Court ruling № 80247928, 01.03.2019, Apostolove District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Справа № 171/33/19

1-кс/171/156/19

У х в а л а

Іменем України

01 березня 2019 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області Хоруженко Н.В. за участю секретаря судового засідання Десятникової І.І., прокурора Свиридюка О.О. розглянувши винесене в кримінальному провадженні 12019040410000036 від 03.01.2019 року слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

21.02.2019 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ в володінні публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750) за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/4, зобов’язавши володільця документів надати інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26008878844273 та інших відкритих в АТ «Укрсиббанк» рахунках ПП "Юністрой" (код ЄДРПОУ 31224177) у в період з 01.06.2018 року по теперішній час, а саме: придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати; зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу; перелік платіжних карток прив’язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням; номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив’язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі); фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

В судове засідання представник публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк» не з`явився, про день, місце та час слухання справи повідомлений належним чином.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

27.12.2018 року службові особи Нивотрудівської сільської ради за попередньою змовою із службовими особами ПП "Юністрой" скоїли розкрадання бюджетних коштів місцевого бюджету шляхом внесення недостовірних відомостей щодо виконаних робіт з капітального ремонту актової зали Нивотрудівської ЗОШ в с. Нива Трудова Апостолівського району.

В ході проведення огляду об’єкту «Капітальний ремонт актової зали Нивотрудівської ЗОШ за адресою: 53810 вул. Південна, 7 с. Нива Трудова, Апостолівського району, Дніпропетровської області» встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі.

З метою встановлення часу придбання та вартості матеріалів використаних під час приведення робіт на об’єкті об’єкту «Капітальний ремонт актової зали Нивотрудівської ЗОШ за адресою: 53810 вул. Південна, 7 с. Нива Трудова, Апостолівського району, Дніпропетровської області» ПП "Юністрой" під час досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів (їх електронних носіїв – оптичних дисків для лазерних систем зчитування), що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26008878844273 та інших відкритих в АТ «Укрсиббанк» рахунках ПП "Юністрой" (код ЄДРПОУ 31224177), юридична адреса: 50027, м. Кривий Ріг, вул. Ярослава Мудрого, 56 в період з 01.06.2018 по теперішній час.

Необхідність отримання інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26008878844273 та інших відкритих в АТ «Укрсиббанк» рахунках ПП "Юністрой" (код ЄДРПОУ 31224177), обґрунтовується об’єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо, фактів закупівель обладнання та матеріалів необхідних для проведення ремонтних робіт за договором з Виконавчим комітетом Нивотрудівської сільської ради, часу проведення оплати за виконання робіт на об’єкті «Капітальний ремонт актової зали Нивотрудівської ЗОШ за адресою: 53810 вул. Південна, 7 с. Нива Трудова, Апостолівського району, Дніпропетровської області» осіб які фактично розпорядилися бюджетними грошовими коштами, сум завданих збитків, встановлення причетних осіб.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику володільця документів.

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової експертизи економічної діяльності, для чого необхідно отримати документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП "Юністрой" (код ЄДРПОУ 31224177), на який в 2018 році було здійснено перекази грошових коштів Виконкомом Нівитрудівської сільської ради згідно умов договорів підряду, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця – публічне акціонерне товариство «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750) за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/4, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 20-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ в володінні публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750) за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/4, зобов’язавши володільця документів надати інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26008878844273 та інших відкритих в АТ «Укрсиббанк» рахунках ПП "Юністрой" (код ЄДРПОУ 31224177) у в період з 01.06.2018 року по 01.03.2019 року, а саме:

-придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

-перелік платіжних карток прив’язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

-номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив’язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

-фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Керівнику публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750) за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/4, забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_1 до вищезазначених оригіналів документів та вилучення їх копій.

Термін дії даної ухвали – 20 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Хоруженко Н.В.