Court ruling № 80255639, 04.03.2019, Irpin City Court of Kyiv Oblast

Справа № 367/9223/18

Провадження №1-кс/367/488/2019

УХВАЛА

Іменем України

04 березня 2019 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді Оладько С.І.,

при секретарі Слободянюк М

слідчого Чигрина В.Р.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110040001851 від 13.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання, слідчого Ірпінського відділу поліції ОСОБА_1Р,згідно якого слідчий зазначає, що 14.09.2018 до Ірпінського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, впродовж 2015 р. по 2018 р. шляхом обману та зловживання довірою отримали грошові кошти законних власників об’єктів нерухомого майна (квартирних приміщень), які на даний час недобудовані, а саме: будинки за №№ 2-Д, 2-О, 1-Х, 1-Ц, 1-Ч по вул. Суворова, м. Ірпінь, будинки за №№ 2-К, 2-З, 2-Р, 2-С, 2-Т по вул. Лермонтова, м. Ірпінь, не виконавши належним чином свої договірні зобов’язання, чим спричинили майнову та моральну шкоду законним власникам об’єктів нерухомого майна.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3, а також ОСОБА_4 являються засновниками (учасниками) юридичної особи ТОВ «Благодатний», ЄДРПОУ №39923304.

Відповідно до інформації з Ірпінського управління ГУ ДФС у Київській області у ТОВ «Благодатний», ЄДРПОУ №39923304 наявний такий банківський рахунок №26006043100394 відкритий в банківській установі АТ «ОСОБА_6 МБК» МФО 300658, ЄДРПОУ №20034231, що за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність отриманні інформації щодо руху грошових коштів по рахунку №26006043100394, відкритому в банківській установі АТ «ОСОБА_6 МБК» МФО 300658, ЄДРПОУ №20034231, що за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, щодо надходження чи встановлення факту ненадходження грошових коштів як оплату на виконання договорів купівлі-продажу об’єктів нерухомого майна.

Інформація до якої планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні в банківській установі АТ «ОСОБА_6 МБК» МФО 300658, ЄДРПОУ №20034231, що за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8.

Значення документів та інформації, що міститься у руху коштів по рахунку №26006043100394 відкритий в банківській установі АТ «ОСОБА_6 МБК» МФО 300658, ЄДРПОУ №20034231, що за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8 для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів та інформації буде встановлено наявність або відсутні завданої майнової шкоди потерпілим внаслідок вчинення злочину ОСОБА_3, а також ОСОБА_4 при укладанні договорів інвестування будівництва об’єктів нерухомого майна, а тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Після отримання тимчасового доступу до вказаних документів в ході досудового розслідування буде неодмінно проведено ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких допити свідків та проведення огляду відповідної інформації та документації про рух коштів з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення об’єктивного, неупередженого та об’єктивного досудового розслідування.

Слідчий просить надати слідчому Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів про рух коштів по рахунку №26006043100394 відкритий в банківській установі АТ «ОСОБА_6 МБК» МФО 300658, ЄДРПОУ №20034231, що за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8. за період співпраці банка та клієнта, із наданням можливості зробити їх копії.

Слідчий Чигрин В.Р у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ «ОСОБА_6 МБК» в судове засідання не викликалися, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя,заслухавши слідчого,дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає клопотання таким,що не підлягає до задоволення.

У судовому засіданні встановлено,що у провадженні слідчого Ірпінського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження №12018110040001851 від 13.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно витягу із ЄРДР вбачається,що14.09.2018 до Ірпінського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, впродовж 2015 р. по 2018 р. шляхом обману та зловживання довірою отримали грошові кошти законних власників об’єктів нерухомого майна (квартирних приміщень), які на даний час недобудовані, а саме: будинки за №№ 2-Д, 2-О, 1-Х, 1-Ц, 1-Ч по вул. Суворова, м. Ірпінь, будинки за №№ 2-К, 2-З, 2-Р, 2-С, 2-Т по вул. Лермонтова, м. Ірпінь, не виконавши належним чином свої договірні зобов’язання, чим спричинили майнову та моральну шкоду законним власникам об’єктів нерухомого майна.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.159 КПК України, Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).»

Відповідно до ст.. 160 КПК України «У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.»

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті Кодексу, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий ,звертаючись до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів про рух коштів по рахунку №26006043100394 відкритий в банківській установі АТ «ОСОБА_6 МБК»,не надав доказів тих обставин,що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчим взагалі не надано жодного доказу на підтвердження тих обставин,що рахунку №26006043100394 відкритий в банківській установі АТ «ОСОБА_6 МБК» має відношення до зазначеного кримінального провадження.

З огляду на вищевикладене,слідчий суддя відмовляє слідчому у даному клопотанні.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Слідчому СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 відмовити у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110040001851 від 13.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Оладько