Court ruling № 79848804, 14.02.2019, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/1014/19

Провадження № 1-кс/461/1323/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.02.2019 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова Стрельбицький В.В., за участю секретаря Іваника Р.В., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження №12018140000000524, відомості про яке 25.09.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч.5 ст. 27 ч.5 ст. 191 КК України.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання слідчому або за її дорученням у порядку ст.40 КПК України оперативним підрозділам, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» код ЄДРПОУ 09807750,адреса місця знаходження якого: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, індекс 04070, стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26006665734800, який відкритий ТзОВ «Вершина ЮА» (ЄДРПОУ 40241771), зокрема:

1.руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку № 26006665734800, який відкритий ТзОВ «Вершина ЮА» (ЄДРПОУ 40241771), за період часу з 01.07.2017 року по даний час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів попереказу коштів;

2.платіжні документи про переказ коштів з рахунку № 26006665734800, який відкритий ТзОВ «Вершина ЮА» (ЄДРПОУ 40241771), за період часу з 01.07.2017 року по даний час в частині призначених платежів попереказу коштів;

3.документів про видачу готівкових коштів по рахунку № 26006665734800, який відкритий ТзОВ «Вершина ЮА» (ЄДРПОУ 40241771), за період часу з 01.07.2017 року по даний час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо.

Клопотання обґрунтовує тим, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами справи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, при цьому іншим способом отримати такі документи неможливо.

Слідчий згідно клопотання просить розгляд справи проводити без її участі.

З метою забезпечення повноти та об’єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З матеріалів клопотання вбачається, що в зазначеному слідчим приміщенні, можуть знаходитись речі, які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо,приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо,а тому клопотання є підставним, підлягає до часткового задоволення та слід надати згоду на тимчасовий доступ до документів.

Щодо вилучення оригіналів затребуваних документів, то з наданих суду матеріалів не вбачається обґрунтованої потреби у вилученні таких, тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

При цьому, згідно з нормами ст. 131, п.5 ч.2 ст.132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, відтак, в розумінні положень чинного КПК України, слідчою дією не являється, таким чином, положення КПК щодо доручення виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим особам, визначеним у п.3 ч.2 ст.40 КПК України, не підлягають застосуванню, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.159-165 КПК України, -

постановив:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1, ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх належним чином завірені копії, що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» код ЄДРПОУ 09807750,адреса місця знаходження якого: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, індекс 04070, стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26006665734800, який відкритий ТзОВ «Вершина ЮА» (ЄДРПОУ 40241771), зокрема:

1.руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку № 26006665734800, який відкритий ТзОВ «Вершина ЮА» (ЄДРПОУ 40241771), за період часу з 01.07.2017 року по даний час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів попереказу коштів;

2.платіжні документи про переказ коштів з рахунку № 26006665734800, який відкритий ТзОВ «Вершина ЮА» (ЄДРПОУ 40241771), за період часу з 01.07.2017 року по даний час в частині призначених платежів попереказу коштів;

3.документів про видачу готівкових коштів по рахунку № 26006665734800, який відкритий ТзОВ «Вершина ЮА» (ЄДРПОУ 40241771), за період часу з 01.07.2017 року по даний час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо.

У решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення.

Роз’яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Стрельбицький В.