Court ruling № 79476539, 25.01.2019, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 25.01.2019 Справа № 554/5879/18

Провадження № 1кс/554/1559/2019

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

25 січня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих справ СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Р.І.Лиховида про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12017170120000095 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2017 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.246КК України за фактом незаконної порубки лісових насаджень.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 20.03.2017 до Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що між с.Красногорівка та с.Білоцерківка Великобагачанського району Полтавської області на узбіччі автодороги Київ-Харків невідомі особи здійснили випилювання дерев.

20.03.2017 даний факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170120000095 за ст..246 КК України.

01.04.2017 до Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що в с.Красногорівка Великобагачанського району Полтавської області на узбіччі автодороги Київ-Харків невідомі особи здійснили випилювання дерев.

01.04.2017 даний факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170120000112 за ст..246 КК України.

03.04.2017 до Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що між с.Красногорівка та с.Білоцерківка Великобагачанського району Полтавської області на узбіччі автодороги Київ-Харків невідомі особи здійснили випилювання дерев.

03.04.2017 даний факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170120000113 за ст..246 КК України.

04.04.2017 до Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що між с.Красногорівка та с.Білоцерківка Великобагачанського району Полтавської області на узбіччі автодороги Київ-Харків поблизу кафе «Фортеця» невідомі особи здійснили випилювання дерев.

04.04.2017 даний факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170120000115 за ст..246 КК України.

26.04.2017 постановою прокурора Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції Животовського І.В. вказані кримінальні провадження було об'єднано в одне провадження №12017170120000095.

03.08.2017 державною екологічною інспекцією у Полтавській області на виконання ухвали Великобагачанського районного суду Полтавської області від 26.05.2017 №525\328\17 було здійснено розрахунок розміру шкоди, заподіяної лісу внаслідок незаконного вирубування дерева, яка становить 380473,60 грн.

Згідно висновку №1827/1828 судової економічної експертизи по кримінальному провадженню №12017170120000095 від 27.12.2017 вищевказаний розрахунок шкоди, заподіяної лісу внаслідок незаконного вирубування дерева від 03.08.2017 арифметично та документально підтверджується.

27.04.2018 до прокуратури Полтавської області надійшов лист Державної екологічної інспекції в Полтавській області від 23.04.2018 за вихідним №1375/01-15/0718 в якому зазначено, що Державною екологічною інспекцією у Полтавській області за результатами розгляду звернень ОСОБА_3 від 16.11.2017 та звернення ОСОБА_4 від 15.11.2017 в період з 30.11 по 13.12.2017 проведено позапланову перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства Службою автомобільних доріг у Полтавській області за результатами якого складено акт позапланової перевірки від 133.12.2017 №270/01-01-14 та встановлено численні незаконні вирубки дерев різного діаметру та різної породи до ступеня припинення росту та розраховано шкоду, заподіяну лісу службою автомобільних доріг у Полтавській області на загальну суму 12 997 625,13 грн.

10.05.2018 даний факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018170000000168 за ч.1 ст..246 КК України.

09.05.2018 постановою прокурора Полтавської області Лагана С.О. вказане кримінальне провадження було приєднано в до кримінального провадження №12017170120000095.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що відповідно до договору субпідряду укладеного між ТОВ «Полтава Агро-Ліс» та представництвом ОНУР ТААХХУТ ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕН №М03-С04 від 03.02.2017 субпідрядник тобто ТОВ «Полтава Агро-Ліс» директором якого являється ОСОБА_7, зобов'язаний виконати власними силами та засобами та здати в обумовлені вказаним договором та контрактною документацією строки, генеральному підряднику, тобто ОНУР ТААХХУТ ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕН, закінчений виконаний комплекс будівельно-монтажних та інших будівельних робі, які стосуються вирубування дерев та посадки дерев на проекті капітального ремонту автомобільної дороги М-03т Київ-Харків-Довжанський: Контракту 2.3: Лот 2.7 - будівництво дороги - обхід с.Покровська Багачка (км. 220+782 - км.228+000), Лот 2.8 - будівництво дороги - обхід с.Білоцерківка (км. 275+000 - км. 282+000), Лот 2.9 - будівництво дороги - перша черга обходу м.Полтава (км. 333+800 - км. 339+300). Відповідно до вказаного договору субпідряду за виконання зазначених робіт генеральний підрядник ОНУР ТААХХУТ ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕН зобов'язані виплатити ТОВ «Полтава Агро-Ліс» грошові кошти у відповідності до зазначеного договору по факту передачі вказаних робіт замовнику.

Окрім цього встановлено факти неодноразової реалізації деревини із місця проведення комплексу будівельно-монтажних та інших будівельних робі, які стосуються вирубування дерев та посадки дерев на проекті капітального ремонту автомобільної дороги М-03т Київ-Харків-Довжанський ФОП «ОСОБА_7» (РНОКПП НОМЕР_1) власником якого являється директор ТОВ «Полтава Агро-Ліс» ОСОБА_7

Згідно листа ГУ ДФС у Полтавській області №15610/10/16-31-08-01-18 від 16.07.2018 ФОП «ОСОБА_7.» (РНОКПП НОМЕР_1), має відкриті рахунки у ПАТ «МТБ БАНК» (код ЄРДПОУ 21650966) (бувший ЦВ ПАТ «МАРФІН БАНК»), а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_3.

З метою здобуття доказів та документування фактів незаконних порубок деревини, встановлення фактичних даних обставин вчинення кримінальних правопорушень під час виконанні комплексу будівельно-монтажних та інших будівельних робі, які стосуються вирубування дерев та посадки дерев на проекті капітального ремонту автомобільної дороги М-03т Київ-Харків-Довжанський виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які вказують на обсяги коштів на банківських рахунках ФОП «ОСОБА_7.» (РНОКПП НОМЕР_1) та факти перерахування коштів з цих рахунків на рахунки інших підприємств та навпаки.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація про рух коштів на банківському рахунку ФОП «ОСОБА_7.» (РНОКПП НОМЕР_1), використання цих коштів останнім має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, але дана інформація доступна лише банківській установі - ПАТ «МТБ БАНК», встановити її іншим шляхом неможливо, виникає необхідність у відкритті охоронюваної законом банківської таємниці шляхом отримання доступу до документів із вищезазначеною інформацією із наступним її вилученням у паперовому та електронному вигляді, так як вказана інформація може служити доказом у кримінальному провадженні та має бути долучена до матеріалів кримінального провадження.

З матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що документи із вищезазначеною інформацією, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доступ до них можливо отримати лише у банківській установі - у ПАТ «МТБ БАНК» (код ЄРДПОУ 21650966) за НОМЕР_2 та НОМЕР_3, яке знаходиться за адресою: Одеська область м.Чорноморськ проспект Миру, 28.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Лиховиду Руслану Ігоревичу на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ «МТБ БАНК» (код ЄРДПОУ 21650966) із правом вилучення такої інформації у паперовому (належно завірених копіях) та електронному вигляді (про рух коштів), а саме наступних документів: справи з юридичного оформлення та відкриття банківського рахунку ФОП «ОСОБА_7.» (РНОКПП НОМЕР_1), за НОМЕР_2 та НОМЕР_3, копій установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеним рахункам із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, в період часу з 01.01.2017 р. і по теперішній час.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко