Court ruling № 80292587, 01.03.2019, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/5621/19

У Х В А Л А

01 березня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Демянової О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12019240000000073,

ВСТАНОВИВ:

01.03.2019 року старший слідчий СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_3, будучи депутатом Кам’янець-Подільської районної ради Хмельницької області, засновником громадської організації «Захисник села», відповідно до вимог ст.19 Конституції України, зобов’язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України, всупереч ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди та незаконного збагачення, 21.02.2019 вимагав, а 27.02.2019 одержав для себе від ОСОБА_4 неправомірну вигоду в сумі 13 тисяч гривень за здійснення впливу на працівників Дунаєвецького районного суду Хмельницької області за закриття справи про адміністративне правопорушення №674/91/19 щодо ОСОБА_4 за ознаками адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.130 КУпАП.

22.02.2019 року відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019240000000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що гроші в сумі 13 тисяч гривень перераховано на рахунок ГО «Захисник села» №26000052412623 близько 14.00 год. 27.02.2019 року в приміщенні відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» №10, що за адресою: проспект Грушевського, 25, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницької області, який ОСОБА_3 використовував для розміщення неправомірної вигоди.

Таким чином, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ «ПриватБанк», що містять інформацію про рух коштів по зазначеному банківському рахунку ГО «Захисник села» та карткових рахунках ОСОБА_3 за період часу з 20.02.2019 року по теперішній час, відомості у яких можуть бути використанні як докази, а будь-яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання з викладених у ньому підстав.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,–

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_1, старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5, слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), з можливістю вилучення копій документів, які містять відомості про:

-банківський рахунок №26000052412623, засновника рахунку, підписанта, розпорядника коштів на вказаному рахунку, номер телефону до якого прив’язано рахунок та рух коштів за вказаним банківським рахунком за період часу з 20.02.2019 року по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів;

-карткові рахунки зареєстровані на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, номер телефону до якого прив’язано рахунки та рух коштів за вказаними банківськими рахунками за період часу з 20.02.2019 року по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів;

-відеозапис із камер внутрішнього відео спостереження у відділенні №10 ПАТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: проспект Грушевського, 25, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницької області, та камер зовнішнього відео спостереження входу у вказане відділення за період часу з 12.00 год. до 15.00 год. 27.02.2019 року.

Службовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 29 березня 2019 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя