Court ruling № 79506046, 30.01.2019, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Справа № 750/358/19

Провадження № 1-кс/750/287/19

У Х В А Л А

30 січня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Сапон А.В., при секретарі Корончук І.В., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12018270010009941 від 26.12.2018,-

в с т а н о в и в :

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку №0991421900 відкритого на ім’я ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку; документів, щодо відкриття рахунку, а також відомостей як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені по рахунку з 20.10.2014 по теперішній час, та перебувають у володінні АТ «ОСОБА_4 банк Аваль» ЄДРПОУ 14305909, що розташований за адресою: 01011 м. Київ, вул. Лескова, 9, мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та які можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, у зв’язку з тим, що до СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області звернувсь директор КЗ «Регіональний ландшафтний «Ялівщина» Чернігівської обласної ради ОСОБА_5, стосовно можливих протиправних дій головного бухгалтера ОСОБА_3, яка здійснила крадіжку грошових коштів виділених Чернігівською обласною радою на заробітну платню робітників закладу.

Відомості за даним фактом 26.12.2019 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018270010009941 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України.

В подальшому було допитано директора КЗ «Регіональний ландшафтний «Ялівщина» Чернігівської обласної ради ОСОБА_5, який показав, що на посаді головного бухгалтера з жовтня 2014 року працювала ОСОБА_3, яка займалась нарахуванням заробітної плати, веденням бухгалтерського обліку та фінансової діяльності підприємства, 21.12.2018 остання була звільнена за власним бажанням в зв’язку з виходом на пенсію, при чому ніяких боргів стосовно виплати заробітної плати, компенсацій за невикористані відпустки тощо у КЗ «Регіональний ландшафтний парк «Ялівщина» ЧОР перед ОСОБА_3 не було.

Після звільнення ОСОБА_3, ОСОБА_5 перевірив платіжні документи та фінансові доручення закладу по системі iBank2 UA ОСОБА_4 Аваль та виявив, що 06.12.2018 Клієнт «КЗ Регіон. Ландшафтний парк «Ялівщина» поточний рахунок №2909780438, в графі «Вид Нарахування» «інші платежі на зарплатні картки» на ім’я ОСОБА_3 було зараховано грошові кошти в сумі 1789,51грн. та 14.12.2018 Клієнт «КЗ Регіон. Ландшафтний парк «Ялівщина» поточний рахунок №2909780438, в графі «Вид Нарахування» «інші платежі на зарплатні картки» на картковий рахунок ОСОБА_3 було зараховано грошові кошти в сумі 4989,19грн., про те нарахування даних платежів здійснено безпідставно, тобто ОСОБА_3 перебуваючи на робочому місці працюючи на посаді бухгалтера здійснила крадіжку грошових коштів в загальній сумі 6197,76 грн. (648,5 грн. входило до коштів при розрахунку з підприємством) виділених Чернігівською обласною радою на заробітну плату працівникам комунального закладу.

В ході проведення слідчих дій виникла необхідність в отриманні документів, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену ЗУ «Про банки і банківську діяльність» (банківська таємниця), та п. 5 ч.1 ст 162 КПК України, а саме: рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку; документів, щодо відкриття рахунку, а також відомостей як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням, та знаходяться у володінні банківської установи, з метою встановлення факту отримання грошових коштів у вигляді заробітної плати та інших виплат, передбачених діючим законодавством в повному обсязі, підтвердження факту крадіжки грошових коштів та можливості розпоряджатись привласненими матеріальними цінностями на свій розсуд.

Згідно документів отриманих в результаті досудового розслідування відомо, що ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1, працюючи на посаді головного бухгалтера вказаного закладу отримувала заробітну платню на розрахунковий рахунок №0991421900 відкритий в КРДТ АТ «ОСОБА_4 банк Аваль» ЄДРПОУ 23494105 (відокремлений підрозділ юридичної особи АТ «ОСОБА_4 банк Аваль» ЄДРПОУ 14305909).

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, у зв’язку зі службовою зайнятістю та просив таке задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні АТ «ОСОБА_4 банк Аваль», та у зв’язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов’язати АТ «ОСОБА_4 банк Аваль» ЄДРПОУ 14305909, що розташований за адресою: 01011 м. Київ, вул. Лескова, 9 надати слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів щодо руху коштів по розрахунковому рахунку №0991421900 відкритого на ім’я ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку; документів, щодо відкриття рахунку, а також відомостей як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені по рахунку з 20.10.2014 по 30.01.2019, з можливістю зняття їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В. Сапон