Court ruling № 79713629, 21.01.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2218/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Олійника В.Е., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018000000002069, -

ВСТАНОВИВ:

21.01.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Олійника В.Е., погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Коноводом В.В., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002069 від 23.08.2018 за фактом заволодіння службовими особами окремих юридичних осіб приватного права та їх беніфіціарними власниками кредитними коштами ПАТ «Європейський газовий банк» внаслідок чого банківській установі спричинені матеріальні збитки в особливо великому розмірі, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, разом з іншими особами, шляхом створення та використання юридичних осіб, а саме: ТОВ «Трістар Авто Еліт» (ЄДРПОУ 31248329), ТОВ «МЕДКОСВІСС» (ЄДРПОУ 33495882), ТОВ «НВП «Ерго» (ЄДРПОУ 22356269), ТОВ «БІОЕНЕРДЖІ СОЛЮШНС» (ЄДРПОУ 39590237), заволоділи грошовими коштами ПАТ «Європейський газовий банк» у розмірі 167 870 840, 69 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 23.03.2017, за результатами проведеного ліцитатором «Західна Універсальна товарна біржа» ОСОБА_9 аукціону з реалізації майна боржника, укладено договір купівлі - продажу між ліквідатором ТОВ «НВП «Ерго» ОСОБА_10 та директором ТОВ «БІОЕНЕРДЖІ СОЛЮШНС» ОСОБА_11, відповідного до якого останнім було придбано майно Боржника за ціною 3 004 787,45 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТБ «Західна Універсальна товарна біржа» відкрито рахунок № 26007500122490 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614.

В ході досудового розслідування виникла необхідній у тимчасовому доступі до документів, які перебуваю у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

В заяві поданій до суду слідчий Олійник В.Е. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Олійника В.Е., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018000000002069 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції Олійнику Валерію Едуардовичу, слідчому групи слідчих ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Панову Владиславу Віталійовичу, прокурору третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Коновод Валерію Валерійовичу, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4 щодо клієнтку банку «Західна Універсальна товарна біржа», код ЄДРПОУ 32801408, а саме:

- документів про відкриття рахунку НОМЕР_1;

- договорів щодо надання послуг „клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги;

- документів, що стали підставою для руху коштів по всіх рахунках (квитанцій, платіжних доручень, розпоряджень, меморіальних договорів, чеків на зняття готівки);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, по рахунку НОМЕР_1 з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням контрагентів, тобто: призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали, по рахунку НОМЕР_1.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2218/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Олійнику В.Е.

Слідчий суддя В.В. Бортницька