Court ruling № 79625063, 04.02.2019, Darnytskyi District Court of Kyiv City

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/18794/18

провадження № 1-кп/753/783/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" лютого 2019 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Коляденко П.Л.,

при секретарі Костюченко К.О.,

за участю прокурора Безкоровайного Б.В.,

захисника ОСОБА_2,

обвинуваченого ОСОБА_3,

провівши в залі суду в м. Києві підготовче судове засідання кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32016100070000026 за обвинуваченням

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, громадянина України, тимчасово непрацюючого, неодруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Дарницького районного суду м. Києва надійшло кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 32016100070000026 з обвинувальним актом та додатками за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

В підготовчому судовому засіданні захисник - адвокат ОСОБА_2, думку якого підтримав обвинувачений ОСОБА_3, заявив клопотання про закриття кримінального провадження на підставі ч. 1 ст. 49 КК України та про звільнення його підзахисного від кримінальної відповідальності, у зв'язку із закінченням строків давності.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, що відповідно до положень ст. 12 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості, у вчиненому щиро розкаявся, раніше не судимий, з моменту скоєння злочину, а саме з вересня 2016 минуло понад два роки, в зв'язку з чим ОСОБА_3 підпадає під дію ч. 1 ст. 49 КК України.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти заявленого клопотання про закриття кримінального провадження на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України та про звільнення обвинуваченого ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності, у зв'язку із закінченням строків давності.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, у вересні 2016 року, перебуваючи в Дарницькому районі в м. Києві, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) пропозицію перереєструвати на своє ім'я підприємство ТОВ «ЛОДЕНТ» (код 40943135) за грошову винагороду у розмірі 1500 грн.

При цьому, невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), повідомила ОСОБА_3, що для отримання винагороди необхідно надати йому особисті анкетні дані, а саме: копію облікової картки платника податків та копію паспорту громадянина України, для внесення їх у документи, за допомогою яких буде створено фіктивне підприємство, і що він не буде здійснювати ніякої фінансово-господарської діяльності та виконувати обов'язки засновника та директора, а лише формально рахуватиметься на даних посадах.

Розуміючи протиправний характер своїх дій, усвідомлюючи про відсутність навиків і досвіду для виконання таких обов'язків і зайняття підприємницькою діяльністю, ОСОБА_3, з корисливих мотивів та не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені вказаного товариства, погодився на таку пропозицію.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього власника та керівника вказаного підприємства, а також розуміючи, що вказане підприємство придбавається ним для здійснення незаконної діяльності невстановленими досудовим розслідуванням особами, ОСОБА_3 надав відомості невстановленій досудовим розслідуванням особі (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) для створення документів для перереєстрації підприємства на своє ім'я, а саме копію паспорту серії ТТ № 228365, виданого Дарницьким РВ ГУДМС України в м. Києві 24.05.2014 року та копію облікової картки платника податків № НОМЕР_1.

З метою реалізації умислу на придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_3 у грудні 2016 році, діючи на прохання невстановленої досудовим розслідуванням особи (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, без наміру в подальшому провадити законну підприємницьку діяльність, перебуваючи у ресторані швидкого харчування «МакДональдз» поблизу станції метро Льва Толстого, що за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, 22, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЛОДЕНТ» від 22.12.2016 року, а також довіреність на представництво інтересів товариства від 23.12.2016 року.

Усвідомлюючи, що діяльність ТОВ «ЛОДЕНТ» будуть здійснювати інші особи, реалізуючи умисел на придбання суб'єкту підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_3 засвідчив своїм підписом договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЛОДЕНТ» від 22.12.2016 року, а також довіреність на представництво інтересів товариства від 23.12.2016 року.

Крім того, 22.12.2016 року, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, за адресою АДРЕСА_3, ОСОБА_3 засвідчив своїм підписом протокол № 2 Загальних зборів учасників ТОВ «ЛОДЕНТ» (код 40943135) від 22.12.2016 року, про що свідчить запис у реєстрі № 1104, № 1105, № 1106 та № 1107.

