Court ruling № 79095463, 10.01.2019, Velyka Bahachka District Court of Poltava Oblast

Справа № 525/19/19

Провадження № 1-кс/525/18/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2019 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області Хоролець В.В., при секретарі Гавриш О.В., з участю члена групи слідчих - слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Лобача Є.В., розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Сидоренко Н.С., яке погоджено з прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Животовською І.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Сидоренко Н.С. за погодженням з прокурором Великобагачанеського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Животовською І.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Сидоренко Н.С. обґрунтовує тим, що в період часу з 25 по 31.12.2018 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які знаходилися на рахунку банківської картки «Ощадбанк» за номером НОМЕР_1 в сумі 1100 гривень та універсальній картці «Приватбанк» за номером НОМЕР_2 в сумі 633,11 грн, спричинивши потерпілому ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешк. АДРЕСА_1 матеріальної шкоди на загальну суму 1733 гривень.

З протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що з 2007 року він являється пенсіонером. Має пенсійну карту «Ощадбанку» за номером НОМЕР_1, а також універсальну картку АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_2. До даних карток прив'язаний його мобільний номер телефону НОМЕР_3, яким ОСОБА_5 користується близько 15 років. 25 грудня 2018 року близько 14 год. 00 хв. його дружина ОСОБА_6 повідомила, що з 10 год. 25.12.2018 року вона не може додзвонитися на його мобільний номер НОМЕР_3, гудки йдуть, але слухавку ніхто не знімає. Він перевірив свій телефон, але пропущених дзвінків від дружини не було, чи перебуває сім-карта за номером НОМЕР_3 на зв'язку не перевірив. 26.12.2018 року близько 19 год. 00 хв. ОСОБА_5 спробував додзвонитися з свого мобільного номеру НОМЕР_3, але додзвонитися не зміг, сім-карта не працювала. 01.01.2019 року близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_5 пішов до банкомату АТ КБ «Приват Банк» і перевіривши свої банківські картки «Приватбанк» і «Ощадбанк» виявив, що у нього з пенсійної картки знято гроші в сумі 1100 гривень і з універсальної картки «Приватбанк» гроші в сумі 633,11 грн. 02.01.2019 року він звернувся до відділень «Ощадбанку» і «Приватбанку» в смт. Велика Багачка, де йому повідомили, що дійсно 25.12.2018 року були зняті гроші з пенсійної картки «Ощадбанк» в сумі 1100 гривень і з універсальної картки «Приватбанк» гроші в сумі 633,11 грн.

Матеріали досудового розслідування по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170120000001 від 02.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В зв'язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про рахунок № НОМЕР_4, який відкрито в АТ «Ощадбанк» має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні за ч.1 ст.190 КК України, невідома особа викрала грошові кошти ОСОБА_5 в сумі 1173 грн., з рахунку банківської карти АТ «Ощадбанк» НОМЕР_5, тому отримана інформація про виписку по зазначеному банківському рахунку, місце зняття грошових коштів будуть мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунок НОМЕР_5, транзакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в АТ «Ощадбанк».

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Лобач Є.В. (член групи слідчих по даному кримінальному провадженню) в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.

Представник АТ «Ощадбанк», у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з'явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв'язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення та доводи слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Лобача Є.В., слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що в період часу з 25 по 31.12.2018 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які знаходилися на рахунку банківської картки «Ощадбанк» за номером НОМЕР_1 в сумі 1100 гривень та універсальній картці АТ КБ «Приват Банк» за номером НОМЕР_2 в сумі 633,11 грн, спричинивши потерпілому ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканцю АДРЕСА_1 матеріальної шкоди на загальну суму 1733 гривень (а.к.3).

З заяви та протоколу допиту в якості потерпілої громадянина ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, вбачається, що в період часу з 25 по 31.12.2018 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які знаходилися на рахунку банківської картки «Ощадбанк» за номером НОМЕР_1 в сумі 1100 гривень та універсальній картці АТ КБ «Приват Банк» за номером НОМЕР_2 в сумі 633,11 грн., спричинивши матеріальної шкоди на загальну суму 1733 гривень (а.к.а.к.4-6).

З виписки по картковому рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_5 вбачається, що з 25 по 31.12.2018 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 1100 грн., які належать гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителю АДРЕСА_1, які були зняті з картки «Ощадбанк» НОМЕР_7 (а.к.7).

Постановою начальника СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Каблукова І.М. від 02.01.2019 року було створено групу слідчих по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.8).

Таким чином, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, інформація про банківський рахунок (номер рахунку, відомості про власника, трансакції) на який з рахунку банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_7 було перераховано грошові кошти в сумі 1100 грн., в період часу з 08 год. 25.12.2018 року по 08 год. 01.01.2019 року із долученням фото та відео матеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у відділенні АТ «Ощадбанк», за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 63-а.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв'язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» з метою отримання інформації про власника рахунку НОМЕР_7, суми надходжень грошових коштів на даний рахунок та про місце зняття грошових коштів з даного рахунку, в період часу з 08 год. 00 хв. 25.12.2018 року по 08 год. 00 хв. 01.01.2019 року із долученням фото та відео матеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у відділенні АТ «Ощадбанк», клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив уповноважений слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим слідчим під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, уповноваженим слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Сидоренко Н.С. - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Ігнатченку Юрію Володимировичу, старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Цикалу Максиму Миколайовичу, слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Сидоренко Наталії Сергіївні, слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Лобачу Євгенію Віталійовичу, старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Білику Владиславу Анатолійовичу, слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції Сенчуку Володимиру Івановичу, слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Чернишу Денису Михайловичу, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, тел.: 0-800-210-800, (044) 363-01-33, факс: (044) 247-85-68, е-mаіl: contact-centre@oschdbank.ua, код банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129) з метою отримання інформації суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки та про місце зняття грошових коштів, з рахунку банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 в період часу з 08:00 25.12.2018 року до 08:00 год. по 01.01.2019 року із долученням фото- та відео-матеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), з можливістю отримання таких документів у Полтавському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», за адресою вул. Соборності, 63-а м. Полтава.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали - до 09 лютого 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Хоролець