Court ruling № 79506029, 30.01.2019, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Справа № 750/11324/17

Провадження № 1-кс/750/290/19

У Х В А Л А

30 січня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Сапон А.В., при секретарі Корончук І.В., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017270010000085 від 05.11.2017,-

в с т а н о в и в :

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку №26006405489100 належному ФОП ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття зазначеного рахунку; документів, щодо відкриття рахунку, а також відомостей як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені по рахунку з 01.09.2016 по теперішній час та які перебувають у володінні ПАТ АТ «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 09807750, розташований за адресою:04070, м. Київ вул. Андріївська буд.2/12, мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та які можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 ч. 3 ст. 191 КК України, у зв’язку з тим, що рішенням Чернігівської міської ради від 30.11.2011 було прийнято «Програму покращення покриття доріг та проїздів у житловій забудові м. Чернігова на 2012-2016 роки», згідно вказаної програми в тому числі були виділені кошти на капітальний ремонт об’єктів (внутрішньобудинкових проїздів) за адресами: вул. Захисників України, 7-А, вул. Рокоссовського, 10-А, вул. Рокоссовського, 12 корп. 2, вул. Рокоссовського,10, вул. Захисників України, 7, вул. Захисників України, 9А, вул. Захисників України, 3-А, вул. Рокоссовського, 12 корп. 1, вул. Рокоссовського, 14-А, 14-Б, 14-В в м. Чернігів, розпорядниками коштів, щодо капітального ремонту внутрішньобудинкових проїздів за вказаними адресами, були Управління ЖКГ Чернігівської міської ради та КП «ЖЕК-10» Чернігівської міської ради. З метою проведення ремонтних робіт укладені договори на виконання робіт по капітальному ремонту та їх виконавцем визначено ФОП ОСОБА_3, крім того, з метою здійснення контролю за обсягами виконаних робіт та їх якістю були укладені договори на здійснення технагляду за вказаними роботами з Управлінням капітального будівництва Чернігівської міської ради. Після фактичного виконання робіт між замовниками та підрядником було складено та підписано акти виконаних робіт (форми КБ2в), що підтверджували виконання робіт в повному обсязі.

В ході проведення досудового розслідування до матеріалів провадження було долучено акт позапланової ревізії фінансово- господарської діяльності КП «ЖЕК -10» Чернігівської міської ради від 01.06.2017 №15-31/9, згідно якого встановлено, що в акти виконаних робіт (форми КБ2в), щодо капітального ремонту внутрішньо будинкових територій за адресами: вул. Рокоссовського, 10, вул. Захисників України, 7, вул. Захисників України, 9-А, вул. Захисників України, 3-А, вул. Рокоссовського, 12 корп. 1, вул. Рокоссовського, 14-А, 14-Б, 14-В в м.Чернігові були внесені завідомо неправдиві відомості та завищено вартість робіт на суму 99223,32грн. Крім того, до матеріалів провадження долучено акт позапланової ревізії фінансово- господарської діяльності Управління житлово –комунального господарства Чернігівської міської ради 01.06.2017 №15-31/10, згідно якого встановлено, що в акти виконаних робіт (форми КБ2в), щодо капітального ремонту внутрішньо будинкових територій за адресами: вул. Захисників України, 7-А, вул. Рокоссовського, 10-А, вул. Рокоссовського, 12 корп. 2, в м.Чернігові були внесені завідомо неправдиві відомості та завищено вартість робіт на суму 19986,33 грн.

Відомості за вказаними фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017270010000085 від 05.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України .

В ході проведення слідчих дій виникла необхідність в отриманні документів, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену ЗУ «Про банки і банківську діяльність» (банківська таємниця), та п. 5 ч.1 ст 162 КПК України, а саме: справи, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку; документів, щодо відкриття рахунку, а також відомостей як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням, та знаходяться у володінні банківських установ, з метою встановлення факту оплати робіт з капітального ремонту вищезазначених об’єктів в повному обсязі, підтвердження факту привласнення грошових коштів та можливості розпоряджатись привласненими матеріальними цінностями на свій розсуд.

Згідно документів отриманих в результаті досудового розслідування відомо, що розрахунок за виконані роботи з капітального ремонту об’єктів за адресами: вул. Захисників України, 7-А, вул. Рокоссовського, 10-А, вул. Рокоссовського, 12 корп. 2, вул. Рокоссовського, 10, вул. Захисників України, 7, вул. Захисників України, 9-А, вул. Захисників України, 3-А, вул. Рокоссовського, 12 корп. 1, вул. Рокоссовського, 14-А, 14-Б, 14-В в м. Чернігів був здійснений на розрахунковий рахунок №26006405489100 ФОП ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1 відкритий в ПАТ АТ «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 09807750.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, у зв’язку зі службовою зайнятістю та просив таке задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ АТ «УкрСиббанк», та у зв’язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов’язати ПАТ АТ «УкрСиббанк» (ПАТ АТ «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 09807750, розташований за адресою:04070, м. Київ вул. Андріївська буд.2/12) надати слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів щодо руху коштів по розрахунковому рахунку №26006405489100 належному ФОП ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття зазначеного рахунку; документів, щодо відкриття рахунку, а також відомостей як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені по рахунку з 01.09.2016 по 30.01.2019, з можливістю зняття їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В. Сапон