Court ruling № 80485047, 12.03.2019, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/1556/19

ун. № 759/4585/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Миколаєць І.Ю. при секретарі Шелудько В.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019101080000034 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12.03.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві Сахно М.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Балабаном Є.О., про надання дозволу слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві, Сахно Максиму Анатолійовичу, Пакулко Олександру Олександровичу, Стрижевському Дмитру Сергійовичу (або іншому слідчому який входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України), про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та копіювання та зобов'язати керівників АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса м. Київ, вул. Госпитальна,12, розкрити банківську таємницю по поточних рахунках: виписки про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 за період з 01.06.2018 по 11.03.2019 на паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць; копій відповідних документів на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок із банківською картою № НОМЕР_1; інформацію про те, з яких саме відділень банкоматів (адреса фактичного розташування) в останнє знімалися грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 з наявними фотознімками камери відео спостереження банкомату.

Також просить розглянути вказане клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться так як в органу досудового розслідування є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які планується вилучити.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 06.02.2019 року, о 19 год 00 хв., невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6, чим завдала останній майнової шкоди на суму 6368 грн.

Так, допитана потерпіла ОСОБА_6 в своїх показаннях вказує про те, що 05.02.2019 року, в денний час доби, знаходячись за місцем свого проживання, на платформі онлайн оголошень «ОLX», вона побачила оголошення про продаж годинника «Епел-Воч», серія 3, 42 мм. В об'яві було вказано, що даний годинник коштує 6500 грн. і номер телефону власника НОМЕР_2 та зазначено, що спілкування лише через мережу «Вайбер».

Цього ж дня, приблизно в 16 год. 50 хв., вона написала на вказаний номер, щоб дізнатися про стан годинника та про більш детальну інформацію. Їй відписалася жінка, яка представилася ОСОБА_5. Вона повідомила, що даним годинником не користувалися і відправила їй в мережу «Вайбер» відео. В подальшому ОСОБА_6 погодилася на пропозицію придбати даний годинник і вони домовилися про його придбання через накладний платіж «Новою поштою». ОСОБА_5 відправила реквізити своєї банківської картки НОМЕР_3 банку АТ «Ощадбанк» «МФО 300465».

ОСОБА_6 перерахувала грошові коштів в сумі 200 грн. за пересилку годинника через «Приват 24» з своєї банківської карти на вищевказану карту ОСОБА_5

06.02.2019 року, з ранку, їй написала повідомлення в мережу «Вайбер» ОСОБА_5, що якщо вона хоче придбати годинник, то повинна сплатити задаток в сумі 1000 грн., на що ОСОБА_6 погодилася. В подальшому о 12 год. 43 хв., вона перерахувала грошові коштів в сумі 1000 грн. через «Приват 24» на банківську карту ОСОБА_5 НОМЕР_3 банку АТ «Ощадбанк» «МФО 300465».

Цього ж дня, їй знову прийшло повідомлення від ОСОБА_5, яка відправила номер посилки № 20450116807594 та поросила, щоб ОСОБА_6 відправила решту грошей, що остання і зробила.

06.02.2019 року, о 19 год. 01 хв., ОСОБА_6 знову відправила через «Приват 24» грошові кошти в сумі 4 400 грн. на банківську карту ОСОБА_5

06.02.2019 року, на сайті «Нова пошта» за номер посилки № 20450116807594 ОСОБА_6 почала відстежувати місце знаходження посилки, але встановила, що пошта очікує надходження від відправника. Вона написала про даний факт ОСОБА_5, але вона не брала слухавку та на неодноразові мої повідомлення не відповідає.

Шахрайським шляхом мені завдано майнової шкоди на загальну суму 5600 гривень.

Також в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що саме банківська картка № НОМЕР_1, належний ОСОБА_5, відкритий АТ «Ощадбанк» «МФО 300465», юридична адреса м. Київ, вул. Госпитальна, 12.

Тому можна прийти до висновку, що в АТ «Ощадбанк» «МФО 300465» знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого ОСОБА_5.

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки вони необхідні для перевірки надходження грошових коштів від потерпілих на рахунок ОСОБА_5.

Відомості, що містяться у документах, пов'язані з відкриттям (закриттям) банківського рахунку ОСОБА_5, а також відомості про рух коштів по рахунках, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, щодо підтвердження фактів здійснення шахрайських дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають у банківській установі АТ «Ощадбанк» «МФО 300465», юридична адреса м. Київ, вул. Госпитальна, 12, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.36, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві Сахно М.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Балабана Є.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві, Сахно Максиму Анатолійовичу, Пакулко Олександру Олександровичу, Стрижевському Дмитру Сергійовичу (або іншому слідчому який входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України), на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та копіювання та зобов'язати АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса м. Київ, вул. Госпитальна,12, розкрити банківську таємницю по поточних рахунках:

- виписки про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 за період з 01.01.2019 р. по 11.03.2019 р. на паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць;

- копій відповідних документів на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок із банківською картою № НОМЕР_1;

- інформацію про те, з яких саме відділень банкоматів (адреса фактичного розташування) в останнє знімалися грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 з наявними фотознімками камери відео спостереження банкомату.

Розглянути вказане клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться так як в органу досудового розслідування є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які планується вилучити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.Ю. Миколаєць