В подальшому, 23.12.2016 року, невстановленою досудовим розслідуванням особою, підписані документи були подані до органів державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації, за адресою м. Київ, вул. О. Кошиця, 11, де було проведено перереєстрацію юридичної особи ТОВ «ЛОДЕНТ» (код 40943135). Відповідно до наданих документів ОСОБА_3 виступив засновником ТОВ «ЛОДЕНТ» (код 40943135), а також директором, що в свою чергу, надало змогу використовувати ТОВ «ЛОДЕНТ» (код 40943135) для прикриття незаконної діяльності - надання податкової вигоди іншим суб'єктам господарської діяльності під виглядом здійснення реальних фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей.

Так, використовуючи ТОВ «ЛОДЕНТ» (код 40943135), невстановлені досудовим розслідуванням особи (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження) з грудня 2016 по липень 2017 рік виписували та реєстрували податкові накладні, з метою подальшого відображення в податковій звітності удаваних операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, а також відображали в податковій звітності ТОВ «ЛОДЕНТ» (код 40943135) та подавали до органів ДФС України податкову звітність з розшифровкою податкового кредиту в розрізі контрагентів додатку № 5 до декларації з ПДВ, де зазначали контрагентів, підприємств - вигодонабувачів податкової вигоди під виглядом здійснення реальних фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (послуг).

Жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЛОДЕНТ» (код 40943135) ОСОБА_3 не мав, підприємство перереєстрував на своє ім'я на прохання невстановленої досудовим розслідуванням особи (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) без мети здійснення господарської діяльності. Реєстраційних документів ТОВ «ЛОДЕНТ» (код 40943135) не складав, лише підписував та передав невстановленій досудовим розслідуванням особі (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження).

Жодних документів податкової та бухгалтерської звітності ТОВ «ЛОДЕНТ» (код 40943135) ОСОБА_3 не складав та не підписував, до органів Державної фіскальної служби ОСОБА_3 податкову звітність не подавав, жодних службових осіб ТОВ «ЛОДЕНТ» (код 40943135) ОСОБА_3 не призначав. Жодні дії з поточними рахунками ТОВ «ЛОДЕНТ» (код 40943135) в банківських установах ПАТ «ПУМБ», ОСОБА_3 не вчиняв. Ключами до систем дистанційного обслуговування рахунків «Клієнт-банк» він не володів. Печаткою ТОВ «ЛОДЕНТ» (код 40943135) ОСОБА_3 ніколи не володів, її місцезнаходження йому не відомо.

Отже, ОСОБА_3, виконавши всі перелічені дії, запропоновані йому невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), будучи зацікавленим в отримані грошової винагороди, та фактично підписавши нотаріально засвідчений протокол № 2 Загальних зборів учасників ТОВ «ЛОДЕНТ» (код 40943135) від 22.12.2016 року, довіреність від 23.12.2016 року, договір купівлі - продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЛОДЕНТ» (код 40943135) від 22.12.2016 року.

Вказані дії ОСОБА_3 кваліфковані за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно з положеннями п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно положень ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

За правилами ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину до дня набрання вироком законної сили минуло два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України віднесено до злочинів невеликої тяжкості, покарання за який передбачено у вигді штрафу, з дня вчиненні злочину минуло більше 2-х років тому, при цьому перебіг давності не зупинявся і не переривався, обвинувачений вперше притягується до кримінальної відповідальності та від слідства не ухилявся.

Потерпілі у кримінальному провадженні відсутні.

Обставин, які би виключали звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України та закриття даного кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_3 у зв'язку із закінченням строків давності судом не встановлено.

За таких обставин, суд приходить до висновку про можливість задоволення клопотання захисника - адвоката ОСОБА_5 та звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі ст.49 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 44, 49 КК України, ч. 2 ст. 284, 285-288, п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання захисника - адвоката ОСОБА_2 про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 32016100070000026 за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Дарницький районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя