Court ruling № 79565145, 28.01.2019, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/16520/18

н/п 1-кс/640/1086/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" січня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В.,

слідчого Полигалова В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Полигалова Валерія Михайловича у кримінальному провадженні №42018220000000921 від 14.08.2018р. за ст. 219 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів -

встановив:

18 січня 2019р. слідчий Полигалов В.М. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Харківської обласної прокуратури Каліною А.І., про надання слідчому Полигалову В.М. або іншим посадовим особам, уповноваженим слідчим в порядку ст.40 КПК України, право тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів в електронному та друкованому вигляді, які містять дані про зв'язок за абонентськими номерами (НОМЕР_1), НОМЕР_2 в період з 01.11.2017 по теперішній час, зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, зі зазначенням ІМЕІ номерів радіоелектронних, в які вставлялись картки мобільних операторів, якщо телекомунікаційні послуги надавались з оформленням договірних відносин, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SMS повідомлень про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону за період часу з 01.11.2017р. по теперішній час, що перебувають у володінні ТОВ "ЛАЙФСЕЛ" (код ЄДРПОУ 22859846), адреса: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 11-А.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018220000000921 від 14.08.2018р. за ст. 219 КК України, з обставин того, що на початку 2018 року на підприємстві ТОВ "Євро-сервіс +" (код ЄДРПОУ 32439502) змінено директора на ОСОБА_2 та юридичну адресу м. Житомир на м. Харків, а також в один день підписано 7 договорів про надання послуг, зокрема, юридичної допомоги від ТОВ "Родзинський-груп" (код ЄДРПОУ 38526087), та ТОВ "ОСОБА_3 та партнери" (код ЄДРПОУ 36814929) по 170 000 грн кожний, на загальну суму 1190000 грн., та ще один такий договір на суму 7 000000 (сім мільйонів) грн. На наступний день після укладення договорів про отримання юридичної допомоги ОСОБА_3 отримав судові накази (№922/478/18, №922/428/18, №922/480/18, №922/479/18, №922/476/18) про стягнення заборгованості за вищевказаними договорами. Таким чином у ТОВ "Євро-сервіс +" штучно виникла заборгованість перед ТОВ "Родзинський-груп" і ТОВ "ОСОБА_3 та партнери". Довіреність, на підставі якої ліквідатором ТОВ «Євро-сервіс+» ОСОБА_4 надані повноваження ОСОБА_3 на представництво інтересів в суді, посвідчена приватним нотаріусом ХМНО.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ТОВ "ЛАЙФСЕЛ" до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018220000000921 від 14.08.2018р. за ст. 219 КК України, з обставин того, що на початку 2018 року на підприємстві ТОВ "Євро-сервіс +" (код ЄДРПОУ 32439502) змінено директора на ОСОБА_2 та юридичну адресу м. Житомир на м. Харків, а також в один день підписано 7 договорів про надання послуг, зокрема, юридичної допомоги від ТОВ "Родзинський-груп" (код ЄДРПОУ 38526087), та ТОВ "ОСОБА_3 та партнери" (код ЄДРПОУ 36814929) по 170 000 грн кожний, на загальну суму 1190000 грн., та ще один такий договір на суму 7 000000 (сім мільйонів) грн. На наступний день після укладення договорів про отримання юридичної допомоги ОСОБА_3 отримав судові накази (№922/478/18, №922/428/18, №922/480/18, №922/479/18, №922/476/18) про стягнення заборгованості за вищевказаними договорами. Таким чином у ТОВ "Євро-сервіс +" штучно виникла заборгованість перед ТОВ "Родзинський-груп" і ТОВ "ОСОБА_3 та партнери". Довіреність, на підставі якої ліквідатором ТОВ «Євро-сервіс+» ОСОБА_4 надані повноваження ОСОБА_3 на представництво інтересів в суді, посвідчена приватним нотаріусом ХМНО.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, положеннями п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».

Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

Також до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів, а тому клопотання в цій частині також задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Полигалова Валерія Михайловича у кримінальному провадженні №42018220000000921 від 14.08.2018р. за ст. 219 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Зобов'язати ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ", адреса: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 11-А, надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Полигалову Валерію Михайловичу право тимчасового доступу до документів , які містять дані про зв'язок за абонентськими номерами (НОМЕР_1), НОМЕР_2 в період з 01.11.2017р. по 28.01.2019р. зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, зі зазначенням ІМЕІ номерів радіоелектронних, в які вставлялись картки мобільних операторів, якщо телекомунікаційні послуги надавались з оформленням договірних відносин, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SMS повідомлень про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону за період часу з 01.11.2017р. по 29.01.2019р.

Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Полигалову Валерію Михайловичу ознайомитись, зробити копії документів, які містять дані про зв'язок за абонентськими номерами (НОМЕР_1), НОМЕР_2 в період з 01.11.2017р. по 28.01.2019р. зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, зі зазначенням ІМЕІ номерів радіоелектронних, в які вставлялись картки мобільних операторів, якщо телекомунікаційні послуги надавались з оформленням договірних відносин, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SMS повідомлень про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону за період часу з 01.11.2017р. по 29.01.2019р., що перебувають у володінні ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ", адреса: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 11-А.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз'яснити керівництву ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ" , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.02.2019р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: