UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

JOINT STOCK COMPANY OKCI BANK (OKCI BANK, JSC)

09306278

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Profile
Date of update 24.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 24.06.2024)
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОКСІ БАНК
copy
copied
Short name
OKCI BANK, JSC
copy
copied
Legal entity's status
(as of 24.06.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
09306278
copy
copied
Registration date
22.09.2009 (14 years 9 months)
copy
copied
The size of the authorized capital
200 000 000.00 UAH
Type of business entity

JOINT-STOCK COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
Other:
  • 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
  • 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
  • 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **9, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ГАЗОВА, будинок **
Web page: mdapm:\\muxjxdc.ci
Date of update 24.06.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail: *****@*********.****.***
Date of update 24.06.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: +380322323735
Date of update 24.06.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Looking for a reliable partner for development?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 09306278

Date of update 24.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

Amount of contribution to authorized capital: 200 000 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 1 квартал 2024 року
Tfdqaan Howowaaon Ixcajnpcfa,

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 1.00

Кількість: 21121122

Від загальної кількості (%): 1.11

Gyikq Iagt Akozojbrwlp,

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 1.00

Кількість: 22212222

Від загальної кількості (%): 1.12

Hjwnj Vqth Swurtgvpxbkg,

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 1.00

Кількість: 221212212

Від загальної кількості (%): 21.22

Oxljr Wisbbk Mehvzmglln,

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 1.00

Кількість: 12112121

Від загальної кількості (%): 12.21

Всі власники Hide
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

БАЛЯШ ОКСАНА МИКОЛАЇВНА
Україна, 79044, Львівська обл., місто Львів, вул.Садова, будинок 11, квартира 11

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 25

БАЛЯШ ОЛЕГ ГРИГОРІЙОВИЧ
Україна, 79021, Львівська обл., місто Львів, вул.Садова, будинок 27а, квартира 12

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50.44

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Affiliates and assigns 09306278

Date of update 24.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОНОВЛЕНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ СУЧАСНИЙ ІНФРАСТРУКТУРНИЙ БАНК"

USREOU code: 09306278

Registered office: Україна, **8, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ГАЗОВА, будинок **

Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 25.06.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 24.06.2024)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 093062713020

Registration Date: 02.10.2009

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 093062713020

Date of cancellation of VAT payer registration: 02.10.2009

Reason of cancellation: Transformation

Grounds for cancellation: Анульовано за iнiцiативою платника

Register "Find out more about your business partner"
(as of 11.06.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 08.10.2001

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН М. ЛЬВОВА)

ID code of body: 43968090

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 01.11.1991

Registration number: 02-139

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН М. ЛЬВОВА)

ID code of body: 43968090

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 09.07.2008

Registration number: 07/03-11279

Tenders АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОКСІ БАНК

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
Posluhy z nadannia kredytu inshi (vidnovliuvalna kredytna liniia na zahalnu sumu do 200000000 hrn., abo ekvivalent v inozemniy valiuti) (4 loty)
Derzhavne terytorialno-haluzeve ob"iednannia "Lvivska zaliznytsia" 08.05.2009 0
icon All tenders are available after free registration

Court Register — > 100 of documents

Date of update 24.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
20.06.2024 Court decree Civil 119873474 642/7391/15-ц
19.06.2024 Court decree Civil 119835045 465/6804/20
19.06.2024 Cases of administrative offenses 119834594 461/4495/24
19.06.2024 Court decree Civil 119864269 184/1279/15-ц
19.06.2024 Civil 119837015 473/2517/20
19.06.2024 Court decree Civil 119881975 215/1321/17
18.06.2024 Court decree Civil 119864266 184/1279/15-ц
18.06.2024 Court decree Civil 119837995 2-837/11
18.06.2024 Court decree Economic 119895032 902/554/24
17.06.2024 Cases of administrative offenses 119766821 461/4498/24

YouControl registered legal persons/individuals change log - 8

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
08.10.1996 Change of a type of activity 96120 - KOMERTSIYNI BANKY
08.10.1996 Change the address LVIVSKA OBL.,M. LVIV,HALYTSKYY R-N, VUL. ZELENA, B.**A
Phone: ***-***-***
08.10.1996 Change of a director SHUMARIV OLEKSANDR MYKOLAYOVYCH
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОКСІ БАНК" Information

Get complete information about the АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОКСІ БАНК" legal entity. Legal information about this legal entity will assist accountants in making decisions about whether to work with this entrepreneur. This data is stored in an open registry. This dataset can be accessed using the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 09306278. Based on a legal entity’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОКСІ БАНК" is located in Lviv according to our directory for the letter J, and the legal address of this legal entity is at Україна, **9, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ГАЗОВА, будинок **. Furthermore, our service can uncover even more in-depth information.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОКСІ БАНК" Data

Our database contains information about owners and those with signing rights, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the enterprise code on our site. The shareholders of АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОКСІ БАНК" include its Парасіч В'ячеслав Леонідович, as well as АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. With the full version of our service you can discover legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about starting capital. This legal entity is registered legally as either a АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. See other legal entities in Lviv or under the letter J in our catalog.