Court ruling № 80135874, 21.02.2019, Chornomorsk City Court of Odesa Oblast (until 25.04.2025 - Illichivsk City Court of Odesa Oblast)

Дата документу 21.02.2019

Справа № 501/842/18

1-кп/501/67/19

У Х В А Л А

18 лютого 2019 року Іллічівський міський суд Одеської області у складі:

головуючого – судді Семенова О.А.,

суддів – Петрюченко М.І., Пушкарського Д.В.,

за участю:

секретаря судового засідання – Кравченко М.А.,

прокурора – Попадюка І.М.,

представників потерпілих – адвокатів ОСОБА_1, ОСОБА_2,

захисників – адвокатів ОСОБА_3, ОСОБА_4,

потерпілих – ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9,

обвинувачених – ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області кримінальні провадження №12018160160000285 від 30 березня 2018 року, №12014160160000797 від 03 липня 2014 року, №12018160160000304 від 04 квітня 2018 року за обвинуваченням, №12018160160000787 від 16 серпня 2018 року за обвинуваченням:

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2 (нинішня назва - Чорноморськ) Одеської області, громадянки України, яка мешкає за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Карла Маркса, 21,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3, 4 ст.190 КК України,

ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2 (нинішня назва - Чорноморськ) Одеської області, громадянина України, який мешкає за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Карла Маркса, 21,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3, 4 ст.190 КК України,

ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_5, Україна, громадянина України, який мешкає за адресою: Харківська область, м. Мерефа, пров. Леонівський, 7,

у вчиненні злочинів, передбачених чч.2, 3, 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Іллічівським міським судом Одеської області здійснюється судовий розгляд зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до пред’явленого обвинувачення ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, як засновниця та директори ТОВ «БК Діамант», відповідно, в період з 2013 по 2017 роки умисно заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах.

Кошти, якими незаконно заволоділи обвинувачені, були перераховані на банківські рахунки ТОВ «БК Діамант».

В судовому засіданні захисник обвинуваченого ОСОБА_12 – адвокат ОСОБА_4 заявив клопотання про витребування з Головного управління статистики в Одеській області інформацію щодо балансу товариства з обмеженою відповідальністю «БК Діамант» (код ЄДРПОУ 38848551) за період з 2013 року по 2017 рік, включно, з розшифровкою за кожен квартал.

Своє клопотання захисник мотивував необхідністю перевірки активів ТОВ «БК Діамант» за зазначений період, зокрема, надходження коштів на рахунки вказаного підприємства.

Учасники судового провадження проти задоволення клопотання захисника ОСОБА_4 не заперечували.

Суд вважає, що отримання відомостей, на які вказує захисник необхідне для повного, всебічного та об’єктивного судового розгляду, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 176–178, 183, 184, 194, 199, 315 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Витребувати з Головного управляння статистики в Одеській області інформацію щодо балансу товариства з обмеженою відповідальністю «БК Діамант» (код ЄДРПОУ 38848551) за період з 2013 року по 2017 рік, включно, з розшифровкою за кожен квартал.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судові рішення, передбачені ч.1 ст.392 КПК України.

Судді

ОСОБА_13 ОСОБА_14 ОСОБА_15