Court ruling № 79388968, 22.01.2019, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/26434/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф.,з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_1 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12018240010007165,

ВСТАНОВИВ:

22.01.2019 року заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», (01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22), відділення ПАТ АБ «Укргазбанк», ( 29013, м. Хмельницький вул. Проскурівського підпілля, 105), АТ КБ «Приватбанк», (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), відділеня ПАТ КБ «Приват Банк», (м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 05.11.2018 року, надійшла заява директора Хмельницького комунального підприємства "Спецкомунтранс" Управління житлово-комунального майна Хмельницької міської ради ОСОБА_3 про те, що невстановлені посадові особи ХКП "Спецкомунтранс", шляхом зловживання службовим становищем, здійснили привласнення грошових коштів, на суму, яка встановлюється.

Дане кримінальне правопорушення 06.11.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12018240010007165, правова кваліфікація правопорушення – ч.2 ст.191КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 призначений на посаду головного бухгалтера ХКП "Спецкомунтранс" Управління житлово-комунального майна Хмельницької міської ради з 12 квітня 2010 року та до теперішнього часу обіймає зазначену посаду. При цьому ОСОБА_4, має доступ до рахунків комунального підприємства, зокрема, право доступу (електронний цифровий підпис) до здійснення всіх операцій (електронні платежі) щодо перерахування коштів з рахунків комунального підприємства.

Відповідно до звіту з інформаційних послуг з бухгалтерського обліку та дотримання вимог податкового законодавства Хмельницьким КП «Спецкомунтранс», наданого на запит керівника підприємства аудиторською фірмою, нарахована ОСОБА_4 заробітна плата до виплати за даними обліку становить 93275,08 гривень, а фактично йому перераховано з банківських рахунків підприємства, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПАТ АБ «Укргазбанк» понад 700 тис. грн., а також, не підтверджені документально оплати коштів за придбання товарів, робіт та послуг у фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інших.

При цьому згідно показань колишнього директора зазначеного комунального підприємства – ОСОБА_9, головний бухгалтер підприємства ОСОБА_4 користувався електронними підписами та логінами та паролями доступу всистемах інтернетбанкінгів(Клієнт банк «Приват 24 для бізнесу). З метою отримання доступу досистемінтернетбанкінгів, підприємство подає до банку картку зі зразками підписів директора та головного бухгалтера.

Зазначені картки зі зразками підписів головного бухгалтера ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_4 та директорів вказаного підприємства, які перебувають у володінні в ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПАТ АБ «Укргазбанк» мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони підтверджують право доступу посадових осіб підприємства до систем інтернет банкінгів вище зазначених банків та проведення незаконних операцій з коштами комунального підприємства.

Також для слідства є важливим отримати відомості, документи (договори, заяви про надання послуг, акти виконаних робіт), анкетні дані посадових осіб, які отримували ключі та паролі доступу та проводили авторизацію в системах інтрнет-банкінгів, які встановлені для ХКП «Спецкомунтранс» (ідентифікаційний код юридичної особи: 03356565) в період часу з 12 квітня 2018 року по теперішній час з рахунків комунального підприємства, зареєстрованих в ПАТ КБ «ПриватБанк» № 26005060101266 та ПАТ АБ «Укргазбанк» № 26001924437619.

Окрім цього, важливо отримати доступ до розрахунково - платіжних відомостей про нарахування заробітної плати, електронних відомостей розподілу заробітної плати працівникам підприємства, платіжних доручень щодо перерахування заробітної плати, довідки - заявки на виплату заробітної плати, відпускних та матеріальної допомоги працівникам ХКП «Спецкомунтранс» (ідентифікаційний код юридичної особи: 03356565) в період з 12.04.2010 по теперішній час, зокрема документів, які стосуються нарахування та виплату заробітної плати: головному бухгалтеру ОСОБА_4,ІНФОРМАЦІЯ_1 та колишньому директору підприємства ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2 з рахунків комунального підприємства, зареєстрованих вПАТ КБ «ПриватБанк» № 26005060101266 та ПАТ АБ «Укргазбанк» № 26001924437619.

