Court ruling № 79110777, 09.01.2019, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Справа № 750/13649/18

Провадження № 1-кс/750/10/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 січня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Щербака І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12018270010008031 від 11.10.2018, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити виписку по руху коштів на розрахунковому рахунку №26005521019400 у період з 11 год. 56 хв. 01.08.2018 по 00 год. 00 хв. 12.12.2018, матеріали фотофіксації з місця, де відбувалося зняття грошових коштів (у випадку зняття коштів з розрахункового рахунку №26005521019400) та документи щодо зняття готівки з даного розрахункового рахунку, які підтверджують факти отримання грошових коштів, а також їх подальше зняття, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 (адреса місцезнаходження де буде проводитись вилучення документів: м. Чернігів, пр. Миру, буд. 53).

В судове засідання слідчий не з’явилась, через канцелярію суду подала заяву, в якій просить клопотання розглядати без її участі, клопотання підтримує повністю, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018270010008031 від 11.10.2018, розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій з боку ОСОБА_3, який не виконує умови договору, укладеного з ТОВ «В-Бейбі» в особі директора ОСОБА_4, внаслідок чого присвоїв грошові кошти на суму 311 850 грн.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого директора ТОВ «В-Бейбі» ОСОБА_4, який показав, що ТОВ «Виробниче-комерційне підприємство «Співавтор» в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «В-Бейбі» в особі директора ОСОБА_4 01.08.2018 року укладено договір поставки № 01/08-2018 ukr та Додатку угоду №1 на постачання для подальшої реалізації за межі митної території України, гірчичного порошку вищого сорту (ДСТУ 18.29-98 в кількості 22 тис. кг загальною вартістю 623 700, 00 грн. У подальшому 01.08.2018 ОСОБА_4 здійснив переказ на розрахунковий рахунок №26005521019400 ТОВ «Виробниче-комерційне підприємство «Співавтор» попередню оплату у сумі 311 850 грн. На даний час жодних дій щодо виконання договору директор ТОВ «Виробниче-комерційне підприємство «Співавтор» не вчинив, а саме, сировину не закупив, грошові кошти за договором не повернув та на висунуту офіційно претензію від 06.09.2018 вих. №10 не відповів. ОСОБА_4 неодноразово здійснював телефонні дзвінки на номери директора ТОВ «Виробниче-комерційне підприємство «Співавтор» ОСОБА_3, а саме: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, але він не піднімав слухавки та коли потерпілий додзвонився, то останній відповів що має більш масштабніше замовлення та поверне грошові кошти у найближчий час. Але до сих пір він ухиляється від виконання умов договору та грошових коштів не повертає. Так, відповідно до платіжного доручення №185від 01.08.2018 о 11 год. 56 хв. з банкомату АТ «Райффайзен банк ОСОБА_2» ОСОБА_4 надіслав кошти у сумі 311 850 гривень на розрахунковий рахунок № 26005521019400 банку АТ «Укрсиббанк».

З метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ «Укрисиббанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення та відшукання осіб, причетних до вчинення злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести зазначені обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Зобов’язати Публічне акціонерне товариство «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) надати старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо руху коштів на розрахунковому рахунку №26005521019400 у період з 11 год. 56 хв. 01.08.2018 по 00 год. 00 хв. 12.12.2018, матеріалів фотофіксації з місця, де відбувалося зняття грошових коштів (у випадку зняття коштів з розрахункового рахунку №26005521019400) та документів щодо зняття готівки з даного розрахункового рахунку, які підтверджують факти отримання грошових коштів, а також їх подальше зняття, і можливість вилучити копій таких документів з ПАТ «Укрсиббанк» за адресою: м. Чернігів, пр. Миру, буд. 53.

Строк дії ухвали встановити до 07 лютого 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь