Court ruling № 79827764, 12.02.2019, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 646/5469/18

№ провадження 1-кс/646/395/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.02.19року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Гребенюк В.В., за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221070000087 від 20.06.2018, за ознаками злочину, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому законом порядку

В клопотанні слідчий просив надати доступ до інформації, що містить банківську таємницю, що знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приват банк» (юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1 д) розташованому за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А,а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення наступних рахунків № 5168742220676294; № 5168755428529016; № 5168755419385030; № 5168755431712575, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки: № 5168742220676294; № 5168755428529016; № 5168755419385030; № 5168755431712575 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання наступних рахунків: № 5168742220676294; № 5168755428529016; № 5168755419385030; № 5168755431712575 в системі «Приват - 24» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі, із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам: 5168742220676294; № 5168755428529016; № 5168755419385030; № 5168755431712575 у ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 305299, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документу, найменування операції та повних відомостей контрагенту; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових коштів з наступних рахунків: 5168742220676294; № 5168755428529016; № 5168755419385030; № 5168755431712575 за період з 01.01.2018 по теперішній час; інформація відносно номерів мобільних телефоні, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів за вказаними рахунками; інформація стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно витягу з кримінального провадження № 42018221070000087 від 20.06.2018, до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого за ознаками злочину, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними доказами: копіями протоколу допиту свідка ОСОБА_3 від 20.06.2018, висновку експерта від 29.08.2018 № 2159, рапортів оперуповноваженого УПН ГУНП в Харківській області, листа ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім», з яких вбачається, що жінка циганської національності на ім'я Банац, разом з невстановленими особами займається незаконним збутом наркотичного засобу метадон на території м.Харкова та отримує грошові кошти за збут нарктотичного засобу на карткові рахунки 5168742220676294; № 5168755428529016; № 5168755419385030.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6 ст.163 КПК України, те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - у володінні у володінні ПАТ КБ «Приват банк» (юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1 д), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені й можуть бути доказами вини.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до документів з інформацією щодо наступних рахунків № 5168742220676294; № 5168755428529016; № 5168755419385030, по день постановлення ухвали, особі чиї дані вказані в клопотанні - слідчому.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221070000087 від 20.06.2018, за ознаками злочину, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України– задовільнити частково.

ПАТ КБ «Приват банк» (юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1 д) надати (забезпечити) старшому слідчому Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 або за її дорученням оперуповноваженому УНП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів: які знаходяться в справі оформлення наступних рахунків № 5168742220676294; № 5168755428529016; № 5168755419385030, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки: № 5168742220676294; № 5168755428529016; № 5168755419385030 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 12.02.2019; з інформацією про використання наступних рахунків: № 5168742220676294; № 5168755428529016; № 5168755419385030 в системі «Приват - 24» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до 12.02.2019, із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою; з розшифрованими відомостями про рух грошових коштів по банківським рахункам: 5168742220676294; № 5168755428529016; № 5168755419385030 у ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 305299, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до 12.02.2019, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документу, найменування операції та повних відомостей контрагенту; з інформацією, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових коштів з наступних рахунків: 5168742220676294; № 5168755428529016; № 5168755419385030 за період з 01.01.2018 по 12.02.2019; з інформацією відносно номерів мобільних телефоні, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів за вказаними рахунками; з інформацією стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до 12.02.2019, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк