АТ "ОКСІ БАНК"

09306278

Monitor the changes Order expertise

Profile

Date of update 19.06.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 19.06.2025)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОКСІ БАНК

copy

copied

Short name

OKCI BANK, JSC

copy

copied

Legal entity's status
(as of 19.06.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

09306278

copy

copied

Registration date

22.09.2009 (15 years 8 months)

copy

copied

Authorised person

ЛАВРУХ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ Vykonuiuchyy oboviazky Holovy Pravlinnia, kerivnyk (zhidno Statutu)

copy

copied

The size of the authorized capital

240 000 000.00 UAH

Type of business entity

JOINT-STOCK COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

64.19 Інші види грошового посередництва

Total for this NACE code: 1 160

Other:

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 9, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ГАЗОВА, будинок
Web page:	gjueb:\\xwxprhc.jh Date of update 19.06.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail:	***@*****..* Date of update 19.06.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380322323735 Date of update 19.06.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 09306278

Date of update 19.06.2025

Current data only in paid tariffs

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

Amount of contribution to authorized capital: 240 000 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 4 квартал 2024 року

Netwv Odmt Lqmvlqbkahl,

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 1.00

Кількість: 22121111

Від загальної кількості (%): 2.12

Oawbfur Wqespigmr Teviulgktc,

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 1.00

Кількість: 12222212

Від загальної кількості (%): 1.11

Iimbj Pltcpu Iphlwcgtyt,

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 1.00

Кількість: 22222121

Від загальної кількості (%): 12.11

Ojrqv Jpla Nyasqtxvzuqn,

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 1.00

Кількість: 121221122

Від загальної кількості (%): 11.21

Всі власники Hide

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

БАЛЯШ ОКСАНА МИКОЛАЇВНА
Україна, 79044, Львівська обл., місто Львів, вул.Садова, будинок 11, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 25

БАЛЯШ ОЛЕГ ГРИГОРІЙОВИЧ
Україна, 79021, Львівська обл., місто Львів, вул.Садова, будинок 27а, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50.44

Financial scoring

Market Score

Affiliates and assigns 09306278

Date of update 19.06.2025

Current data only in paid tariffs

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОНОВЛЕНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ СУЧАСНИЙ ІНФРАСТРУКТУРНИЙ БАНК"

USREOU code: 09306278

Registered office: Україна, **8, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ГАЗОВА, будинок **

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 20.06.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 19.06.2025)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 093062713020

Registration Date: 02.10.2009

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 093062713020

Date of cancellation of VAT payer registration: 02.10.2009

Reason of cancellation: Transformation

Grounds for cancellation: Анульовано за iнiцiативою платника

(as of 11.06.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 08.10.2001

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 43968090

Date of registration: 01.11.1991

Registration number: 02-139

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 43968090

Date of registration: 09.07.2008

Registration number: 07/03-11279

Description of lot	Contracting entity	Contract date	Contract amount, UAH
Bankivski posluhy; nadannia harantiyi 1 posluha obsluhovuvannia harantiyi 1 posluha	DERZHAVNE PIDPRYIEMSTVO "INFORMATSIYNYY TSENTR PERSONIFIKOVANOHO OBLIKU PENSIYNOHO FONDU UKRAYINY"	14.01.2025	1 750
Bankivski posluhy; nadannia harantiyi 1 posluha obsluhovuvannia harantiyi 1 posluha	Derzhavne pidpryiemstvo «Informatsiynyy tsentr personifikovanoho obliku Pensiynoho fondu Ukrayiny»	05.09.2024	1 000
Potochnyy remont pokrivli kns; potochnyy remont pokrivli kns 1 posluha	KOMUNALNE PIDPRYIEMSTVO "SALTIV VODOKANAL"	06.12.2023	71 433

Court Register — > 100 of documents

Date of update 19.06.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
19.06.2025	Court ruling	Civil	128242102	402/1042/13-ц
17.06.2025	Court ruling	Civil	128162759	367/221/25
17.06.2025	Court ruling	Economic	128167206	905/577/25
17.06.2025	Court ruling	Civil	128166247	0907/2-397/2011
17.06.2025	Court ruling	Civil	128175304	1806/2-899/11
16.06.2025	Court ruling	Economic	128129514	910/5621/24
16.06.2025	Court ruling	Civil	128161978	2-837/11
16.06.2025	Court ruling	Economic	128166451	447/2883/21
11.06.2025	Court ruling	Economic	128032066	924/414/25
11.06.2025	Court ruling	Economic	128032046	924/380/25

YouControl registered legal persons/individuals change log - 72

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
03.05.2025	Change of the legal entity name		AKTSIONERNE TOVARYSTVO "OKSI BANK" ( AT "OKSI BANK")
03.05.2025	Change of a size of the authorized capital		200,000,000 UAH
03.05.2025	Change the address		Ukrayina, 9, Lvivska obl., misto Lviv, VULYTSIA HAZOVA, budynok Phone: +(*)-**-- E-mail: *@*****..* Website: *****:\\*****.*

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОКСІ БАНК" Information

Get complete information about the АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОКСІ БАНК" legal entity. Legal information about this legal entity will assist accountants in making decisions about whether to work with this entrepreneur. This data is stored in an open registry. This dataset can be accessed using the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 09306278. Based on a legal entity’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОКСІ БАНК" is located in Lviv according to our directory for the letter J, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ГАЗОВА, будинок **. Furthermore, our service can uncover even more in-depth information.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОКСІ БАНК" Data

Our database contains information about owners and those with signing rights, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the enterprise code on our site. The shareholders of АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОКСІ БАНК" include its Лаврух Олег Іванович, as well as АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. With the full version of our service you can discover legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about starting capital. This legal entity is registered legally as either a АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. See other legal entities in Lviv or under the letter J in our catalog.

АТ "ОКСІ БАНК"

09306278

Participants and beneficiaries 09306278

Affiliates and assigns 09306278

Tenders АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОКСІ БАНК

Court Register — > 100 of documents

YouControl registered legal persons/individuals change log - 72

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОКСІ БАНК" Information

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОКСІ БАНК" Data