Court ruling № 79323082, 21.01.2019, Iziaslav District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 675/985/18

Провадження № 1-кс/675/54/2019

У Х В А Л А

"21" січня 2019 р. м. Ізяслав

Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області Пашкевич Р. В., за участю секретаря судового засідання Гедзенюк В. В., слідчого Ляшука О. С.,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізяславського відділення поліції Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42018241270000008 від 22 лютого 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді Ізяславського районного суду Хмельницької області надійшло клопотання слідчого СВ Ізяславського відділення поліції ОСОБА_1, по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42018241270000008 від 22 лютого 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні слідчий слідчого відділення просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4», що за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9.

В обґрунтування клопотання вказав, що під час досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення було встановлено, що службові особи відділу освіти, молоді та спорту Ізяславської РДА за попередньою змовою з службовими особами ТОВ "БУД-2013", шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів на загальну суму 105 тис. грн., при капітальному ремонті будівлі Ізяславського НВК «ОСОБА_5 ст. №2 ліцей» ім. О.Кушнірука будівля якого розташована в м. Ізяслав по вул. Станіславського 4.

Також зазначає, що в ході вивчення матеріалів УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України встановлено, що згідно локального кошторису на будівельні роботи – капітальний ремонт будівлі (термодернізація) №2-1 кошторисна вартість будівельних робіт становить 4 338 334 грн. без ПДВ. Замовником даних будівельних робіт згідно договору здійснення технічного нагляду від 08.09.2017 є відділ освіти, молоді та спорту Ізяславської районної державної адміністрації. Генпідрядником згідно довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат являється ТОВ "БУД-2013", який отримував відповідні кошти через АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4», що стверджується Платіжними дорученнями №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 22 за період липень-грудень 2017 року.

За результатами проведених контрольних обмірів інженером технічного нагляду ОСОБА_6 встановлено невідповідність обсягів виконаних робіт зазначених в актах виконаних робіт №3 та №4 за вересень 2017 року та фактично їх виконання про, що зазначено в акті контрольних обмірів обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту та утепленню фасаду Ізяславського НВК «ОСОБА_5 ст. №2 ліцей» ім. О. Кушнірука.

Крім того, відповідно до оглянутого висновку будівельно-технічної експертизи від 09.01.2019, обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт – капітального ремонту будівлі (термомодернізації) Ізяславського НВК «ЗОШ 1-3 ст. № 2 ліцей» ім.О.Кушнірука будівля якого розташована в м. Ізяслав по вул. Станіславського, 4, не відповідають обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною документацією та звітною документацією.

Документи, до яких планується отримати доступ мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та нададуть змогу встановити обставини скоєння кримінального правопорушення та винних у його вчиненні осіб. Крім того, за наявності даних документів вдасться встановити наявність інших доказів, що матимуть значення у вказаному кримінальному провадженні, які в ході проведення досудового розслідування будуть визнанні речовими доказами та долучені до матеріалів провадження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представників АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4».

Розглянувши дане клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, який підтримує дане клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання, виходячи із наступного.

У провадженні слідчого відділу Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018241270000008 від 22.02.2018 по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина 6 статті 163 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ органу слідства до документів шляхом їх вилучення, що перебувають у користуванні АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4».

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, начальнику міжрайонного відділу №3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому відділу УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, оперуповноваженому міжрайонного відділу УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4», що знаходяться за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

- щодо розрахункового рахунку за номером №26007405996, надавши оригінали документів, складені працівниками АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» та поданні при відкритті банківського рахунку;

- надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26007405996 у період часу з 00.00 год. 01.07.2017 року до 00.00 год. 22.02.2018 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

- надати оригінали грошових чеків, у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку №26007405996;

- надати матеріали фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4», під час проведення транзакції банківському рахунку АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» №26007405996 у період часу з 00.00 год. 01.07.2017 року до 00.00 год. 22.02.2018 року;

- в разі використання при керуванні поточного рахунку №26007405996 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати ІР-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 год. 01.07.2017 року до 00.00 год. 22.02.2018 року, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р. В. Пашкевич