Court ruling № 80446262, 11.03.2019, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 638/3220/18

Провадження № 1-кс/638/1345/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2019 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Семіряд І.В.

за участю секретаря Тягунової Р.Ю.

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 09.11.2017 до Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області, надійшла ухвала Дзержинського р/с м. Харкова, за скаргою ОСОБА_2, про те, що співробітники фірми «Набережний квартал» неякісно і не в повному обсязі виконали роботи передбачені договором про надання будівельних послуг № 257 від 21.07.2017 в квартирі АДРЕСА_1.

Також було встановлено, що 23.11.2017 з заявою звернулась ОСОБА_3, щодо шахрайських дій на території Шевченківського району м. Харкова по вул. Мирній 19.

До СВ Шевченківського ВП надійшла ухвала Дзержинського р/с м. Харкова № 3638/14405/17 провадження № 1-кс/638/2561/17, щодо необхідності внесення відомостей до ЄРДР за заявою гр. ОСОБА_4, відносно якої були вчинені шахрайські дії, тим самим останній була заподіяна матеріальна шкода.

У вересні 2016 року невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 19535 гривень, які належать ОСОБА_5, під приводом надання послуг щодо проведення ремонтних робіт.

Відомості про вчинення злочину внесено до ЄРДР № 12017220480005468 за ознаками кримінальних правопорушень-злочині, передбачених ч.1 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що 09.11.2017 до Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області, надійшла ухвала Дзержинського р/с м. Харкова, за скаргою ОСОБА_2, про те, що співробітники фірми «Набережний квартал» неякісно і не в повному обсязі виконали роботи передбачені договором про надання будівельних послуг № 257 від 21.07.2017 в квартирі АДРЕСА_1.

Як зазначено у клопотанні слідчого, 23.11.2017 з заявою звернулась ОСОБА_3, щодо шахрайських дій на території Шевченківського району м. Харкова по вул. Мирній 19.

До СВ Шевченківського ВП надійшла ухвала Дзержинського р/с м. Харкова № 3638/14405/17 провадження № 1-кс/638/2561/17, щодо необхідності внесення відомостей до ЄРДР за заявою гр. ОСОБА_4, відносно якої були вчинені шахрайські дії, тим самим останній була заподіяна матеріальна шкода.

У вересні 2016 року невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 19535 гривень, які належать ОСОБА_5, під приводом надання послуг щодо проведення ремонтних робіт.

Відомості про вчинення злочину внесено до ЄРДР № 12017220480005468 за ознаками кримінальних правопорушень-злочині, передбачених ч.1 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України.

20.02.2019 по вище вказаному кримінальному провадженню було винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи. В якій було поставлено наступні питання на вирішення експерта, а саме: чи виконані підписи від імені ОСОБА_6 на оригіналі договору про надання додаткових послуг № 257 від 21.07.2016, наданому на дослідження, самим ОСОБА_6 чи ОСОБА_7? чи виконані підписи від імені ОСОБА_6 на оригіналі договору про надання додаткових послуг № 257 від 25.07.2016, наданому на дослідження, самим ОСОБА_6 чи ОСОБА_7? чи виконаний рукописний текст від імені ОСОБА_6 на оригіналі розписки від 05.07.2017, наданої на дослідження, самим ОСОБА_6? чи виконані підписи від імені ОСОБА_6 на оригіналі договору про надання додаткових послуг № 344 від 02.08.2016, наданому на дослідження, самим ОСОБА_6 чи ОСОБА_7? Чи виконаний рукописний текст від імені ОСОБА_6 на оригіналі розписки від 05.07.2017, наданої на дослідження, самим ОСОБА_6І? Для дослідження експерту були надані оригінали договорів № 257 від 21.07.2016 та 25.07.2016, № 344 від 02.08.2016, розписки від 05.07.2016 та експериментальні зразки почерку та підпису ОСОБА_6І та експериментальні зразки підпису ОСОБА_7

27.02.2019 судовим експертом ОСОБА_8 було винесено клопотання № 10/84СЕ-19, в якому останній зазначає, про призупинення проведення судово-почеркознавчої експертизи, у зв’язку із виниклою необхідністю отримання: достовірних вільних зразків підпису ОСОБА_6 (оригінали) в різноманітних за способом виконання документах, за різний період часу до липня 2016 року, у кількості не менш ніж 10-ть підписів; достовірних вільних зразків підпису ОСОБА_7 (оригінали) в різноманітних за способом виконання документах,за різний період часу до липня 2016 року, у кількості не менш ніж 10-ть підписів; достовірних вільних зразків почерку ОСОБА_6 (оригінали) в різноманітних за способом виконання документах, за різний період часу та де б мались як буквені так і цифрові записи, у кількості не менш ніж 10-ть аркушів; додатково експериментальних зразків почерку ОСОБА_6 у вигляді досліджуваних рукописних текстів розписок від 05.07.2017 у кількості не менш ніж до 7-м аркушів кожної.

Враховуючи, що ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, був фізичною особою підприємцем та здійснював підприємницьку діяльність з 30.06.2016 по 28.02.2017, яку взято на облік та знято з обліку у Київській об’єднаній державній податковій інспекції м. Харкова Головного Управління Державної фіскальної служби у Харківській області (Ідентифікаційний код органу: 39893720; Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата взяття на облік: 30.06.2016; номер взяття на облік: 203116123151; Дата зняття з обліку: 28.02.2017; номер зняття з обліку: 1720310703514).

Враховуючи, що ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, заповнював власноруч документи у Київській об’єднаній державній податковій інспекції м. Харкова ГУДФС у Харківській області для реєстрації фізичної особи підприємця, отже ці документи можуть бути використані як вільні зразки почерку і підпису ОСОБА_6 для порівняння під час експертного дослідження.

Експертне дослідження підписів та почерку проводиться лише за оригіналами документів.

На теперішній час оригінали документів, яку заповнював ОСОБА_6 для реєстрації фізичної особи підприємця, взяття на облік та зняття з обліку та знаходяться у володінні Київської об’єднаної державної податкової інспекції м. Харкова ГУДФС у Харківській області, яка розташована за адресою:м. Харків вул. Чернишевська 41.

Відомості які будуть отримані після експертного дослідження документів, будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 12017220480005468.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, що ці речі та документи :

- знаходяться чи можуть знаходитись в володінні відповідної фізичної чи юридичної особи;

- самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні;

- не представляють собою чи не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши наданні до клопотання документи та матеріали кримінального провадження , з урахуванням того, що слідчому для встановлення істотних обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно провести експертизу, вважаю що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення, підлягає задоволенню, оскільки останнім доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєструвався як фізична особа підприємець, дата взяття на облік: 30.06.2016; номер взяття на облік: 203116123151, які знаходяться у володінні Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, яка розташована за адресою: м. Харків вул. Чернишевська буд.41, з дозволом вилучення в оригіналах документів, які були заповнені ОСОБА_6 власноруч чи які були ним підписані.

Зобов’язати уповноважену особу Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, яка розташована за адресою: м. Харків вул. Чернишевська буд.41, надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- оригіналів документів, на підставі яких ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєструвався як фізична особа підприємець, дата взяття на облік: 30.06.2016; номер взяття на облік: 203116123151, які знаходяться у володінні Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, яка розташована за адресою: м. Харків вул. Чернишевська буд.41.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДЯ – І.В. СЕМІРЯД