Court ruling № 79063216, 09.01.2019, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/20386/18

Провадження № 1-кс/522/366/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2019 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Лещенко Н.В. про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017160500000398 від 23.01.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 12016160500008501 від 06.11.2016 було встановлено, що невстановлена особа збула ОСОБА_3, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн.

Згідно висновку експерта ОНДЕКЦ МВС України № 1386 від 05.12.2016 кількісний вміст кокаїну в наданій речовині становить 3,468 г.

В ході досудового розслідування у межах вказаного провадження 29.11.2018 у період часу з 14.20 год. по 15.10 год., на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 21.11.2018 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, що розташовано за адресою: АДРЕСА_1

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Айфон 6» з номером мобільного телефону НОМЕР_1, ІМЕІ: НОМЕР_2.

В ході проведення огляду мобільного телефону марки «Айфон 6» було встановлено, що на телефоні встановлений додаток «Телеграмм» до якого прив'язаний Інтернет магазин, який займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території України.

Форма оплати за наркотичні засоби переводиться на наступні банківські карти: карту ПАТ «Універсал Банку» з номером НОМЕР_3; карту ПАТ «Універсал Банку» з номером НОМЕР_4

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Лещенко Н.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк» (ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001), головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19, та які містять охоронювану законом таємницю, а саме, про реєстрацію банківських рахунків за номерами платіжних карт - НОМЕР_3, НОМЕР_4, та даних щодо руху грошових коштів на них за період з часу їх викриття на час отримання уповноваженою особою тимчасового доступу до них, із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.

У разі зняття грошових коштів з вказаних рахунків через касу відділення, або банкомата, зобов'язати банківську установу надати відповідні фото та відео фіксації в електронному вигляді осіб, які виконували такі операції.

Тимчасовий доступ до речей і документів надати старшому слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Лещенко Н.В., працівникам відповідного оперативного підрозділу органів Національної поліції України за письмовим дорученням слідчого у кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

09.01.2019