Court ruling № 79695022, 08.02.2019, Uzhhorod City and District Court of Zakarpattia Oblast

308/1066/18

У Х В А Л А

08.02.2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі слідчого ОСОБА_2 , секретаря судових засідань ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчоїгрупи укримінальному провадженні№32018070000000004-слідчого зособливо важливихсправ слідчогоуправління фінансовихрозслідувань ГУДФС уЗакарпатській областістаршоо лейтенантаподаткової міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження №32018070000000004, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_2 звернувся до суду з даним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

24.01.2018 за №32018070000000004 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом обставин, що можуть свідчити про незаконне придбання, зберігання та транспортування з метою збуту тютюнових виробів невстановленими особами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, і на даний час, переслідуючи корисливі мотиви, направлені на незаконне переміщення через державний кордон України незаконно виготовлених тютюнових виробів з можливо підробленими марками акцизного податку України, здійснюють незаконну діяльність пов`язану з незаконним придбанням з метою збуту, та переміщенням незаконно виготовлених тютюнових виробів у спеціально виготовлених тайниках (порожнинах серед пиломатеріалів, меблів), які виробляють в місцях здійснення лісопильного та стругального виробництва на території Закарпатської області, які надають можливість транспортувати тютюнові вироби з метою збуту до країн Євросоюзу з приховуванням від митного контролю.

Так, 22.05.2018 в зону митного контролю на ділянку «Виїзд з України» (ЗМК - вантажна) митного посту «Дяков» Закарпатської митниці ДФС заїхав вантажний автомобіль марки «RENAULT MAGNUM» реєстраційний номер НОМЕР_1 із напівпричепом марки «KOGEL» реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням громадянина України ОСОБА_4 , який прямував транзитом через митну територію України до Румунії.

Так,під часпроведення оглядуз 23по 24травня 2018по вказаноговище транспортногозасобу напідставі заяви-дозволуводія ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,встановлено,що унапівпричепі знаходивсявантаж, «мебель дерев`янакод УКТЗ9403401000», що відповідає найменуванню та кількості заявлених у товаросупровідних документах.

В ході детального подальшого огляду, були виявлені тютюнові вироби марки «MARBLE» в кількості 46000 пачок та марки «Jin Ling» в кількості 89500 пачок без марок акцизного податку України.

Тютюнові виробибули розміщенісеред ватажу«мебель дерев`яна код УКТЗ «9403401000» у картонних коробках, які за зовнішнім виглядом схожі на коробки з під кухні. Доступ до прихованих тютюнових виробів стало можливим після повного вивантаження товару.

Таким чином, загальна кількість прихованих від митного контролю тютюнових виробів становить 135500 пачок.

01.02.2019 на адресу ОУ ГУ ДФС України скеровано в порядку ст. 40 КПК України доручення, щодо встановлення місць, де може зберігати незаконно виготовлені тютюнові вироби, а також встановлення осіб причетних до вчинення незаконного придбання, зберігання, транспортування чи збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

07.02.2019 на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області надійшли матеріали,зібрані вході проведенняоперативних заходіввідповідно дояких встановлено,що ОСОБА_5 , що 02.02.2019 о 18 год. 04 хв. в п/п «Дякове-Халмеу» Закарпатської митниці ДФС здійснено пропуск сідельного тягача р.н.з. НОМЕР_3 (номер кузова НОМЕР_4 ) з напівпричепом р.н.з. НОМЕР_5 (номер кузова НОМЕР_6 ) в напрямку «виїзд» за межі території України під керуванням громадянина України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ).

Згідно товаросупровідних документів вказаний ТЗ перевозив товар «брикети паливні з алгомерованої, пресованої тирси деревини, виготовлені без додаткових інгредієнтів, шляхом сушки та пресування, в п/е мішках, на піддонах, 25 піддонів по 850 кг на кожному, вага нетто: 21 250 кг». Відправником товару значиться ФОП ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ). Отримувач NAD TRANS Kft. (4631 Pap, Dozsa, ut., 37, Угорщина). Замитнення здійснено на м/п «Мукачево» 30.01.2019. Перевізник SZILPA-TRANS KFT. (4484 IBRANY, TANCSICS UTCA, 59, Угорщина).

