арк.; Наказ УКБтаДГ СМР № П-249 від 11.09.2018 року «Про затвердження робочого проекту «»Реконструкція стадіону Авангард з влаштування штучного покриття грального поля» на 1 арк.; Зведений кошторис Реконструкція стадіону «Авангард» з влаштування штучного покриття грального поля» том № 7 2018 рік, на 28 арк.; Робочий проект Реконструкція стадіону «Авангард» з влаштування штучного покриття грального поля» том № 1 «Пояснювальна записка» на 28 арк.; Робочий проект Реконструкція стадіону «Авангард» з влаштування штучного покриття грального поля» том № 2 «Генеральний план» на 27 арк.; Робочий проект Реконструкція стадіону «Авангард» з влаштування штучного покриття грального поля» том № 3 «Проект організації будівництва» на 31 арк.; Довідка про обсяги виконаних робіт та їх оплату по управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради КПКВК 5117325 станом на 01.01.2019 року на 1 арк.; Договір № 18/169-П «На виконання проектних робіт» по реконструкції стадіону «Авангард» з влаштування штучного покриття грального поля» від 28.08.2018 року на2 арк.; Зведений кошторис № 173 «на проектні і вишукувальні роботи» по реконструкції стадіону «Авангард» з влаштування штучного покриття грального поля» на 1 арк.; Додаток до договору № 18/169-П «На виконання проектних робіт» по реконструкції стадіону» на 1 арк.; Накладна № 20/18/1, без дати на 1 арк.; Додаткова угода до договору № 18/169-П від 20.08.2018 року, від 07.11.2018 року на 1 арк.; Зведений кошторис №1 «на проектні і вишукувальні роботи» по реконструкції стадіону «Авангард» з влаштування штучного покриття грального поля» на 1 арк.; Акт № 18/169-П/1 від 28.12.2018 року «Здачі – приймання виконаних робіт» на 1 арк.; Договір «На ведення робіт з авторського нагляду» № 17/23-А від 21.02.2017 з додатками на 4 арк.; Договір «на виконання проектних робіт » № 16/22-П від 23 лютого 2016 року з додатками на 18 арк.; Акт здачі-приймання виконаних робіт № 16/22-П/1 від 20.09.2016 року на 1 арк..

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1.

Підозрюваний за наявності підстав має право заявити клопотання в порядку ст.174 КПК України про скасування арешту повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя М.І.Шершак