Court ruling № 79803483, 13.02.2019, Snihurivka District Court of Mykolaiv Oblast

Справа №485/1527/18

Провадження № 1-кс/485/128/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2019 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - Квєтка І.А., за участю заступника начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області Лазаренка В.В., секретар судового засідання Семенака А.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області Лазаренка В.В., погоджене з прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури Гамерою Н.В., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12018150310000576 від 24.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

В провадженні Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, внесене 24 вересня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12018150310000576 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_3, в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Ювеста Альянс" ОСОБА_4, який 21 вересня 2018 року шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами у розмірі 61600,00 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що він є головою фермерського господарства "КРЕМІНЬ". Так 21.09.2018 року біля 08.00 йому на телефон зателефонував невідомий номер: НОМЕР_1 Коли ОСОБА_3 відповів на дзвінок то він почув голос чоловіка, який представився директором ТОВ "ЮВЕСТА АЛЬЯНС" ОСОБА_4, який запропонував у нього купити мінеральні добрива - нітроаммофоску, на що ОСОБА_3 погодився.

Після перерахування грошових коштів 21.09.2018 року в сумі 61600 гривень на номер розрахунковий рахунок НОМЕР_2 АБ "Південний" чоловік, який представився директором ТОВ "ЮВЕСТА АЛЬЯНС" ОСОБА_4 перестав відповідати на телефонні дзвінки ОСОБА_3, і станом на 24.09.2018 грошові кошти йому не повернув та мінеральні добрива не поставив.

17.10.2018 року слідчим суддею Снігурівського районного суду Миколаївської області винесена ухвала про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ КБ "Приватбанк" по рахункам ТОВ "МАУС-ТОРГ" №26007052653317 та ТОВ "АЛЬТСТАР" розрахунковий рахунок №26008052641362.

15.11.2018 року згідно вказаної ухвали було здійснено доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ КБ "Приватбанк", про що складений відповідний протокол.

Відповідно до протоколу огляду від 01.02.2019 року було встановлено, що в картці із зразками підписів ТОВ "АЛЬТСТАР" вказаний номер контактного телефону: НОМЕР_3.

В клопотанні слідчий просить надати доступ до даних власника вказаного мобільного номеру з метою документування злочинної діяльності фігуранта справи, встановлення його злочинних зв'язків.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню, однак у частині надання доступу до інформації з моменту вчинення шахрайських дій щодо потерпілого.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено у відсутність представника ПрАТ "ВФ Україна".

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання заступника начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Лазаренка Володимира Володимировича задовільнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції Лазаренку Володимиру Володимировичу, або за його дорученням інспектору-криміналісту СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Холодарю Ігорю Юрійовичу, інспектору-криміналісту СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Петрушкову Віталію Ігоровичу, тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні (користуванні) оператора мобільного зв'язку ПрАТ "ВФ Україна" (юридична адреса: м.Київ, вул. Лейпцизька, 15), а саме:

1) належним чином завірених копій документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, на паперових та електронних носіях, що містять інформацію про зв'язок абонента по телефонному номеру НОМЕР_3, щодо надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання із зазначенням базових станцій ПрАТ "ВФ Україна" із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв'язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв'язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв'язку за період з 21 вересня 2018 року по 13 лютого 2019 року;

2) документів у належним чином завірених копіях, у випадку укладення договору на контрактній основі абонента ПрАТ "ВФ Україна" по телефонному номеру НОМЕР_3 (договорів з додатками), послуги згідно з якими надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру.

Зазначену інформацію надати в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, та в ній зазначити тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з"єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ "ВФ Україна" покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13 березня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.А.Квєтка