Court decree № 80310421, 05.03.2019, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Approval Date
05.03.2019
Case No.
202/6794/18
Document №
80310421
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 202/6794/18

Провадження № 1-кс/202/2376/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

05 березня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю: секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1

представника заявника ОСОБА_2

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_2 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Аштон» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42018040000000841, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_2, що представляє інтереси Товариства з обмеженою відповідальністю «Аштон», звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42018040000000841, відповідно до якого просив: скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 01.11.2018 року в справі № 202/6794/18, провадження № 1-кс/202/7492/2018 про накладення арешту на майно, а саме в частині тимчасового позбавлення права на відчуження та розпорядження грошовими коштами, які знаходься та можуть надійти на поточний рахунок № 2600100110314, відкритий ТОВ «Аштон» код ЄДРПОУ 41636013 у ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» МФО 305880, юридична адреса: місто Дніпро, проспект Пушкіна, 15 та зупинення видаткових операцій по рахунку № 2600100110314, за винятком видаткових операцій, пов’язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та видатків пов’язаних з виплатою заробітної плати; скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 01.11.2018 року в справі № 202/6794/18, провадження № 1кс/202/7493/2018 про накладення арешту на майно, а саме тимчасове позбавлення права на відчуження та розпорядження грошовими коштами, які знаходься та можуть надійти на поточні рахунки № 26000013062702, № 26009000162702 та № 26055013062702, відкриті ТОВ «Аштон» код ЄДРПОУ 41636013 у АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирівська, 46 та зупинення видаткових операцій по рахункам № 26000013062702, № 26009000162702 та № 26055013062702, за винятком видаткових операцій, пов’язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та видатків пов’язаних з виплатою заробітної плати; скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 01.11.2018 року в справі № 202/6794/18, провадження № 1-кс/202/7495/2018 про накладення арешту на майно, а саме тимчасове позбавлення права на відчуження та розпорядження грошовими коштами, які знаходься та можуть надійти на поточний рахунок № 26007050311358, відкритий ТОВ «Аштон» код ЄДРПОУ 41636013 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д та зупинення видаткових операцій по рахунку № 26007050311358, за винятком видаткових операцій, пов’язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та видатків пов’язаних з виплатою заробітної плати.

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним. В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 червня 2018 року за № 42018040000000841, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.364 КК України. В межах здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 31 жовтня 2018 року слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська з клопотаннями про арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на відповідні поточні рахунки, відкриті ТОВ «Аштон», за результатами розгляду яких 01 листопада 2018 року слідчим суддею постановлено ухвали про накладення арешту на на майно, а саме тимчасове позбавлення права на відчуження та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться та можуть надійти на розрахункові рахунки, відкриті у ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» МФО 305880, юридична адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна,15, а саме: поточний рахунок № 2600100110314, відкритий ТОВ «Аштон» код ЄРДПОУ 41636013. Крім того, 01 листопада 2018 року слідчим суддею Індустріального районного суду м.Дніпропетровська у справі № 202/6794/18, провадження 1-кс/202/7493/2018 постановлено ухвалу про накладення арешту на грошові кошти, які знаходься та можуть надійти на поточні рахунки № 26000013062702, № 26009000162702 та № 26055013062702, відкриті ТОВ «АШТОН» код ЄДРПОУ 41636013 у АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирівська, 46 з тимчасовим позбавленням права на відчуження та розпорядження цими грошовими коштами. Та крім того, 01 листопада 2018 року слідчим суддею Індустріального районного суду м.Дніпропетровська у справі № 202/6794/18, провадження 1-кс/202/7495/2018 постановлено ухвалу про накладення арешту на грошові кошти, які знаходься та можуть надійти на поточний рахунок № 26007050311358, відкритий ТОВ «АШТОН» код ЄДРПОУ 41636013 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д з тимчасовим позбавленням права на відчуження та розпорядження цими грошовими коштами. Про існування вищевказаних ухвал про накладення арешту заявнику стало відомо безпосередньо з Єдиного реєстру державного реєстру судових рішень.

На думку заявника, розгляд клопотань слідчого про накладення арешту у відсутність представника ТОВ «Аштон» призвело до однобічного розгляду справи з порушенням принципу змагальності сторін. ТОВ «Аштон» є діючим підприємством та не перебуває в процесі припинення. Основною діяльністю товариства є торгівля тютюновими виробами та усі фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Аштон» та його контрагентами підтверджені первинними документами і являються реальними товарними операціями. Заявник у своєму клопотання звертає увагу слідчого судді на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018040000000841 здійснюється вже більше пів року та за цей час жодній посадовій особі ТОВ «Аштон» про підозру не оголошено, а тому на даний час потреба у накладенні арешту відпала.

Слідчий Заставська В.В. в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання про скасування арешту майна та в обґрунтування своїх заперечень пояснила, що в даному кримінальному провадженню досудове розслідування не закінчено, на даний час по кримінальному провадженню проводяться певні слідчі дії, а тому підстави для скасування арешту майна відсутні, арешт був накладений обґрунтовано і потреба в застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження не відпала.

Адвокат ОСОБА_2, що діє на підставі договору про надання правової допомоги від 09 листопада 2018 року та представляє інтереси ТОВ «Аштон», в судовому засіданні вимоги поданого ним клопотання про скасування арешту майна підтримав в повному обсязі та наполягав на їх задоволенні. Слідчому судді доповів, що наявність заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту перешкоджає діяльності товариства.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників провадження та вивчивши матеріали клопотання, вважає його необґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

В ході судового розгляду встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 червня 2018 року за № 42018040000000841, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.364 КК України. Ухвалами слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 01 листопада 2018 року, провадження №№ 1-кс/202/7492/2018, 1-кс/202/7493/2018, 1-кс/202/7495/2018 на підставі відповідних клопотань слідчого, накладено арешт на грошові кошти, які знаходься та можуть надійти на поточні рахунки, відкриті ТОВ «АШТОН» у банківських установах.

Згідно мотивувальної частини вказаних вище ухвал від 01 листопада 2018 року слідчим суддею зроблено висновок, що майно, на яке слідчий просив накласти арешт - відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України та має значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З урахуванням наданих слідчим матеріалів кримінального провадження, та підстав, зазначених в ухвалах про арешт майна від 01 листопада 2018 року, слідчий суддя вважає, що арешт накладено обґрунтовано і у застосуванні цього заходу потреба не відпала, адже досудове розслідування триває, постанова про закриття кримінального провадження не приймалась. Наведені доводи адвоката ОСОБА_2 не є достатньою та беззаперечною підставою того, що подальший арешт є недоцільним та в судовому засіданні не доведений факт того, що існування арешту якимсь чином перешкоджає діяльності ТОВ «Аштон».

Оскільки на час розгляду клопотання про скасування арешту майна кримінальне провадження не закінчено та збереження майна є необхідним для забезпечення завдань кримінального провадження, в арешті майна, накладеного ухвалами слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 01 листопада 2018 року, не відпала потреба.

Таким чином, у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_2 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Аштон» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42018040000000841 слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 2, 3, 174, 309, 372КПК України, слідчий суддя,–

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_2 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Аштон» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42018040000000841 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар

Часті запитання

Який тип судового документу № 80310421 ?

Документ № 80310421 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 80310421 ?

Дата ухвалення - 05.03.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 80310421 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 80310421 ?

В Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City
Previous document : 80310412
Next document : 80310435