Court ruling № 78984813, 02.01.2019, Dnipro District Court of Dniprodzerzhynsk City

Справа № 209/4179/18

Провадження № 1-кс/209/1426/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 січня 2019 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Байбара Г.А., за участю секретаря Герасимчук І.О., розглянувши клопотання з доданими матеріалами старшого слідчого Дніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Морозова А.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42018041160000211 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль».

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 17.12.2018 року до Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області, в порядку ст. 214 КПК України, надійшла заява від ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, про те, що службові особи ТОВ "Інбітех", яке знаходиться за адресою: м. Кам'янське, проспект Героїв АТО, буд. 13, приміщення квартири 38, шахрайським шляхом заволоділи його коштами у сумі 83 070 грн..

19.12.2018 року вказана заява, згідно ст. 214 КПК України, внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018041160000211 за попередньою правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 17.12.2018 року між ОСОБА_4 та службовими особами ТОВ "Інбітех", яке знаходиться за адресою: м. Кам'янське, проспект Героїв АТО, будинок 13, приміщення квартири 38, був укладений договір №02047 від 17.12.2018 року про надання посередницьких послуг з пошуку транспортного засобу. Після чого працівник ТОВ "Інбітех" повідомив ОСОБА_4 про те, що він може цього ж дня отримати свій автомобіль марки ВАЗ «Ларгус Кросс», якщо здійснить оплату грошових коштів в сумі 83070 грн. на рахунок товариства. 17.12.2018 року після сплати ОСОБА_4 на користь ТОВ "Інбітех" вищезазначеної суми за квитанцією №NOLD733871, код отримувача 40232733, отримувач АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, ОСОБА_4 було повідомлено про те, що він може цього ж дня, тобто 17.12.2018 року, отримати свій автомобіль в МРЕО №2, яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Маршала Маліновського, 130. Приїхавши за вищевказаною адресою, ОСОБА_4 дізнався від працівників МРЕО про те, що про вищевказаний автомобіль вони чують вперше. ОСОБА_4 почав дзвонити представникуТОВ «Інбітех» з метою повернення своїх грошових коштів, але йому було відмовлено в повернені грошей. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНБІТЕХ" (ТОВ "ІНБІТЕХ"), ідентифікаційний код юридичної особи (ЄРДПОУ) - 40232733, індекс 61166, зареєстровано за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Серпова, будинок 4, засновником товариства є Ігнатов В’ячеслав Михайлович; адреса засновника: АДРЕСА_2; розмір внеску до статутного фонду 50000.00 гривень. Види діяльності товариства: торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами (основний) торгівля іншими транспортними засобами; роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; надання інших інформаційних послуг; надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення). 26 січня 2016 року ТОВ «ІНБІТЕХ» взято на облік Головним Управлінням Регіональної статистики, ідентифікаційний код органу: 21680000; Центральною об'єднаною державною податковою інспекцією м. Харкова Головного управління ДФС у Харківській області, ідентифікаційний код органу: 39859805; відомості про відомчий реєстр (дані про взяття на облік як платника податків): дата взяття на облік: 25 січня 2016 року; номер взяття на облік : 203016008810.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації щодо ТОВ «ІНБІТЕХ», ідентифікаційний код юридичної особи (ЄРДПОУ) 40232733, за період з 17.12.2018 року по теперішній час, а саме до:

- Виписок з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів на поточному рахунку ТОВ «ІНБІТЕХ» в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ, із зазначенням платника, одержувача та призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з за період з 17.12.2018 по теперішній час;

- Копій документів, що були надані до АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», для відкриття поточного (розрахункового) рахунку ТОВ "ІНБІТЕХ";

- Платіжних доручень і платіжних вимог ТОВ "ІНБІТЕХ" за період з 17.12.2018 по теперішній час;

- Заяв про відкриття і закриття поточного (розрахункового) рахунку ТОВ "ІНБІТЕХ" та договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування.

Слідчий в судове засідання не з'явився, звернувся до суду з клопотанням про розгляд клопотання за його відсутності та просить надати тимчасовий доступ до поточного рахунку ТОВ «Інбітех» № 26001618552 в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль», який викликався до суду, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого Дніпровського ВП Кам'янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області Морозова А.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 19 грудня 2018 року за № 42018041160000211.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Дніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Морозову Андрію Валерійовичу або за його дорученням, в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженому Дніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Шулежку Віктору Анатолійовичу, або оперуповноваженому Дніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Трошину Роману Станіславовичу, або оперуповноваженому Дніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Сороці Ігорю Олеговичу, або оперуповноваженому Дніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Ноді Олександру Володимировичу, до оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства «Раййфайзен Банк Аваль», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, ЄДРПОУ 14305909, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії в приміщенні банку, а саме до:

- Виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26001618552 ТОВ «ІНБІТЕХ», ідентифікаційний код юридичної особи (ЄРДПОУ) 40232733, в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ, із зазначенням платника, одержувача та призначення платежу за період з 17.12.2018 по теперішній час;

- Копій документів, що були надані до АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», для відкриття поточного (розрахункового) рахунку № 26001618552 ТОВ «ІНБІТЕх», ідентифікаційний код юридичної особи (ЄРДПОУ) 40232733.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення з 02 січня 2019 року по 02 лютого 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г.А. Байбара.