Court ruling № 79713303, 06.02.2019, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа №:755/1974/19

1-кс/755/936/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "06" лютого 2019 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Неділько Л.Л. розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві Миронюк В.В. про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження, внесенного до ЄРДР № 12018100040011230 від 08.12.2018 року із клопотаннм про надання доступу до інформації.

Клопотання мотивоване тим, що 05.12.2018 близько 19 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1, гр. ОСОБА_2 виявив відсутність банківської платіжної картки НОМЕР_1 на якій знаходилися грошові кошти в сумі 42017 грн. 54 коп., які належать останньому.

Реалізуючи свої злочинні наміри, направлені на незаконне збагачення, невідома особа заволодівши банківською платіжною карткою НОМЕР_1 на якій знаходилися грошові кошти в сумі 50588 грн. 54 коп., які належать ОСОБА_2 В період часу з 26.11.2018 по 05.12.2018 невстановлена досудовим розслідуванням особа за допомогою 16 транзакцій зняла грошові кошти в сумі 46002 грн. 00 коп. Після чого невідома особа з місця вчинення злочину зникла в невідомому напряму, розпорядившись викраденим майном на власний розсуд.

Отриманою від АТ КБ «Приватбанк» випискою по картці НОМЕР_1 встановлено : 26.11.2018 зняття готівки в банкоматі : магазин , Київ, вул. Празька, 36 в сумі 2000 грн. 00 коп.; 26.11.2018 зняття готівки в банкоматі : магазин , Київ, вул. Празька, 36 в сумі 2000 грн. 00 коп.; 29.11.2018 зняття готівки в банкоматі : магазин , Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б, в сумі 3000 грн. 00 коп.; 30.11.2018 зняття готівки в банкоматі : магазин , Київ, вул. Празька, 36 в сумі 3000 грн. 00 коп.; 30.11.2018 зняття готівки в банкоматі: 7829450, vul. Kyrylivska, 127 в сумі 3000 грн. 00 коп.; 03.12.2018 зняття готівки в банкоматі: 6191274, F. PUSHYNOJ,19 в сумі 2000 грн. 00 коп.; 03.12.2018 зняття готівки в банкоматі: 6191274, F. PUSHYNOJ,19 в сумі 3000 грн. 00 коп.; 03.12.20182018 зняття готівки в банкоматі: Національна лотерея, Київ, просп. Перемоги, 136 в сумі 3000 грн. 00 коп.; 03.12.20182018 зняття готівки в банкоматі : Національна лотерея, Київ, просп. Перемоги, 136 в сумі 3000 грн. 00 коп.; 04.12.2018 зняття готівки в банкоматі : Відділення банку, Київ, бул. Дружби народів, 25 в сумі 3000 грн. 00 коп.; 04.12.2018 зняття готівки в банкоматі : Відділення банку, Київ, вул. Кирилловская, 129 в сумі 4000 грн. 00 коп.; 04.12.2018 зняття готівки в банкоматі: 7829450, vul. Kyrylivska, 127 в сумі 4000 грн. 00 коп.; 05.12.20182018 зняття готівки в банкоматі : Відділення банку, Київ, бул. Дружби народів, 25 в сумі 4000 грн. 00 коп.; 05.12.2018 зняття готівки в банкоматі : Відділення банку, Київ, бул. Дружби народів, 25 в сумі 4000 грн. 00 коп.; 05.12.2018 зняття готівки в банкоматі : Відділення банку, Київ, бул. Дружби народів, 25 в сумі 3000 грн. 00 коп.;

05.12.2018 гр. ОСОБА_2 звернувся до служби підтримки «ПриватБанк» за телефоном 3700 з повідомленням про проведення несанкціонованих операцій за його картковим рахунком та вимогою заблокувати картковий рахунок. Оператором було повідомлено, що заявка прийнята і рахунок заблоковано.

На даний час, необхідно отримати доступ до інформації, а саме отримати відеозаписи або фото з банкоматів, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 в період часу з 26.11.2018 по 05.12.2018.

Інформація пов'язана з знаттям коштів з рахунків та їх рух становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.

На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ПАТ КБ «Приватбанк» було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ КБ «Приватбанк» а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП України в місті Києві Миронюк Вікторії Валеріївні, Кулешову Анатолію Борисовиичу, Фіщуку Сергію Сергійовичу, Резнік Лілії Олегівні, Шевчук Валерії Анатоліївні тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570) що розташоване за адресою: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, а саме: надати копії фото та відеозаписів з вище зазначених банкоматів, що розташовані за адресою: магазин , Київ, вул. Празька, 36 ; магазин, Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б; 7829450, vul. Kyrylivska, 127 ; 6191274, F. PUSHYNOJ,19 ; Національна лотерея, Київ, просп. Перемоги, 136; Відділення банку, Київ, бул. Дружби народів, 25; Відділення банку, Київ, вул. Кирилловская, 129 ; в період часу з 26.11.2018 по 05.12.2018 по картці НОМЕР_1.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 755/1974/19

Примірник 2 - виданий слідчому Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві Миронюк В.В.

Слідчий суддя: