Court ruling № 80512334, 15.03.2019, Globynskyi District Court of Poltava Oblast

Справа № 527/173/19

провадження № 1-кс/527/434/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2019 року м. Глобине

Слідчий суддя - суддя Глобинського районного суду Полтавської області Левицька Т.В., з участю секретаря судового засідання - Папенко Л.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Глобине Полтавської області клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Нечипоренка В.В. про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 12018170140000886, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

13 березня 2019 року до суду надійшло клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Нечипоренка В.В. про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 12018170140000886, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, в якому прохає надати йому або слідчому СВ Глобинського ВП ГУНП Салімон Альоні Ігорівні оперуповноваженому СКП Глобинського ВП ГУНП Міньку Юрію Володимировичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ у Полтавській області ДЗЕ НП України Куць Артему Олеговичу тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1) № НОМЕР_2, відкритого у філії АТ "Укрексімбанк" у м. Полтаві (МФО 331649), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб'єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаними рахунками указаного суб'єкта господарювання, за період часу з 01.01.2017 по 11.03.2019, які знаходяться у володінні філії АТ "Укрексімбанк" у м. Полтаві (м. Полтава вул. Симона Петлюри, 1/65). Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання мотивовано наступним.

У провадженні СВ Глобинського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №120181701400000886 від 07.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК України за фактом декларування депутатом Глобинської районної ради 7 скликання ОСОБА_5 недостовірної інформації.

Кобеляцька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням указаного кримінального провадження.

07.12.2018 на адресу Глобинського ВП ГУНП надійшло повідомлення УСБУ у Полтавській області за фактом декларування депутатом Глобинської районної ради 7 скликання ОСОБА_5 недостовірної інформації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5, будучи депутатом Глобинської районної ради 7 скликання, та суб'єктом на якого поширюються вимоги Закону України «Про запобігання корупції» в частині декларування доходів протягом 2017 року не вказав дохід отриманий від зайняття підприємницькою діяльністю.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати докази обставин вчинення вищевказаного злочину, у зв'язку із чим необхідно ознайомитися та вилучити документи які стосуються отримання ОСОБА_5 доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, а саме: на відкриття (закриття) банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1) № НОМЕР_2, відкритого у філії АТ "Укрексімбанк" у м.Полтаві (МФО 331649), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб'єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаними рахунками указаного суб'єкта господарювання, - за період часу з 01.01.2017 по 11.03.2019.

Вилучення зазначених документів є необхідними для об'єктивного встановлення суми отриманих ОСОБА_5 доходів, а також наявності або відсутності умислу на декларування недостовірної інформації.

Прокурор зазначає, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у відповідній банківській установі та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

Враховуючи, що службові особи філії АТ "Укрексімбанк" у м. Полтаві можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

У судове засідання прокурор Нечипоренко В.В. не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримував, посилаючись на підстави та обставини, викладені в ньому.

Представник філії АТ "Укрексімбанк" у м. Полтаві у судове засідання, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України, не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Прокурором доведено, що документи, які знаходяться у володінні філії АТ "Укрексімбанк" у м. Полтаві, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Нечипоренка В.В. про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 12018170140000886, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Нечипоренку В.В. слідчому СВ Глобинського ВП ГУНП Салімон Альоні Ігорівні, оперуповноваженому СКП Глобинського ВП ГУНП Міньку Юрію Володимировичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ у Полтавській області ДЗЕ НП України Куць Артему Олеговичу дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1) № НОМЕР_2, відкритого у філії АТ "Укрексімбанк" у м. Полтаві (МФО 331649), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб'єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаними рахунками указаного суб'єкта господарювання, - за період часу з 01.01.2017 по 11.03.2019 р., які знаходяться у володінні філії АТ "Укрексімбанк" у м. Полтаві (м. Полтава вул. Симона Петлюри, 1/65).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - суддя Глобинського

районного суду Полтавської області Т. В. Левицька