Court ruling № 80060638, 14.02.2019, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/690/19

Провадження №1-кс/751/441/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Мороз К.В.

секретар судового засідання Гнатюк І.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СУ ГУНП в області майора поліції Кириченко С.А., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Симоненко А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні - слідчий СУ ГУНП в області майор поліції Кириченко С.А., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунка, а також інформації про рух коштів по рахунку, на який відкрита банківська картка № НОМЕР_1, відкритому в АТ «Універсал Банк» за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунка; місце, де відбувалося перерахування грошових коштів на цей рахунок із зазначенням адреси; місцезнаходження об'єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка, яка знаходиться у володінні АТ «Універсал Банк» (МФО 322001, ЄДРПОУ 21133352, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19Б, 04114, Україна) та можливість вилучення (проведення виїмки) вказаних документів в паперовому вигляді чи на електронному носії інформації.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019270000000012 від 11.01.2019 за фактом незаконного збуту особою на ім'я Костянтин разом з невстановленими особами наркотичних засобів «метадон» на території м. Чернігова, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що особа на ім'я Костянтин в своїй злочинній діяльності використовує реквізити банківської картки № НОМЕР_1 АТ «Універсал Банк».

З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділа винна особа, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1, відкритому в АТ «Універсал Банк», за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів та інформації про власників вказаних банківських рахунків.

Враховуючи те, що, на даний час, інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1, відкритому в АТ «Універсал Банк», за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів та інформація про власників вказаних банківських рахунків перебуває у володінні АТ «Універсал Банк» (МФО 322001, ЄДРПОУ 21133352, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19Б, 04114, Україна), з метою її долучення в якості речового доказу до кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а також можливість їх вилучити.

Вказана інформація, а саме відомості, що містяться в документах, які становлять банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, проте отримати її в інший спосіб неможливо, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Учасники судового провадження в судове засідання не з'явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з'явилась, причини неявки не повідомила. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з'явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, а саме документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунка, а також інформації про рух коштів по рахунку, на який відкрита банківська картка № НОМЕР_1, відкритому в АТ «Універсал Банк» за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунка; місце, де відбувалося перерахування грошових коштів на цей рахунок із зазначенням адреси; місцезнаходження об'єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка, яка знаходиться у володінні АТ «Універсал Банк», є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цій інформації та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СУ ГУНП в області майора поліції Кириченко С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчими у провадженні: старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в області Коломійцю Володимиру Володимировичу, заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в області Мельнику Володимиру Михайловичу, заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в області Лайку Роману Олександровичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в області Пінчуку Олександру Анатолійовичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в області Кириченку Сергію Анатолійовичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в області Рубану Андрію Сергійовичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в області Гончару Антону Володимировичу, старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в області Алексієнку Андрію Ігоровичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в області Самусенку Юрію Вікторовичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в області Білоус Марині Петрівні, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в області Драгуну Максиму Миколайовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в області Гмирі Віталію Андрійовичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в області Макаренку Михайлу Олександровичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в області Приваловій Інні Миколаївні право на тимчасовий доступ: можливість ознайомитися, зняти копії, вилучити (здійснити виїмку) копії документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунка, а також інформації про рух коштів по рахунку, на який відкрита банківська картка № НОМЕР_1, відкритому в АТ «Універсал Банк» за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунка; місце, де відбувалося перерахування грошових коштів на цей рахунок із зазначенням адреси; місцезнаходження об'єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка, яка знаходиться у володінні АТ «Універсал Банк» (МФО 322001, ЄДРПОУ 21133352, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19Б, 04114, Україна).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя К.В. Мороз