Court ruling № 80249813, 14.02.2019, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/5127/18

Провадження № 1-кс/202/1817/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря судового засідання Кишковар Н.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Шпак М.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018040000000790, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12018040000000790, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

12 лютого 2019 року в провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Шпак М.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018040000000790.

Згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровській області, за налагодженою злочинною схемою, діє група осіб, яка за допомогою всесвітньої мережі Інтернет здійснює збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, встановлено, що невстановлені особи за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, а саме сайту «ROSHEN24.biz» приймають замовлення пропонуючи здійснити платіж за наркотичні засоби та психотропні речовини перераховуючи грошові кошти на електронний гаманець «EasyPay» № 41591323. Після отримання платежу, грошові кошти перераховуються на поточні рахунки, які обслуговується карткою № 5375414104621700, № 5175414106208670, № 5375414107385881 відкритою в ПАТ «Універсал Банк» (ЄДРПОУ 21133352). Покупець, який здійснив переказ грошових коштів автоматично отримує фото з точною адресою та вказівкою на розміщення наркотичного засобу чи психотропної речовини.

Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю по поточним рахункам, які обслуговуються картками № 5375414104621700, № 5175414106208670, № 5375414107385881, відкритих в ПАТ «Універсал Банк».

Слідчий у судове засідання не з'явилася, подала заяву, в якій просила розглянути клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали даного клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Шпак М.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018040000000790, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Шпак М.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018040000000790, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, - задовольнити.

ПАТ «Універсал Банк», код ЄДРПОУ 21133352, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2, старшому слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3, оперуповноваженому УПН ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому УПН ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5, начальнику відділу УПН ГУ НП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_6, членам СОГ у кримінальному провадженні № 12018040000000790 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по поточним рахункам, які обслуговуються картками № 5375414104621700, № 5175414106208670, № 5375414107385881, відкритих в ПАТ «Універсал Банк» ЄДРПОУ 21133352, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по поточним рахункам, які обслуговуються картками № 5375414104621700, № 5175414106208670, № 5375414107385881 у період часу з 18.01.2019 до часу винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 21.08.2018 до часу винесення ухвали;

- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточним рахункам, які обслуговуються картками № 5375414104621700, № 5175414106208670, № 5375414107385881 з 18.01.2019 до часу винесення ухвали;

- оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківських рахунках, які обслуговуються картками № 5375414104621700, 5175414106208670, № 5375414107385881, а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду – засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню банківських рахунків, які обслуговуються картками № 5375414104621700, № 5175414106208670, № 5375414107385881;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківським рахункам, які обслуговуються картками № 5375414104621700, № 5175414106208670, № 5375414107385881 з 18.01.2019 до часу винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 14 лютого 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін