Court ruling № 79988366, 18.02.2019, Slavuta City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 682/2382/18

Провадження № 1-кс/682/98/2019

У Х В А Л А

18 лютого 2019 року Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області Зеленська В.І., з участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, погоджене процесуальним прокурором, у кримінальному провадженні №42018241270000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в.

Клопотання надійшло до суду 13.02.2019 р .

У клопотанні ст.слідчий СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 просить надати доступ до інформації, яка міститься в АБ «Укргазбанк»(м. Київ, вул. Єреванська 1), з можливістю вилучення вище вказаної інформації вХмельницькому відділенні АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 105, для встановлення, хто з працівників ДП «Славутський лісгосп» мав доступ до клієнт-банку АБ «Укргазбанк», на кого були випущені ключі електронного цифрового підпису, а також хто з працівників ДП «Славутський лісгосп» здійснював підтвердження своїм електронним цифровим підписом (ЕЦП) перерахування грошових коштів, а саме:

13.04.2016, на суму 50000,00 для ФОП ОСОБА_3;

22.07.2016, платіжне доручення № 2326 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_3;

22.07.2016, платіжне доручення № 2327 на суму 98300,00 для ФОП ОСОБА_4; 20.09.2016, платіжне доручення № 2431 на суму 99100,00 для ФОП ОСОБА_4; 21.10.2016, платіжне доручення № 2506 на суму 98900,00 для ФОП ОСОБА_4; 29.12.2016, платіжне доручення № 2572 на суму 99254,00 для ФОП ОСОБА_4; 24.02.2017, платіжне доручення № 2615 на суму 60000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»;

01.03.2017, платіжне доручення № 2620 на суму 45000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»;

11.04.2017, платіжне доручення № 2666 на суму 52500,00 для МКП «Інпол-Сервіс»;

05.05.2017, платіжне доручення № 2694 на суму 95000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»;

12.05.2017, платіжне доручення № 2695 на суму 70000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»;

18.05.2017, платіжне доручення № 2697 на суму 75000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»;

13.10.2017, на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_5;

20.04.2017, платіжне доручення № 2675 на суму 99540,00 для ФОП ОСОБА_6;

24.05.2017, платіжне доручення № 2702 на суму 82500,00 для ФОП ОСОБА_6;

14.02.2017, платіжне доручення № 2611 на суму 99750,00 для ФОП ОСОБА_3;

28.02.2017, платіжне доручення № 2618 на суму 99624,00 для ФОП ОСОБА_3;

07.03.2017, платіжне доручення № 2622 на суму 99852,00 для ФОП ОСОБА_3;

14.03.2017, платіжне доручення № 2624 на суму 99800,00 для ФОП ОСОБА_3;

24.03.2017, платіжне доручення № 2630 на суму 99750,00 для ФОП ОСОБА_3;

28.03.2017, платіжне доручення № 2633 на суму 99452,00 для ФОП ОСОБА_3;

05.05.2017, платіжне доручення № 2692 на суму 99571,00 для ФОП ОСОБА_3;

13.02.2017, платіжне доручення № 2608 на суму 99000,00 для ФОП ОСОБА_4; 28.02.2017, платіжне доручення № 2617 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_4; 07.03.2017, платіжне доручення № 2621 на суму 99200,00 для ФОП ОСОБА_4; 14.03.2017, платіжне доручення № 2623 на суму 99450,00 для ФОП ОСОБА_4; 28.03.2017, платіжне доручення № 2632 на суму 99800,00 для ФОП ОСОБА_4; 24.04.2017, платіжне доручення № 2677 на суму 99245,00 для ФОП ОСОБА_4; 05.05.2017, платіжне доручення № 2693 на суму 99754,00 для ФОП ОСОБА_4, які проводилися ДП "Славутське лісове господарство" через розрахунковий рахунок у АБ «Укргазбанк» - № НОМЕР_1.

Ст.слідчий Попель В.М. клопотання підтримав.

Представник АБ "Укргазбанк" в судове засідання не з'явився , про день і час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №42018241270000028 від 10.08.2018 р, протокол допиту свідка ОСОБА_7 - головного бухгалтера ДП "Славутське лісове господарство" про перерахування підприємством грошових коштів ФОП через електронну програму клієнт-банк; протокол допиту свідка ОСОБА_8 - керуючого Славутським відділенням АТ "Приватбанк", який роз'яснив процедуру перерахування грошових коштів за допомогою електронної програми клієнт-банк; звернення ДП "Славутський лісгосп" щодо розтрати та привласнення коштів працівниками підприємтсва, заслухавши пояснення ст.слідчого Попеля В.М, який підтримав клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків:

- клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України;

- в клопотанні зазначені документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий;

- підставами вважати, що зазначені документи знаходяться в АБ «Укргазбанк», є протокол допиту ОСОБА_8 - директора Славутського відділення АТ "Приватбанк" та головного бухгалтера ДП "Славутське лісове господарство" ОСОБА_7

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України відомості про вищезазначену інформацію становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного вважаю клопотання обгрунтованим, підставним та законним, а тому його слід задовольнити.

11.08.2018 р наказом начальника Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області з метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, швидкого та повного проведення слідчих (розшукових) дій створено слідчо-оперативну групу до складу якої увійшли:

- Старший слідчий слідчого відділення Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2;

- Старший оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_9;

- Оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_10;

- Оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_11.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 166 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Задовольнити клопотання ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні №42018241270000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у АБ "Укргазбанк" .

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_9, оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_10, оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 право на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АБ "Укргазбанк" (м. Київ, вул. Єреванська 1), про те, хто з працівників ДП «Славутський лісгосп» мав доступ до електронної програми клієнт- банк у АБ «Укргазбанк», на кого з працівників ДП "Славутське лісове господарство" були випущені ключі електронного цифрового підпису, а також хто з працівників ДП «Славутський лісгосп» здійснював підтвердження своїм електронним цифровим підписом (ЕЦП) перерахування грошових коштів через розрахунковий рахунок ДП "Славутське лісове господарство" у АБ «Укргазбанк» - № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2016 р по 30.09.2018 р, з можливістю вилучення вказаної інформації у Хмельницькому відділенні - АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 105.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 18.03.2019 р включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя В.І.Зеленська