Court ruling № 79857310, 13.02.2019, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 638/17151/18

Провадження № 1-кс/638/991/19

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2019 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчий суддя Семіряд І.В.,

при секретарі Романовій О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Філіпенко А.О. за матеріалами досудового розслідування №12018220480004351 від 10.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській старшого лейтенанта поліції Філіпенко А.О. за матеріалами досудового розслідування №12018220480004351 від 10.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 09 листопада 2018 року до Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від спеціаліста служби безпеки АТ «Ідея Банк» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 08 листопада 2018 року близько 14.30 годин невстановлена особа, надавши паспорт громадянина з ознаками можливої підробки (переклеювання фотокарток на 1 та 3 стор.) на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, намагалась шахрайським шляхом отримати кредит у відділенні «Харків-1» АТ «Ідея Банк» за адресою: м.Харків, пр-т. Правди, 17.

10 листопада 2018 року СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області згідно чинного законодавства за даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 12018220480004351.

09 листопада 2018 року у приміщенні Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області за адресою: м.Харків, вул. Толбухіна, 103, спеціалістом АТ «Ідея Банк» ОСОБА_2 згідно власноручної письмової заяви було добровільно видано працівникам поліції вищевказаний паспорт громадянина України НОМЕР_2, виданий 13.11.1997 Київським МВ РВ ХМУ УМВС України в Харківській області на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, а також довідку Державної податкової інспекції у Київському районі м.Харкова про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_3, при використанні яких невстановлена особа намагалась оформити кредит 08.11.2018 близько 14.30 год. у відділенні «Харків-1» АТ «Ідея Банк» за адресою: м.Харків, пр-т. Правди, 17, та які в ході зазначеного огляду було вилучено.

Також слідчий зазначає, що під час досудового розслідування було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, який пояснив, що власний паспорт громадянина України разом із довідкою про присвоєння ідентифікаційного номера ним було втрачено ще 12 жовтня 2018 року в районі заводу ім. Шевченко за адресою: м.Харків, вул. Москалівська, 99, із відповідною заявою про що він звернувся до Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області 13.10.2018, та після чого ОСОБА_3 неодноразово телефонували представники різноманітних банківських та фінансових установ з метою підтвердження його особистості при оформленні кредитів, проте з моменту втрати ОСОБА_3 12.10.2018 власних паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, він до жодних банківських чи фінансових установ з метою оформлення кредитів не звертався. На підтвердження власних свідчень гр. ОСОБА_3 надав копію власного паспорту громадянина України, обидві фотокартки в якій на першій та третій сторінках відмінні від тих, які вклеєні до того ж паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_3, який було видано 09.11.2018 спеціалістом служби безпеки АТ «Ідея Банк» ОСОБА_2 Відповідно до висновку судової технічної експертизи документів №423 від 07.12.2018 «… у паспорті громадянина України, серійний номер НОМЕР_2, виданому 13.11.1997 Київським МВ РВ ХМУ УМВС України в Харківській області на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, мають місце зміни первинного змісту документа, а саме: повна заміна фотокартки на сторінці №1, повна заміна фотокартки на сторінці №3».

Так, зокрема в ході проведення допитів ОСОБА_3 повідомив, що після втрати ним 12.10.2018 вищевказаного паспорту громадянина України, йому телефонували представники наступних банківських та фінансових установ з питань оформлення кредитів при використанні невстановленою особою паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_3: ТОВ «СС Лоун», ЄДРПОУ 40071779; АТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570; ТОВ «Споживчий центр» («Швидко гроші»), ЄДРПОУ 37356833; АТ «Ідея Банк», ЄДРПОУ 19390819; ПТ «Ломбард Донкредит Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР-РІЕЛТІ» і Компанія», ЄДРПОУ 30416462; ТОВ «Лайм Кеш» («Ваша готівочка»), ЄДРПОУ 41262114.

Враховуючи вищевикладене, на теперішній час виникла необхідність встановлення обставин отримання кредитів невстановленою особою при використанні паспорту громадянина України, виданого на ім'я ОСОБА_3, в зв'язку з чим на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк».

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду заяву в якій просив суд слухати справу за його відсутністю, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, особами у володінні яких вони знаходяться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, судовий розгляд відбувається без виклику такої особи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості необхідні оскільки мають доказове значення та для повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

У зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Філіпенко А.О., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов'язати уповноважену особу АТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, Харківське ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м.Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Кібальчичу Івану Родіоновичу, слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Зварич Наталії Юріївні тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

-належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення кредитного договору (договорів, або карткового рахунку) на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1, зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту (або оформляла кредитний договір), зокрема копія паспорту та ІПН, анкети-заяви тощо, а також відомості щодо дати та відділення АТ КБ «ПриватБанк», у якому зазначена особа отримувала банківську карту (або оформляла кредитний договір), дані особи - співробітника АТ КБ «ПриватБанк», яким приймалися зазначені документи; відомості щодо руху грошових коштів по рахунку до даного договору за період з відкриття рахунку по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію (у разі відмови вказаній особи у оформленні кредиту/відкритті карткового рахунку, то копії усіх документів, які оформлялися та складалися даною особою для цього, а також відомості щодо розміру кредиту, який намагалася оформити вказана особа тощо);

-фотоматеріали - фотографії вказаної особи (за наявності), якою при пред'явленні документів на ім'я ОСОБА_3 було оформлено кредит (намагався оформити/отримати банківську картку) у відділенні АТ КБ «ПриватБанк».

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: І.В. Семіряд