Court ruling № 78908751, 28.12.2018, Popasna District Court of Luhansk Oblast

3412/18-Вих

28.12.2018

3412/18-Вих

єдиний унікальний номер справи423/4331/18

номер провадження 1кс/423/1072/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2018 року Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В. за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П., слідчого Сухіної М.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12018130530001036, від 19.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у якому зазначено, 01.12.2018 року приблизно о 14.00 годині гр. ОСОБА_1 здійснила переказ грошових коштів в сумі 4360 грн. за товар, який був заказаний через інтрнет магазин, але товар вона не отримала, а її грошима заволоділи невідоі особи шахрайським шляхом, чим самим завдали матеріальних збитків на вказану суму

За даним фактом Попаснянським ВП ГУНП в Луганській області було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018130530001036, від 19.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 пояснила, що 29.11.2018 року приблизно 19.00 годині вона знаходилась за місцем свого мешкання і користувалась ноутбуком, шукавши товар в інтернеті на торговій площадці «Prom.ua». В ході пошуку товару, вона знайшла м'ясорубку «Moulinex МЕ659», яка продовалась за акційною ціною 4360 грн. 00 коп., при умові 100% попередньої оплати. Далі, вона вирішила придбати вказаний товар і зробила замовлення. Потім, на її електронну адресу з сайту «Prom.ua» надійшло повідомлення про прийняття заказу №65163097 компанією «Куба». Через декілька хвилин, їй зателефонували на її мобільний номер НОМЕР_1, на який вона відповіла, на що почула що з нею зв'язався невідомий чоловік, який представився консультантом інтернет магазину «Куба», а також запропонував отримати рахунок на сплату товару через мобільний додаток «Viber», при цьому додав що акційна ціна діє при отриманні 100% оплати та відправка товару буде здійснена 03.12.2018 року, при умові надходження грошових коштів до 01.12.2018 року. Далі, 30.11.2018 року вона на мобільний додаток «Viber» з номера НОМЕР_2 отримала рахунок-фактуру №02427 від 30.11.2018 року на суму 4360 грн. 00 коп. від постачальника ТОВ «НОРТ ГУД ТРЕЙД». Після цього, вона здійснила оплату повної суми через мобільний додаток «Приват24» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 з кодом банку №320627 «Сбербанк», а також ЄДРПОУ - 42365275. Після оплати зв'язалась через «Viber» з постачальником та надіслала квитанцію про оплату, та в подальшому їй надійшло повідомлення, що товар буде відправлено 03.12.2018 року. Через один день, а саме 03.12.2018 року вона намагалась зв'язатись з постачальником для отримання номеру декларації на товар, але телефон НОМЕР_4 був вимкнутий, а сайт був заблокований.

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ «Сбербанк», розташованому за адресою: 01601, м. Київ, вул.Володимирська 46, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документи у Сєвєродонецькому відділенні №1 ПАТ «Сбербанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 15, які містять інформацію, що стосується відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_3 відкритого ТОВ «НОРТ ГУД ТРЕЙД» в ПАТ «Сбербанк».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник ПАТ «Сбербанк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ПАТ «Сбербанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра'їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У ХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Попасняського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Сухіній Марині Володимирівни, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенко Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелаш Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенко Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменко Роману Сергійовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Остапенко Владиславу Олександровичу, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк», розташованому за адресою: 01601, м. Київ, вул.Володимирська 46 з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів у Сєвєродонецькому відділенні №1 ПАТ «Сбербанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 15, які місять інформацію, про відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_3, відкритого ТОВ «НОРТ ГУД ТРЕЙД» в ПАТ «Сбербанк», ЄДРПОУ 42365275, зокрема: юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ «НОРТ ГУД ТРЕЙД», заяв на відкриття (закриття) рахунку в національній та іноземних валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на обслуговування, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5, із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 за аналогічний період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко