Court ruling № 79894582, 14.02.2019, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/4253/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області Онуфрієвої О.Л., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12018240010003764,

ВСТАНОВИВ:

14.02.2019 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Онуфрієва О.Л., звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Наконечним В.А., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні АТ «Оксі Банк» (ЄРДПОУ 09306278, м. Львів, вул. Газова, 17), з можливістю їх вилучення в Хмельницькому відділенні АТ «Оксі Банк», (м. Хмельницький, вул. Свободи, 46/1).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 30.03.2018 року року невстановлена особа використала завідомо підроблений документ для отримання права власності на технічне приміщення за адресою: вул. Зарічанська, 11-е, у м. Хмельницькому.

Дане кримінальне правопорушення 08.06.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12018240010003764, правова кваліфікація - ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 30 березня 2018 року державним реєстратором Хмельницького бюро технічної інвентаризації зареєстровано право власності на нежитлове приміщення загальною площею 120 кв. м. у цокольному поверсі 70-квартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по вул. Зарічанській, 11 (секція №7) в м. Хмельницький, на підставі довідки №219 від 15.12.2014 виданої Житлово-будівельним кооперативом «Зарічанський-11/7», за ОСОБА_3.

12 червня 2018 року під час ОМП в кабінеті №6 Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, що по Старокостянтинівському шосе, 14, у м. Хмельницькому, добровільно видано для вилучення ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, договір №7/Ц про сплату пайових внесків у ЖБК «Зарічанський-11/7 від 12.12.2014 та Додаток №1 до Договору№7/Ц про сплату пайових внесків у ЖБК «Зарічанський-11/7» від 12.12.2014 року.

Висновком експерта №2.1-0128:18 від 04.07.2018 року встановлено, що підписи у вищевказаному договорі та в додатках до нього виконані рельєфним кліше і являються факсимільним підписом.

13 серпня 2018 року ОСОБА_4 долучено до матеріалів кримінального провадження кліше з факсимільним підписом, яке він використовував під час своєї діяльності на посаді голови ЖБК «Зарічанський-11/7».

Висновком експерта №2.1-0168:18 від 27.08.2018 встановлено, що в договорі №7/Ц про сплату пайових внесків у ЖБК «Зарічанський-11/7» від 12.12.2014 та Додатку №1 до Договору №7/Ц про сплату пайових внесків у ЖБК «Зарічанський-11/7» від 12.12.2014 року нанесено не кліше факсимільного підпису ОСОБА_4, яке надано для порівняння, а за допомогою іншого кліше.

22.01.2015 року під час загальних зборів житлово-будівельного кооперативу «Зарічанський-11/7» прийнято рішення про припинення житлово-будівельного кооперативу «Зарічанський-11/7», ЄДРПОУ 38565917,як юридичної особи шляхом його ліквідації у добровільному порядку.

Згідно ІТС Податковий блок станом на 11.02.2019 року житлово-будівельним кооперативом «Зарічанський-11/7» в АТ «Оксі Банк» відкриті були наступні банківські рахунки: №2600101005167, валюта розрахунку - 980-україська гривня, відкритий 26.02.2013 року, закритий 13.02.2015 року, та №2600202005167, валюта розрахунку - 980-україська гривня, відкритий 17.10.2013 року, закритий 13.02.2015 року.

Підтвердити або спростувати факт сплати пайового внеску ОСОБА_3 згідно договору №7/Ц про сплату пайових внесків у ЖБК «Зарічанський-11/7» від 12.12.2014 року, можливо, отримавши доступ до банківських розрахункових рахунків ЖБК «Зарічанський-11/7», ЄДРПОУ 38565917.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківських рахунках №2600101005167 та №2600202005167 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вищевказаними рахунками, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ «Оксі Банк» .

Слідчий в судове засідання не з'явилась, проте надала заяву в якій просить провести розгляд клопотання без її участі та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Онуфрієвій Ользі Леонідівні, старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Касимову Олександру Ігоровичу, слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Черватюку Ігорю Олександровичу, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Оксі Банк» (ЄРДПОУ 09306278, м. Львів, вул. Газова, 17), з можливістю їх вилучення в Хмельницькому відділенні АТ «Оксі Банк», (м. Хмельницький, вул. Свободи, 46/1), а саме:

-документальної інформації, стосовно руху коштів за рахунком №2600101005167, (валюта розрахунку - 980-україська гривня, відкритий 26.02.2013 року, закритий 13.02.2015 року) із розшифруванням контрагентів, призначення платежів в період часу з 26.02.2013 року по 13.02.2015 року;

-документальної інформації, стосовно руху коштів за рахунком №2600202005167, (валюта розрахунку - 980-україська гривня, відкритий 17.10.2013, закритий 13.02.2015 року) із розшифруванням контрагентів, призначення платежів в період часу з 17.10.2013 року по 13.02.2015 року.

Службовим особам АТ «Оксі Банк» (ЄРДПОУ 09306278, м. Львів, вул. Газова, 17), Хмельницького відділення АТ «Оксі Банк», (м. Хмельницький, вул. Свободи, 46/1), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 14 березня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя