Court ruling № 80377520, 12.03.2019, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/1283/19

Провадження №1-кс/751/812/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Овсієнко Ю.К.

за участю секретаря Ващиліна Т.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

Встановив:

Слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, вказавши, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019270000000005, що кваліфікується за ч. 2 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Монофіламент» (код ЄДРПОУ 38137725), які в період 2016-2018 років не декларували та не сплачували податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки по об’єкту нерухомості, що знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 78, загальною площею 370 317 кв.м.

У ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (за відсутності оригіналів – завірених належним чином копій) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6, а саме: інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Монофіламент» (код ЄДРПОУ 38137725) №26003012756101 (код валюти 643 - Російський рубль, код валюти 840 - долар США, код валюти 978 – Євро, код валюти 980 – Українська гривня), №26047012756101 (код валюти 980 – Українська гривня) із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2016 по 11.03.2019, з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактів можливого зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків, подальшого руху коштів, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення з використанням банківських рахунків.

Слідчий в судове засідання не з’явилась, надала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі. Додатково зазначила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК», є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 права на тимчасовий доступ до оригіналів документів (за відсутності оригіналів – завірених належним чином копій) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6, а саме:

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Монофіламент» (код ЄДРПОУ 38137725) №26003012756101 (код валюти 643 - Російський рубль, код валюти 840 - долар США, код валюти 978 – Євро, код валюти 980 – Українська гривня), №26047012756101 (код валюти 980 – Українська гривня) із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2016 по 11.03.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.К. Овсієнко