Court ruling № 80449053, 01.03.2019, Darnytskyi District Court of Kyiv City

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/4105/19

провадження № 1-кс/753/1607/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" березня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Колесник О.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Кобякової А.І. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12018100020010086 від 17.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Кобякова А.І., за погодженням із процесуальним керівником Зоря В.А., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749, ЄДРПОУ 14352406), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 32 і місять інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1, який відкритий на ім'я ОСОБА_5.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, з підстав ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з'явився.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що Слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР про те, що у період часу з 10.11.2018 до 17.11.2018, за адресою: м. Київ, просп. Григоренка, 1-А, невстановлена особа шахрайським шляхом, пов'язаним із незаконними операціями з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в ОСОБА_6 та ОСОБА_7

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 15.11.2018 останній, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1, користуючись мережею інтернет на веб-ресурсі «оlх.uа» знайшов оголошення щодо оренди житла. Після чого, зателефонувавши за мобільним номером телефону НОМЕР_2 та оговоривши умови надання послуги здійснив грошовий переказ на картковий рахунок НОМЕР_1, відкритий в АТ «Кредит Дніпро» на ОСОБА_5, в загальному розмірі 1372 гривні. Вказані реквізити банківської картки надійшли потерпілому з номеру телефону НОМЕР_3. Після проведеної оплати послугу не отримав, грошові кошти не повернуто.

Окрім цього, оперативним шляхом встановлено, що гр. ОСОБА_7, також, користуючись мережею інтернет на веб-ресурсі «оlх.uа», здійснив грошовий переказ на картковий рахунок НОМЕР_1, відкритий в АТ «Кредит Дніпро» на ОСОБА_5, в загальному розмірі 1322 гривні, в якості передоплати за послуги з оренди житла. Однак, також після проведеної оплати послугу не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

В ході досудового розслідування встановлений та допитаний в якості свідка ОСОБА_5, який пояснив, що рахунок НОМЕР_1 в АТ «Кредит Дніпро» останній не відкривав. На даний час користується банківською карткою «УкрСиббанку». На початку 2018 року залишав на сайті з надання онлайн кредиту в мережі інтернет копії своїх документів, а саме паспорта та ІПН.

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів документів, які свідчать про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1, який відкритий в АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749, ЄДРПОУ 14352406) на ім'я ОСОБА_5.

Клопотання мотивоване тим, що зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, оригінали зазначених документів необхідні для подальшого призначення судової почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з вилученням їх оригіналів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а також, зазначені у клопотанні документи, необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчому СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві Кобяковій Анастасії Інтізарівні, або за дорученням працівникам Національної поліції України тимчасовий доступ до речей та докуменів, які перебувають у володінні АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749, ЄДРПОУ 14352406), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 32 і місять інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1, який відкритий на ім'я ОСОБА_5, за період часу з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду, з можливим вилученням їх оригіналів, а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1, відкритому в АТ «Банк Кредит Дніпро» на ОСОБА_5, із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище картки та рахунки чи їх реквізити, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків, чи які прив'язані до них, фактів переведень грошових коштів з вказаних карток (рахунків) на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів.

-документів, поданих особою для відкриття рахунку НОМЕР_1, відкритому в АТ «Банк Кредит Дніпро» на ОСОБА_5 (договори, анкети, завірені копії паспорта, заяви ).

Надати слідчому СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві Кобяковій Анастасії Інтізарівні або за дорученням працівникам Національної поліції України можливість вилучити зазначені документи в друкованому та електронному вигляді.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Колесник