Court ruling № 80190438, 01.03.2019, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 646/8800/18

№ провадження 1-кс/646/1647/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.03.2019року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Янцовська Т.М., при секретарі Штефан А.Г., розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка місить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження №42018220000000849 від 27.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 309 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання слідчого, в обґрунтування якого зазначено, що другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42018220000000849 від 27.07.2018 за підозрою ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 з метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу-канабісу, вступив у злочинну змову з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_3Реалізуючи спільний злочинний намір, вищевказані особи, за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, смт. Куп’янськ-Вузловий, вул. Гагаріна, б.1, кв. 95, за місцем мешкання ОСОБА_3, вирощували кущі конопель, після чого висушували їх за вищевказаною адресою, за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, смт. Куп’янськ-Вузловий, вул. Індустріальна, б. 1 кв. 16, у господарчій будівлі біля буд. 1 по вул.Індустріальній, смт. Куп’янськ-Вузловий, м.Куп’янськ, Харківської області , у садовому будинку на території садового товариства «Подолянка», с. Подоли, Куп’янського району, Харківської області, якими користується ОСОБА_5, а також за адресою: Харківська область, Куп’янський район, с. Осинове, вул. Озерна, буд.70-б, де мешкає ОСОБА_4, таким чином виготовляли особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс.У подальшому виконуючи спільний злочинний намір на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, ОСОБА_2 06.12.2018 приблизно о 18.10 год. за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 зустрівся із ОСОБА_6 та незаконно збув останньому речовину рослинного походження, яка відповідно до висновку експерта Харківського НДЕКЦ МВС України №3335 від 08.01.2019 є особливо небезпечним наркотичним засобом – канабісом. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, склала: 0,7743 г. За збут вищевказаного особливо небезпечного наркотичного засобу ОСОБА_2 одержав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 250 гривень. У ході обшуків, проведених 19-20.02.2019 за ухвалами слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова виявлені та вилучені банківські карти. За результатами проведених негласних слідчо-розшукових заходів – зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж встановлено, що за реалізацію особливо небезпечного наркотичного засобу ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 отримували грошову винагороду, у тому числі, на банківські рахунки. У ході обшуку за адресою м. Куп’янськ, смт. Куп’янськ-Вузловий, вул. Індустріальна, б. 1 кв. 16 за місцем мешкання ОСОБА_5 вилучено банківську карту Укрсиббанк №5169 3053 0181 5501.Слідчий зазначає, що з метою проведення аналізу руху грошових по зазначених рахунках вказаних осіб та перевірки їх участі у незаконних операціях необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам осіб. Без отримання зазначених відомостей, що перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк», у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у справі. Крім цього, вказані документи в подальшому самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та бути використані у якості доказів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв’язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

В судове засідання слідчий не прибув, надав до суду заяву з проханням розглядати справу за відсутності, підтримав подане клопотання та просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Відомості до ЄРДР внесено за №42018220000000849 від 27.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 309 КК України.

Доводи клопотання підтверджуються даними протоколу обшуку від 19.02.2019 року.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи – АТ «Укрсиббанк», а надання відомостей про які зазначає слідчий буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а саме встановленню осіб, які можуть бути причетними до вчинення цього кримінального правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка місить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження №42018220000000849 від 27.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 309 КК України – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають охоронювану законом банківську таємницю, відносно рахунків в АТ «Укрсиббанк» (код за ЄДРПОУ 09807750) за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12 за наступними банківськими картами, рахунки по яких відкриті у АТ «Укрсиббанк»:

-банківська карта Укрсиббанк №5169 3053 0181 5501;

- інформації про рух грошових по зазначених рахунках в АТ «Укрсиббанк» (код за ЄДРПОУ 09807750) за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, з 01.01.2018 і до 27.02.2019 року з розміщенням інформації в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу;

- копії документів, на підставі яких видавались зазначені банківські карти,

що перебувають в АТ «Укрсиббанк» (код за ЄДРПОУ 09807750) за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, та можливість їх вилучити.

Зобов’язати АТ «Укрсиббанк» (код за ЄДРПОУ 09807750) за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12 надати зазначені документи у повному обсязі.

Виконання ухвали доручити процесуальним керівникам у кримінальному провадженні: прокурорам відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_7, ОСОБА_8, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 чи іншим слідчим або оперативним працівникам за дорученням слідчого чи прокурора.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

Роз'яснити АТ «Укрсиббанк», що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Янцовська Т.М.