Court ruling № 80091839, 26.02.2019, Borova District Court of Kharkiv Oblast

Борівський районний суд Харківської області

справа: № 614/962/18

провадження: 1-кс/614/126/19

категорія:

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2019 р. слідчий суддя Борівського районного суду Харківської області Гуляєва Г.М.,

за участю: секретаря Євтіхієвої С.В.

слідчого СВ Борівського ВП ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Борова Харківської області клопотання слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12018220230000284 від 21.09.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 25.02.2019 р. звернувся до Борівського районного суду Харківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018220230000284, яке погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2

Як на підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий вказує, що в провадженні СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР №12018220230000284 від 21.09.2018 року за ч.1 ст.185 КК України.

До чергової частини Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області 20.09.2018 надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 17.09.2018 невідома особа, таємно викрала з особового рахунку АТ КБ «Приватбанк» шляхом переводу грошей на суму 7800 гривень, чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

Встановлено, що 17.09.2018 невідома особа, заволодівши особовим рахунком ОСОБА_3 виконала поповнення карти А-Банку за допомогою «Приватбанку» на суму 7878 гривень.

Крім того, встановлено, що 17.09.2018 невідома особа за допомогою «Приватбанк» з особового рахунку ОСОБА_3 перевела 7800 гривень на банківську карту АТ «А-Банк» №5169157003214396, на ім’я ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1.

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, в якій містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, яка міститься у документах акціонерного товариства «АКЦЕНТ - БАНК», код ЄДРПОУ 14360080, за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, на ім’я ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1, номер банківської картки 5169157003214396.

В судовому засіданні слідчий СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 підтвердив вищевикладене та підтримав заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказана документація – акціонерного товариства «АКЦЕНТ - БАНК».

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, дослідивши додані документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в ч.1 ст.132 КПК України визначено, що «заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом».

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що «для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні».

Згідно з ч.ч.1,2 ст.159 КПК України «тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду».

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В силу ч.6 ст.163 КПК України, «слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів».

Крім того, подане слідчим СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, слідчим доведена наявність підстав, передбачених ч. 5-7 ст. 163 КПК України, матеріали клопотання містять витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та враховуючи, що інформація, до якої необхідно надати тимчасовий доступ, має істотне значення для кримінального провадження, вважаю необхідним дане клопотання задовольнити, оскільки одержати інформацію іншими способами неможливо.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12018220230000284 від 21.09.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшим слідчим СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_5, ОСОБА_6; слідчим СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_1; начальнику СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9; оперативному підрозділу Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12; прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності акціонерного товариства «АКЦЕНТ - БАНК», код ЄДРПОУ 14360080, за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, та зобов’язати акціонерне товариство «АКЦЕНТ - БАНК» виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити до відділення акціонерного товариства «АКЦЕНТ - БАНК», за адресою: Харківська область, м. Ізюм, пл. Джона Леннона, 7/18, для здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення, а саме:

-анкети-заява клієнта на якого видані банківська картка №5169157003214396, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру;

-інформацію про всі номери операторів мобільного зв'язку, які були прикріплені до даної картки № 5169157003214396 в період з 15.09.2018 по 19.09.2018;

-інформації про рух грошових коштів по рахункам з 15.09.2018 по 19.09.2018 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;

-інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування;

Надати можливість виконати копії даної інформації в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носій інформації - диск CD(DVD)-R.

Роз'яснити дирекції АТ «АКЦЕНТ - БАНК», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України «у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановления.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гуляєва Г. М.