03.02.2019 у засобах масової інформації з`явилось повідомлення щодо затримання у п/п «Дякове-Халмеу» румунськими прикордонниками вантажного автомобіля, в якому знаходилося 400 тисяч пачок тютюнових виробів українського виробництва, які перевозились під виглядом дерев`яних брикетів.

Відповідно до матеріалів, які надійшли встановлено, що відправником товару значиться ФОП ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ). З матеріалів вбачається, що за адресою проживання ОСОБА_6 можуть знаходитись чорнові записів, накладні, видаткові накладні, документи, що свідчать про придбання та збут контрафактних тютюнових виробів

Згідно відомостей, які містяться в Державному реєстрі прав власності щодо об`єкті нерухомого майна встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 знаходиться квартира, яка належить на праві власності ОСОБА_7 .

Клопотання слідчого мотивоване тим, що з метою припинення кримінального правопорушення та запобігання спробам знищити чи пошкодити, або ж вивезти тютюнові вироби з вказаної адреси, а також задля виявлення та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів, в тому числі тютюнових виробів на яких можуть бути використані підроблені марки акцизного податку України, засобів та знарядь для їх упакування, чорнових записів, накладних, видаткових накладних, документів, що свідчать про придбання та збут невстановленими особами контрафактних тютюнових виробів, електронних носіїв інформації, інших речей і документів, виникла обґрунтована необхідність провести обшук квартири за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у змісті клопотання Заслухавши пояснення слідчого та вивчивши додані до матеріалів клопотання письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

У відповідності до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В судовому засіданні на підставі доданих до матеріалів клопотання письмових доказів встановлено, що органом досудового розслідування 24.01.2018 за №32018070000000004 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом обставин, що можуть свідчити про незаконне придбання, зберігання та транспортування з метою збуту тютюнових виробів невстановленими особами.

Зі змісту клопотання вбачається, що слідчий просить суд про надання дозволу на обшук квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить власності ОСОБА_7 .

Сторона кримінального провадження обґрунтовує своє клопотання доданими до справи письмовими доказами.

З матеріалів клопотання слідує, що 02.02.2019 працівниками митних органів Румунії в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Халмеу" було затримано вантажний транспортий засіб марки "Рено" р.н.з. НОМЕР_3 (номер кузова НОМЕР_4 ) з напівпричепом р.н.з. НОМЕР_5 (номер кузова НОМЕР_6 ) під керуванням громадянина України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), в якому знаходилась велика кількість тютюнових виробі 829 ящиків. Вказаний вантажний транспортний засіб у прикордонно-митному відношенні був оформлений на виїзд з України і міжнародному автомобільному пункті пропуску "Дякове" 02.02.2019 року.

Згідно товаросупровідних документів вказаний ТЗ перевозив товар «брикети паливні з алгомерованої, пресованої тирси деревини, виготовлені без додаткових інгредієнтів, шляхом сушки та пресування, в п/е мішках, на піддонах, 25 піддонів по 850 кг на кожному, вага нетто: 21 250 кг». Відправником товару значиться ФОП ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ). Отримувач NAD TRANS Kft. (4631 Pap, Dozsa, ut., 37, Угорщина). Замитнення здійснено на м/п «Мукачево» 30.01.2019. Перевізник SZILPA-TRANS KFT. (4484 IBRANY, TANCSICS UTCA, 59, Угорщина).

Згідно відомостей, які містяться в Державному реєстрі прав власності щодо об`єкті нерухомого майна встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 знаходиться квартира, яка належить на праві власності ОСОБА_7 .

На підставівикладеного, беручидо увагите,що слідчим в судовомузасіданні доведено,що завказаною уклопотанні адресоюможуть знаходитисяречові доказискоєного кримінальногоправопорушення,які можутьмати значеннядля встановленняфактичних даниху даномукримінальному провадженні та враховуючи що отримати дані докази іншим способом неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 234, 235, КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати сторонікримінального провадження - слідчому зособливо важливихсправ СУФР ГУДФС уЗакарпатській областістаршому лейтенантуподаткової міліції ОСОБА_2 , старшому слідчому з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції ОСОБА_9 , капітан податкової міліції ОСОБА_10 , слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , дозвіл напроведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 ,яка належитьвласності ОСОБА_7 з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів, в тому числі тютюнових виробів на яких можуть бути використані підроблені марки акцизного податку України.

Дана ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише раз.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1