Court ruling № 80244476, 26.02.2019, Kamianets-Podilskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 676/6721/18

Номер провадження 2/676/239/19

УХВАЛА

26 лютого 2019 року м. Кам'янець-Подільський

Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області

в складі: головуючого-судді Бондаря О.О.

з участю секретаря судового засідання Маневич І.В.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду матеріали справи за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за договором позики , -

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовом до ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за договором позики .

Відповідачка, ОСОБА_3, в ході розгляду справи подала суду клопотання в якому просить витребувати в Акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, буд.1д, м. Київ 01001, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, буд. 30, м. Дніпро, 49094) наступну інформацію та документи:

-чи має/мав громадянин України ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1, відома адреса проживання: ІНФОРМАЦІЯ_1) відкриті рахунки, в тому числі карткові, депозитні, кредитні тощо в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»?

-чи має/мала громадянка України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2, адреса проживання невідома) відкриті рахунки, в тому числі карткові, депозитні, кредитні тощо в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»?

-чи поповнювались рахунки/надсилались безготівкові кошти через банкомати або мобільні термінали самообслуговування вказаних громадян від осіб які здійснювали такі перерахунки (платники) та для ідентифікації особи вказували номери мобільних операторів 098-820-13- 71 та/або 063-385-76-33? Якщо так, зазначити дати та суми таких переказів за період з 01 травня 2017 року до 01 жовтня 2019 року?

-чи поповнювались рахунки/надсилались безготівкові кошти через банкомати або мобільні термінали самообслуговування громадянам рахунки яких відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» або в інших банківських установах від осіб, які здійснювали такі перерахунки (платники) та для ідентифікації особи вказували номери мобільних операторів 098-820-13-71 та/або 063-385-76-33? Якщо так, зазначити ПІБ та РНОКПП отримувачів, № рахунків та назви банківських чи фінансових установ в яких вони відкриті, а також дати та суми таких переказів за період з 01 травня 2017 року до 01 жовтня 2019 року?

Крім того , відповідачка, ОСОБА_3, в ході розгляду справи Витребувати в Акціонерного товариства «Акцент - Банк» (АТ "А - Банк") (МФО 307770, ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: 49074, м. Дніпро вул. Батумська, 11) наступну інформацію та документи:

-чи має/мав громадянин України ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1, відома адреса проживання: ІНФОРМАЦІЯ_2) відкриті рахунки, в тому числі : карткові, депозитні, кредитні тощо в АТ "А - Банк"?

-чи має/мала громадянка України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2, адреса проживання невідома) відкриті рахунки, в тому числі карткові, депозитні, кредитні тощо в АТ "А - Банк"?

-чи поповнювались рахунки/надсилались безготівкові кошти через банкомати або мобільні термінали самообслуговування вказаних громадян від осіб, які здійснювали такі перерахунки (платники та для ідентифікації особи вказували номери мобільних операторів 098-820-13- 71 та/або 063-385-76-33? Якщо так, зазначити дати та суми таких переказів за період з 01 травня 2017 року до 01 жовтня 2019 року

-чи поповнювались рахунки/надсилались безготівкові кошти через банкомати або мобільні термінали самообслуговування громадянам рахунки яких відкриті в АТ "А - Банк" або в інших банківських установах від осіб, які здійснювали такі перерахунки (платники) та для ідентифікації особи вказували номери мобільних операторів 098-820-13- 71 та/або 063-385-76-33? Якщо так, зазначити ПІБ та РНОКПП отримувачів, № рахунків та назви банківських чи фінансових установах, в з яких вони відкриті, а також дати та суми таких переказів за період з 01 травня 2017 року до 01 жовтня 2019 року.

Також відповідачка ОСОБА_3 заявила клопотання про витребування у Державній податковій інспекції у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві (ЄДРПОУ 39468461, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул.Жилянська, буд. 23) наступну інформацію та документи:

-в яких банківських та інших фінансових установах відкриті рахунки, в тому числі карткові, депозитні, кредитні тощо на ім’я громадянки України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2, адреса проживання невідома). Зазначити назву банківської або фінансової установи, МФО, номер рахунку, дату відкриття та закриття, що були активні в період часу з 01 травня 2017 року до 01 жовтня 2019 року.

Представник позивача ОСОБА_1 – ОСОБА_5, подав суду клопотання про витребування доказів, які мають значення для вирішення спору, просить: витребувати в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» наступні документи: Анкету-заяву (її копію) про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, яку підписала ОСОБА_3 при відкритті карткового рахунку № 4149497829810912; інформацію (у вигляді довідки, листа чи іншого документу) про номер мобільного телефону, за яким проводиться верифікація, по картковому рахунку № 4149497829810912, чи мінявся даний номер телефону з моменту відкриття рахунку по даний час; чеки чи інші платіжні документи (їх копії) щодо зняття ОСОБА_3 з карткового рахунку № 4149497829810912 коштів 13.05.2017 року в сумі 74 380 грн. в відділенні банку в м.Кам'янець-Подільський, вул.Соборна,4 та 15.05.2017 року в сумі 73000 грн. в відділенні банку в м.Кам'янець-Подільському , вул.Огієнко,41.

Відповідно до ч.2 ст.247 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

Згідно з ст. 83 ЦПК України у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до п. 3.2. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління Національного банку України 14.07.2006 № 267, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 р. за № 935/12809, банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Враховуючи, що учасники судового розгляду не мають можливості витребувати зазначені документи та інформацію, суд вважає, що клопотання підлягають задоволенню.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 83, 258 – 260 ЦПК України, суд,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» надати суду до 22 березня 2019 року наступні документи:

-Анкету-заяву (її копію, чи копію договору інші матеріали ) ОСОБА_3 на відкриття карткового рахунку № 4149497829810912;

-інформацію (у вигляді довідки, листа чи іншого документу) про номер мобільного телефону, за яким проводилася верифікація, по картковому рахунку № 4149497829810912, чи мінявся даний номер телефону з моменту відкриття рахунку по даний час;

- чеки чи інші платіжні документи (їх копії) щодо зняття ОСОБА_3 з карткового рахунку № 4149497829810912 коштів 13.05.2017 року в сумі 74 380 грн. в відділенні банку в м.Кам'янець-Подільський, вул.Соборна,4 та 15.05.2017 року в сумі 73000 грн. в відділенні банку в м.Кам'янець-Подільському , вул.Огієнко,41;

- чи має/мав громадянин України ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1, відома адреса проживання: ІНФОРМАЦІЯ_1) відкриті рахунки, в тому числі карткові, депозитні, кредитні тощо в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»?

- чи має/мала громадянка України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2, адреса проживання невідома) відкриті рахунки, в тому числі карткові, депозитні, кредитні тощо в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»?

- чи поповнювались рахунки/надсилались безготівкові кошти через банкомати або мобільні термінали самообслуговування вказаних громадян від осіб які здійснювали такі перерахунки (платники) та для ідентифікації особи вказували номери мобільних операторів 098-820-13- 71 та/або 063-385-76-33? Якщо так, зазначити дати та суми таких переказів за період з 01 травня 2017 року до 01 жовтня 2019 року?

- чи поповнювались рахунки/надсилались безготівкові кошти через банкомати або мобільні термінали самообслуговування громадянам рахунки яких відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» або в інших банківських установах від осіб, які здійснювали такі перерахунки (платники) та для ідентифікації особи вказували номери мобільних операторів 098-820-13-71 та/або 063-385-76-33? Якщо так, зазначити ПІБ та РНОКПП отримувачів, № рахунків та назви банківських чи фінансових установ в яких вони відкриті, а також дати та суми таких переказів за період з 01 травня 2017 року до 01 жовтня 2019 року?

Зобов’язати Акціонерне товариство «Акцент - Банк» (АТ "А - Банк") (МФО 307770, ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: 49074, м. Дніпро вул. Батумська, 11) надати суду до 22 березня 2019 року наступну інформацію та документи:

-чи має/мав громадянин України ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1, відома адреса проживання: ІНФОРМАЦІЯ_2) відкриті рахунки, в тому числі : карткові, депозитні, кредитні тощо в АТ "А - Банк"?

-чи має/мала громадянка України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2, адреса проживання невідома) відкриті рахунки, в тому числі карткові, депозитні, кредитні тощо в АТ "А - Банк"?

-чи поповнювались рахунки/надсилались безготівкові кошти через банкомати або мобільні термінали самообслуговування вказаних громадян від осіб, які здійснювали такі перерахунки (платники та для ідентифікації особи вказували номери мобільних операторів 098-820-13- 71 та/або 063-385-76-33? Якщо так, зазначити дати та суми таких переказів за період з 01 травня 2017 року до 01 жовтня 2019 року?

-чи поповнювались рахунки/надсилались безготівкові кошти через банкомати або мобільні термінали самообслуговування громадянам рахунки яких відкриті в АТ "А - Банк" або в інших банківських установах від осіб, які здійснювали такі перерахунки (платники) та для ідентифікації особи вказували номери мобільних операторів 098-820-13- 71 та/або 063-385-76-33? Якщо так, зазначити ПІБ та РНОКПП отримувачів, № рахунків та назви банківських чи фінансових установах , в яких вони відкриті, а також дати та суми таких переказів за період : з 01 травня 2017 року до 01 жовтня 2019 року.

Зобов’язати Державну податкову інспекцію у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві (ЄДРПОУ 39468461, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул.Жилянська, буд. 23) надати суду до 22 березня 2019 року наступну інформацію та документи:

-в яких банківських та інших фінансових установах відкриті рахунки, в тому числі карткові, депозитні, кредитні тощо на ім’я громадянки України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2, адреса проживання невідома). Зазначити назву банківської або фінансової установи, МФО, номер рахунку, дату відкриття та закриття, що були активні в період часу з 01 травня 2017 року до 01 жовтня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кам'янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_6О