Слідчий в судове засідання не з’явився, проте надав заяву в якій просить провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки вищевказана документація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню,

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника 2-го відділенняСВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_1, або іншим уповноваженим службовим особам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів які з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, а саме: копій карток зі зразками підписів головного бухгалтера ХКП «Спецкомунтранс» (ідентифікаційний код юридичної особи: 03356565) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, які перебувають у володінні в ПАТ КБ «ПриватБанк» та підтверджують право доступу ОСОБА_4 до системи «Клієнт банк «Приват 24 для бізнесу» за період з 12 квітня 2010 року по час дії ухвалипро тимчасовий доступ; відомостей, копії документів (договорів, заяв про надання послуг, актів виконаних робіт), анкетних даних посадових осіб, які отримували ключі та паролі доступу та проводили авторизацію в системі «Клієнт банк «Приват 24 для бізнесу», які встановлені для ХКП «Спецкомунтранс» (ідентифікаційний код юридичної особи: 03356565) в період часу з 12.04.2010 по час дії ухвали про тимчасовий доступ з рахунку комунального підприємства, зареєстрованого в ПАТ КБ «ПриватБанк»№ 26005060101266; копії розрахунково - платіжних відомостей про нарахування заробітної плати, електронних відомостей розподілу заробітної плати підприємства, платіжних доручень щодо перерахування заробітної плати, довідки - заявки на виплату заробітної плати, відпускних та матеріальної допомоги працівникам ХКП «Спецкомунтранс» (ідентифікаційний код юридичної особи: 03356565) в період з 12.04.2010 по час дії ухвали про тимчасовий доступ, зокрема документів про нарахування та виплату заробітної плати та інших виплат головному ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, та директору ОСОБА_9, 04.01.1967 р.н.з рахунку комунального підприємства, зареєстрованого в ПАТ КБ «ПриватБанк» № 26005060101266;

- ПАТ АБ «Укргазбанк», юридична адреса: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, або у відділенні банку, що за адресою: 29013, вул. Проскурівського підпілля, 105 а саме: копій (сканкопій) карток зі зразками підписів головного бухгалтера ХКП «Спецкомунтранс» (ідентифікаційний код юридичної особи: 03356565) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2,у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» та підтверджують право доступу ОСОБА_4 та ОСОБА_9 до системи інтернет-банкінгу вказаного банку за період з 12 квітня 2010 року по час дії ухвали про тимчасовий доступ; копії відомостей, документів (договорів, заяв про надання послуг, актів виконаних робіт), анкетних даних посадових осіб, які отримували ключі та паролі доступу та проводили авторизацію в системі інтрнет-банкінгу, які встановлені для ХКП «Спецкомунтранс» (ідентифікаційний код юридичної особи: 03356565) в період часу з 12.04.2010 по час дії ухвали про тимчасовий доступ з рахунку комунального підприємства, зареєстрованого в ПАТ АБ «Укргазбанк»№ 26001924437619; копії розрахунково - платіжних відомостей про нарахування заробітної плати, електронних відомостей розподілу заробітної плати підприємства, платіжних доручень щодо перерахування заробітної плати, довідки - заявки на виплату заробітної плати, відпускних та матеріальної допомоги працівникам ХКП «Спецкомунтранс» (ідентифікаційний код юридичної особи: 03356565) в період з 12.04.2010 по час дії ухвали про тимчасовий доступ, зокрема документів про нарахування та виплату заробітної плати та інших виплат ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2,, з рахунку комунального підприємства, зареєстрованого в ПАТ АБ «Укргазбанк» № 26001924437619.

Службовим особам ПАТ АБ «Укргазбанк», (01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22), відділення ПАТ АБ «Укргазбанк», (29013, м. Хмельницький вул. Проскурівського підпілля, 105), АТ КБ «Приватбанк», (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), відділеня ПАТ КБ «Приват Банк», (м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 21 лютого 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя